Китайские сети отмывания денег помогают мексиканским наркокартелям проводить миллиарды через банки США

WSJ Китайские отмывочные сети проводят миллиарды через банки США Китайские отмывочные сети по данным Минфина США провели через американские банки и финансовые институты около 312 млрд нелегальных транзакций помогая мексиканским наркокартелям и другим преступникам Этот рынок соединяющий грязные деньги картелей и китайцев ищущих способы вывода сбережений из Китая вызвал интерес администрации Трампа которая требует от банков активнее бороться с отмыванием Сети стали доминирующими игроками в нелегальной индустрии денежных услуг используемой картелями Халиско Нового Поколения и Синалоа для перевода доходов от наркотиков отмечает Минфин Они также участвуют в мошенничестве свинорезки pig butchering scams торговле людьми и медицинских аферах Отчёт FinCEN проанализировал 137 153 отчёта о подозрительной активности поданные банками и платёжными системами с 2021 по 2024 год Ведомство надеется что активизация банков даст больше зацепок для расследований Минфин призывает банки обращать внимание на клиентов с китайскими паспортами которые делают крупные депозиты наличными явно не соответствующие их заявленным доходам или профессии Рост роли китайских сетей объясняется законами КНР ограничивающими вывоз капитала Китайцы обратились к подпольным брокерам торгующим долларами а те в свою очередь нашли партнёров среди наркоторговцев и преступных группировок с избытком наличных Администрация Трампа считает приоритетом борьбу с мексиканскими картелями и роль Китая в торговле фентанилом как поставщика прекурсоров и центра отмывания средств Банки рискуют многомиллиардными штрафами за слабый контроль так TD Bank выплатил более 3 млрд после выявления схем на 470 млн Тем не менее власти США заявляют что хотят упростить для банков соблюдение правил по борьбе с отмыванием средств

Мексиканские наркокартели используют китайские сети по отмыванию денег С 2020 по 2024 год выявлено более 137 тысяч операций на сумму около 312 млрд Эти сети отмывают доходы для наркокартелей участвуют в незаконных схемах перемещения денег в США и по всему миру Преступные группировки также могут внедрять своих людей в финансовые институты США Вашингтон уже ввел санкции против трех мексиканских банков которые отмывали деньги для картелей Синалоа Новое поколение Халиско и Гольфо и переводили средства компаниям в Китае BlackAudit

WSJ пишет что Китай превратился в крупнейшего игрока на рынке теневых финансов через банки США было отмыто около 312 млрд долларов которые ушли мексиканским картелям и другим преступным сетям По данным Минфина США китайские группы активно участвуют в схемах с наркотрафиком мошенничеством и торговлей людьми