В Башкирии пресечена деятельность группировки по обналичиванию более 3 млрд рублей

Полиция раскрыла в Башкирии группировку поставившую на поток незаконные многомиллиардные финансовые операции по обналичиванию и переводу средств за границу Аферы осуществлялись чаще всего в интересах онлайн казино криптообменников и мошеннических колл центров а фигуранты получали с них свой процент Только в нынешнем году объем незаконных операций составил более 3 млрд руб 25 августа Ленинский райсуд Уфы отправил под домашний арест братьев Азамата и Арслана Куватовых которых следствие считает организаторами преступной группы Ъузнал

В Уфе накрыли финансовый кол центр с оборотом в миллиарды В Башкирии полиция арестовала группировку которая поставила на поток обналичку и переводы за границу для онлайн казино криптообменников и мошеннических кол центров Схема работала как круглосуточный банк только без лицензии дропперы отдавали свои карты деньги перегонялись через криптокошельки а организаторы спокойно собирали проценты Только с начала 2025 через теневой процессинг прокачали более 3 млрд наварив себе свыше 50 млн При обысках силовики нашли все что полагается приличной подпольной финтех компании сотни карт и симок гору телефонов криптовалюту и даже скромные 3 млн наличкой Теперь вместо аренды офисов в центре Уфы организаторы будут работать на госбюджет уголовное дело возбуждено по статье о незаконном обороте платежных карт Впрочем учитывая масштабы вся эта история выглядит как издевательская реклама Казино всегда выигрывает а дропперы нет

Башкирия снова обогнала Татарстан Правда гордиться этим не стоит В соседней республике раскрыли организованную преступную группу в состав которой может входить около 20 человек Их подозревают в незаконном обороте денег и обналичивании По предварительным данным только в 2025 году оборот составил 3 млрд рублей пишет Ъ В августе этого года в Казани задержали подозреваемых в незаконной банковской деятельности с оборотом в 1 1 млрд рублей inkazanischa

В Уфе разоблачили нелегальный криптообнал с оборотом 3 млрд рублей В 2025 году группа обналичила криптовалюту на сумму не менее 3 млрд рублей а организаторы заработали более 50 млн рублей При обысках изъяли специализированное оборудование пять ноутбуков более 120 мобильных телефонов 180 банковских карт свыше 300 сим карт 3 млн рублей наличными и криптовалюту на 15 млн рублей надознать Nakamotonado

В Башкирии пресечена деятельность крупной группы по обналичиванию денег Объем операций превысил три миллиарда рублей Правоохранительные органы Башкирии ликвидировали преступную группировку занимавшуюся незаконными финансовыми операциями Объем обналиченных и переведенных за рубеж средств с начала года превысил 3 млрд рублей пишет Коммерсантъ Группа работала в интересах нелегальных онлайн казино криптообменных сервисов и мошеннических колл центров Организаторами схемы следствие считает братьев Азамата и Арслана Куватовых в отношении которых 25 августа Ленинский районный суд Уфы избрал меру пресечения в виде домашнего ареста В ходе одиннадцати обысков были изъяты специализированная аппаратура десятки телефонов и ноутбуков сотни банковских карт наличные деньги и криптовалюта Наши соцсети taplink cc themoscowpost

В Уфе раскрыли группировку которая отмывала миллиарды для мошенников Группировка занималась незаконным обналичиванием денег нелегальных онлайн казино криптообменников и мошеннических колл центров За свои услуги брали от 1 5 до 15 За 2025 год было обналичено более 3 млрд руб доход группировки составил более 50 млн руб Группировку из 20 человек организовали двое братьев Азамат и Арслан Куватовы арендовав в 2023 году несколько офисов в центре Уфы Для привлечения дропперов размещали объявления Деньги выводились через банковские карты на криптокошельки и электронные площадки TradeMO Gate PayTop Уголовное дело возбуждено по ст 187 УК РФ Незаконный оборот платежных карт и иных средств хранения денежных средств BlackAudit

Полиция расследует деятельность группировки проводившей незаконные финансовые операции в пользу криптообменников онлайн казино и мошеннических колл центров forklog com news v ufe presekli nelegalnyj kriptoobnal na 3 mlrd rublej

В Уфе пресекли нелегальный криптообнал на 3 млрд рублей Полиция Башкирии расследует деятельность группировки осуществлявшей незаконные финансовые операции в пользу криптообменников онлайн казино и мошеннических колл центров Заказы принимались круглосуточно в основном они поступали от теневого бизнеса Группировка в состав которой входило около 20 человек получала от 1 5 до 15 в зависимости от суммы перевода По предварительным подсчетам только с начала 2025 года злоумышленники перевели не менее 3 млрд рублей заработав на этом свыше 50 млн рублей Новости AI YouTube

В Уфе раскрыли крупный нелегальный криптообнал за 2025 год оборот группы составил не менее 3 млрд рублей а организаторы заработали свыше 50 млн рублей В ходе обысков изъяты специализированная аппаратура и пять ноутбуков более 120 мобильных телефонов 180 банковских карт принадлежащих дропперам свыше 300 сим карт 3 млн рублей наличными и криптовалюта на 15 млн рублей DeCenter

В Уфе задержали дропперов обнальщиков крипты Двое жителей столицы 1994 и 2004 годов рождения организовали схему арендовав офис в центре столицы Башкортостана Они наняли людей которые круглосуточно обрабатывали электронные платежи используя банковские карты оформленные на третьих лиц Эти карты принадлежали так называемым дропам людям которые за вознаграждение предоставляли свои банковские данные За свои услуги они получали от 1 5 до 4 5 от суммы переводов Следственное управление возбудило уголовное дело Подписаться на ufa rb