В Кишиневе раскрыта схема уклонения от уплаты налогов в частном лицее

Обыски прошли в одном из частных лицеев в Кишиневе сообщили Прокуратуре по борьбе с преступностью и особым делам Следственные мероприятия прошли в рамках расследования уголовного дела об уклонении от уплаты налогов на сумму 11 млн леев В ходе обысков были изъяты бухгалтерские документы банковские карты черновые записи электронные носители информации а также 2 млн леев в разной валюте Уголовное дело было возбуждено в мае 2025 года По версии следствия скрытые от государства деньги в период 2021 2025 годов отмывались через покупку автомобилей и недвижимости rusputnikmd

В частном лицее Da Vinci Кишинёва нашли сейф забитый деньгами 11 млн леев Правоохранители провели обыски в одном из столичных частных лицеев по делу об уклонении от налогов и отмывании денег По данным прокуратуры ущерб государству составил более 11 млн леев за период 2021 2025 гг Во время обысков изъяты бухгалтерские документы техника банковские карты и наличные в разных валютах на сумму свыше 2 млн леев По предварительным данным деньги отмывались через покупку элитных авто и недвижимости

В Кишиневе расследуют уклонение от налогов в частном лицее Da Vinci Налоговая служба и прокуратура PCCOCS заявили о схеме уклонения от налогов и отмывания денег свыше 11 млн леев 26 августа следователи провели обыски в учреждении Они изъяли документы банковские карты черновики технику и наличные в разных валютах на сумму более 2 млн леев По версии следствия в 2021 2025 годах скрытые от государства деньги тратили на покупку дорогих машин и недвижимости Директор лицея Валериу Гузун назвал обвинения ложью и заявил что учреждение платило налоги из денег от дивидендов Сейчас расследование продолжается Подпишитесь на Glossa

В частном лицее Кишинева раскрыли схему уклонения от уплаты налогов и отмывания более 11 млн леев Об этом сообщила Прокуратура по борьбе с оргпреступностью не уточнив о каком лицее идет речь

В Кишинёве раскрыта схема уклонения от налогов и отмывания 11 млн леев Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам PCCOCS совместно с Государственной налоговой службой выявила в одном из частных лицеев Кишинёва масштабную финансовую схему По данным следствия с 2021 по 2025 год учреждение уклонялось от уплаты налогов скрыв от государства более 11 млн леев В ходе обысков сотрудники правоохранительных органов изъяли бухгалтерские документы банковские карты черновые записи ноутбук iPad мобильный телефон а также денежные средства в разных валютах на сумму свыше 2 млн леев Эти средства по версии следствия были связаны с незаконной деятельностью и использовались для дальнейшего отмывания Скрытые доходы направлялись на покупку автомобилей класса люкс и недвижимости что позволяло легализовать средства и маскировать их происхождение Сейчас продолжается работа по установлению всех участников схемы а также по возмещению ущерба государству Молдова Актуально подписаться

В Кишинёве разоблачена схема уклонения от налогов и отмывания денег в частном лицее Прокуратура по борьбе с организованной преступностью совместно с Государственной налоговой службой Молдовы раскрыли масштабную схему уклонения от налогов и отмывания денег на сумму более 11 миллионов леев в одном из частных лицеев Кишинёва В ходе 12 обысков правоохранители изъяли бухгалтерские документы 15 банковских карт черновые записи ноутбук iPad 3 мобильных телефона а также денежные средства в разных валютах на общую сумму свыше 2 3 миллиона леев По предварительным данным изъятые средства составляют около 20 от общей суммы ущерба Следствие установило что в период с 2021 по 2025 годы руководство лицея скрывало доходы уклоняясь от уплаты налогов на сумму 11 2 миллиона леев Эти средства использовались для приобретения четырёх автомобилей класса люкс стоимостью около 3 5 миллиона леев и недвижимости на сумму более 5 миллионов леев включая две квартиры в элитных районах Кишинёва В рамках расследования проверяется причастность семи должностных лиц лицея и связанных с ними компаний MIR24MOLDOVA Подпишись