В Татарстане задержана банда обнальщиков, заработавшая 43 млн рублей за два года

Мои коллеги из Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Татарстан задержали пятерых местных жителей Они обвиняются в незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере По предварительным данным один из злоумышленников разработал схему незаконного получения денежных средств В свою противоправную деятельность в качестве заместителя и бухгалтеров он привлек знакомых В период с мая 2023 по июнь 2025 года фигуранты проводили банковские операции без соответствующей лицензии Они организовали поступление безналичных денежных средств физических и юридических лиц на расчетные счета подконтрольных организаций В дальнейшем под видом оплаты мнимых сделок проводились операции по обналичиванию капитала Деньги возвращались клиентам за вычетом вознаграждения в размере 15 от каждой операции Доход от криминальной деятельности превысил 43 млн рублей оборот нелегального бизнеса составил 286 млн рублей В результате оперативно розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемых В ходе обысков в их жилищах и офисах изъяты смартфоны документация печати различных организаций банковские карты и другие предметы имеющие доказательственное значение Также обнаружено порядка 10 миллионов рублей наличными Следователем ГСУ МВД по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного частью 2 статьи 172 УК РФ В настоящее время продолжаются мероприятия направленные на установление всех эпизодов противоправной деятельности и ее возможных соучастников РаботаетПолиция Подписаться ВКонтакте Поддержать ТГ канал Подписаться ivolk в MAX

Пятеро татарстанцев задержаны по обвинению в незаконной банковской деятельности которые обналичили 286 млн руб заработав на этом 43 млн руб Группа действовала с мая 2023 по июнь 2025 года Организатор привлек знакомых в качестве заместителя и бухгалтеров Схема как всегда банальная получали средства от юрлиц на счета подконтрольных фирм а потом обналичивали под видом оплаты фиктивных сделок получая за это 15 При обыске изъято около 10 млн руб наличных средств BlackAudit

В Татарстане задержали пятерых за хищение 43 млн рублей на аферах Фигуранты проводили банковские операции без соответствующей лицензии они организовали поступление безналичных денежных средств на расчетные счета подконтрольных организаций

Полицейские задержали банду обнальщиков в Татарстане заработавших за 2 года свыше 43 млн Их подозревают в незаконной банковской деятельности Один из задержанных предварительно разработал схему незаконного получения денежных средств Он привлек нескольких знакомых в качестве сотрудников своей нелегальной организации В период с мая 2023 по июнь 2025 года фигуранты проводили банковские операции без соответствующей лицензии Они организовали поступление безналичных денег физлиц и юрлиц на расчетные счета подконтрольных организаций В дальнейшем под видом оплаты мнимых сделок проводились операции по обналичиванию капитала Деньги возвращались клиентам за вычетом вознаграждения в размере 15 от каждой операции Доход от криминальной деятельности превысил 43 миллиона рублей оборот нелегального бизнеса составил 286 миллионов рублей В ходе обысков в их домах и офисах изъяты смартфоны документация печати различных организаций банковские карты и другие предметы имеющие доказательственное значение Также обнаружено порядка 10 миллионов рублей наличными Возбуждено уголовное дело KazanFirst в бот

В Татарстане задержали обнальщиков через которых за два года прошло свыше 280 млн рублей В Татарстане сотрудники правоохранительных органов задержали пятерых человек за ведение незаконной банковской деятельности По словам официального представителя МВД России Ирины Волк местные жители подозреваются в осуществлении банковских операций без лицензии и обналичивании денежных средств По данным следствия подозреваемые принимали безналичные переводы от физических лиц и компаний на счета подконтрольных им фирм Затем деньги обналичивались под различными предлогами при этом клиентам возвращали часть средств удерживая комиссию в размере 15 За два года группа обналичила 286 миллионов рублей а их личная прибыль составила более 43 миллионов В ходе обысков у задержанных изъяли документы печати банковские карты и около 10 миллионов рублей наличными Возбуждено уголовное дело полиция устанавливает не было ли у группы других соучастников Подписаться Сообщить новость