В Башкирии пресечена деятельность группировки по обналичиванию более 3 млрд рублей

Полиция раскрыла в Башкирии группировку поставившую на поток незаконные многомиллиардные финансовые операции по обналичиванию и переводу средств за границу Аферы осуществлялись чаще всего в интересах онлайн казино криптообменников и мошеннических колл центров а фигуранты получали с них свой процент Только в нынешнем году объем незаконных операций составил более 3 млрд руб 25 августа Ленинский райсуд Уфы отправил под домашний арест братьев Азамата и Арслана Куватовых которых следствие считает организаторами преступной группы Ъузнал

В Уфе накрыли финансовый кол центр с оборотом в миллиарды В Башкирии полиция арестовала группировку которая поставила на поток обналичку и переводы за границу для онлайн казино криптообменников и мошеннических кол центров Схема работала как круглосуточный банк только без лицензии дропперы отдавали свои карты деньги перегонялись через криптокошельки а организаторы спокойно собирали проценты Только с начала 2025 через теневой процессинг прокачали более 3 млрд наварив себе свыше 50 млн При обысках силовики нашли все что полагается приличной подпольной финтех компании сотни карт и симок гору телефонов криптовалюту и даже скромные 3 млн наличкой Теперь вместо аренды офисов в центре Уфы организаторы будут работать на госбюджет уголовное дело возбуждено по статье о незаконном обороте платежных карт Впрочем учитывая масштабы вся эта история выглядит как издевательская реклама Казино всегда выигрывает а дропперы нет

В Башкирии пресечена деятельность крупной группы по обналичиванию денег Объем операций превысил три миллиарда рублей Правоохранительные органы Башкирии ликвидировали преступную группировку занимавшуюся незаконными финансовыми операциями Объем обналиченных и переведенных за рубеж средств с начала года превысил 3 млрд рублей пишет Коммерсантъ Группа работала в интересах нелегальных онлайн казино криптообменных сервисов и мошеннических колл центров Организаторами схемы следствие считает братьев Азамата и Арслана Куватовых в отношении которых 25 августа Ленинский районный суд Уфы избрал меру пресечения в виде домашнего ареста В ходе одиннадцати обысков были изъяты специализированная аппаратура десятки телефонов и ноутбуков сотни банковских карт наличные деньги и криптовалюта Наши соцсети taplink cc themoscowpost

В Уфе раскрыли группировку которая отмывала миллиарды для мошенников Группировка занималась незаконным обналичиванием денег нелегальных онлайн казино криптообменников и мошеннических колл центров За свои услуги брали от 1 5 до 15 За 2025 год было обналичено более 3 млрд руб доход группировки составил более 50 млн руб Группировку из 20 человек организовали двое братьев Азамат и Арслан Куватовы арендовав в 2023 году несколько офисов в центре Уфы Для привлечения дропперов размещали объявления Деньги выводились через банковские карты на криптокошельки и электронные площадки TradeMO Gate PayTop Уголовное дело возбуждено по ст 187 УК РФ Незаконный оборот платежных карт и иных средств хранения денежных средств BlackAudit