В Татарстане задержана банда обнальщиков, заработавшая 43 млн рублей за два года

Мои коллеги из Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Татарстан задержали пятерых местных жителей Они обвиняются в незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере По предварительным данным один из злоумышленников разработал схему незаконного получения денежных средств В свою противоправную деятельность в качестве заместителя и бухгалтеров он привлек знакомых В период с мая 2023 по июнь 2025 года фигуранты проводили банковские операции без соответствующей лицензии Они организовали поступление безналичных денежных средств физических и юридических лиц на расчетные счета подконтрольных организаций В дальнейшем под видом оплаты мнимых сделок проводились операции по обналичиванию капитала Деньги возвращались клиентам за вычетом вознаграждения в размере 15 от каждой операции Доход от криминальной деятельности превысил 43 млн рублей оборот нелегального бизнеса составил 286 млн рублей В результате оперативно розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемых В ходе обысков в их жилищах и офисах изъяты смартфоны документация печати различных организаций банковские карты и другие предметы имеющие доказательственное значение Также обнаружено порядка 10 миллионов рублей наличными Следователем ГСУ МВД по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного частью 2 статьи 172 УК РФ В настоящее время продолжаются мероприятия направленные на установление всех эпизодов противоправной деятельности и ее возможных соучастников РаботаетПолиция Подписаться ВКонтакте Поддержать ТГ канал Подписаться ivolk в MAX

Пятеро татарстанцев задержаны по обвинению в незаконной банковской деятельности которые обналичили 286 млн руб заработав на этом 43 млн руб Группа действовала с мая 2023 по июнь 2025 года Организатор привлек знакомых в качестве заместителя и бухгалтеров Схема как всегда банальная получали средства от юрлиц на счета подконтрольных фирм а потом обналичивали под видом оплаты фиктивных сделок получая за это 15 При обыске изъято около 10 млн руб наличных средств BlackAudit

Более четверти миллиарда рублей обналичили преступники из Татарстана Банду чёрных обнальщиков накрыли накануне сотрудники ФСБ классическое маски шоу с задержанием в частном доме и полным обыском Выяснилось что преступники принимали переводы от людей и компаний на счета своих фирм а потом возвращали деньги клиентам удерживая 15 комиссию За два года своей работы они провернули на 286 млн рублей заработав сами больше 43 млн При обысках нашли документы печати банковские карты и почти 10 млн наличными Присылайте нам новости через VTPnewsbot и вас услышат vkazani

В Татарстане сотрудники полиции пресекли деятельность очередной финансовой пирамиды Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Татарстан установлены факты мошенничества В ходе оперативно розыскных мероприятий полицейские установили что группа лиц с января 2022 года по июль 2024 года на территории Республики Татарстан действуя по предварительному сговору от имени общества с ограниченной ответственностью путем обмана более 30 граждан относительно получения ими прибыли путем инвестирования в деятельность ООО получили от последних денежные средства в общей сумме более 3 4 млн рублей Представители данной фирмы в составе организованной группы на территории г Казань и иных субъектов РФ под видом ведения инвестиционной деятельности в финансовой сфере организовали сбор и хищение денежных средств граждан В ходе проведенных дальнейших мероприятий установлено что данная компания позиционирует IT разработчиком мобильного приложения и систем учета Один из офисов ООО располагался в Казани выплаты вознаграждения клиентам осуществлялись за счет денежных средств вновь поступивших клиентов Согласно сведениям размещенным на сайте компании ООО установлено что на нем распространяется информация о привлекательности участия в разработанной единой системы лояльности позволяющей получать скидки и бонусы в различных заведениях и магазинах Принцип системы лояльности заключается в том что юридические лица и индивидуальные предприниматели реализующие товары или услуги подключаются к приложению а фирма поддерживает активность покупателей Клиенты покупают товары или услуги и получают кэшбек Для получения дохода потенциальный клиент должен привлечь нового партнера или подключить клиента юридическое лицо или индивидуального предпринимателя к единой системе Размер вознаграждения зависел от количества приглашенных новых партнеров или клиентов а также от стоимости приобретенного пакета От противоправной деятельности представителей ООО на территории города Казани пострадало не менее 38 граждан которым причинен материальный ущерб на сумму более 3 4 млн рублей По результатам проведенных оперативных мероприятий и следственных действий сотрудниками полиции установлены и задержаны двое участников группы В отношении двух подозреваемых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей В результате обысков по адресам проживания изъяты телефоны планшет ноутбуки банковские карты документы ООО блокноты ежедневники и листы с черновыми записями Следователем СЧ ГСУ МВД по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления предусмотренного ч 4 ст 159 УК РФ Мошенничество Максимальное наказание предусмотренное санкциями данной статьи лишение свободы на срок до десяти лет Пресс служба МВД по Республике Татарстан

В Татарстане задержали пятерых за хищение 43 млн рублей на аферах Фигуранты проводили банковские операции без соответствующей лицензии они организовали поступление безналичных денежных средств на расчетные счета подконтрольных организаций

Полицейские задержали банду обнальщиков в Татарстане заработавших за 2 года свыше 43 млн Их подозревают в незаконной банковской деятельности Один из задержанных предварительно разработал схему незаконного получения денежных средств Он привлек нескольких знакомых в качестве сотрудников своей нелегальной организации В период с мая 2023 по июнь 2025 года фигуранты проводили банковские операции без соответствующей лицензии Они организовали поступление безналичных денег физлиц и юрлиц на расчетные счета подконтрольных организаций В дальнейшем под видом оплаты мнимых сделок проводились операции по обналичиванию капитала Деньги возвращались клиентам за вычетом вознаграждения в размере 15 от каждой операции Доход от криминальной деятельности превысил 43 миллиона рублей оборот нелегального бизнеса составил 286 миллионов рублей В ходе обысков в их домах и офисах изъяты смартфоны документация печати различных организаций банковские карты и другие предметы имеющие доказательственное значение Также обнаружено порядка 10 миллионов рублей наличными Возбуждено уголовное дело KazanFirst в бот

В Татарстане задержали обнальщиков через которых за два года прошло свыше 280 млн рублей В Татарстане сотрудники правоохранительных органов задержали пятерых человек за ведение незаконной банковской деятельности По словам официального представителя МВД России Ирины Волк местные жители подозреваются в осуществлении банковских операций без лицензии и обналичивании денежных средств По данным следствия подозреваемые принимали безналичные переводы от физических лиц и компаний на счета подконтрольных им фирм Затем деньги обналичивались под различными предлогами при этом клиентам возвращали часть средств удерживая комиссию в размере 15 За два года группа обналичила 286 миллионов рублей а их личная прибыль составила более 43 миллионов В ходе обысков у задержанных изъяли документы печати банковские карты и около 10 миллионов рублей наличными Возбуждено уголовное дело полиция устанавливает не было ли у группы других соучастников Подписаться Сообщить новость

В Татарстане задержали пятерых мужчин занимавшихся незаконным обналичиванием денег Доход от криминальной деятельности превысил 43 миллиона рублей а оборот нелегального бизнеса составил 286 миллионов рублей По данным официального представителя МВД РФ Ирины Волк злоумышленники обналичивали деньги через подконтрольные фирмы принимая безналичные средства от физических и юридических лиц Затем под вымышленными предлогами средства обналичивались и возвращались клиентам за вычетом комиссии в размере 15 При проведении обысков у задержанных были обнаружены документы печати банковские карты и около 10 миллионов рублей наличными По данному факту возбуждено уголовное дело Полиция проводит расследование с целью выявления возможных соучастников группы МВД РФ Как в Волгу глядели