Блогеры Чекалины обвинены в незаконных денежных переводах на сумму 250 млн рублей

Блогерам Чекалиным предъявлено обвинение в денежных переводах в валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов сообщили в прокуратуре Москвы Подписаться на RT ТГ Зеркало MAX

Блогерам Чекалиным предъявлено обвинение в денежных переводах в валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов

Блогеров Чекалиных обвинили в переводе денег заграницу Прокуратура Москвы проинформировала о предъявлении обвинения блогерам Чекалиным по делу о проведении валютных переводов на счета иностранных лиц с использованием поддельных документов В ходе продажи интернет курсов они провели валютные операции переведя более 251 6 миллиона рублей на банковский счет лица не являющегося резидентом Российской Федерации Подробнее на ura ru

Чекалиным вменяют незаконный перевод денег зарубеж Прокуратура Москвы сообщила что блогерам Чекалиным предъявлено обвинение в денежных переводах в валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов сообщили в прокуратуре Москвы Статья 193 1 УК РФ касается незаконного перевода денег за границу с использованием поддельных документов Например фирма оформляет контракт на импорт товаров и переводит деньги иностранному партнёру но на самом деле товаров не поставляют а документы обосновывают ложную закупку это и есть то что запрещает статья 193 1 УК РФ Максимальное наказание до 10 лет лишения свободы Учитывая что блогерам вменяют особо крупный размер можно говорить о том что сумма переводов превышает 65 млн рублей Как доказывают Как правило доказывают такой состав анализом документов исследуются контракты счета фактуры справки о валютных операциях и другие бумаги чтобы выяснить соответствуют ли они реальной сделке Далее проверяют действительно ли имел место поставка товаров оказание услуг или другой заявленный повод для перевода денег А затем назначаются бухгалтерские и экономические экспертизы для выявления признаков фиктивности завышенные цены мнимые сделки фирмы однодневки Ну и конечно допросы свидетелей Но в деле блогеров все будет намного проще там есть соучастник который заключил досудебное соглашение А это значит что все его показания и приговор в отношении него будут основными доказательствами по делу

Блогерам Чекалиным предъявлено обвинение в денежных переводах в валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов сообщили в прокуратуре Москвы UPD сумма незаконно выведенных средств составляет 250 млн НЕ МОРГЕНШТЕРН