В Дубае вынесен приговор по делу о мошенничестве на 185 млн дирхам

В Дубае вынесен приговор по делу о масштабном хищении Суд Дубая приговорил 18 человек к тюремным срокам и депортации за хищение денег russianemirates com N041464 ref telegram

ОАЭ вынесен приговор за хищение 185 млн дирхам В Дубае вынесен приговор по делу о масштабном хищении и отмывании денег на сумму 185 млн дирхамов В ходе расследования было установлено что 18 человек разных национальностей причастны к мошеннической схеме направленной против юридической фирмы Обвиняемые не только похитили огромную сумму денег но и распространяли конфиденциальные коммерческие данные Кроме того они создали фиктивные компании внутри и за пределами ОАЭ чтобы легализовать украденные средства По результатам судебного разбирательства четырем фигурантам назначили по три года лишения свободы с последующей депортацией Остальные соучастники получили по одному году тюремного заключения также с последующей депортацией Двое из обвиняемых были оштрафованы на сумму 20 тысяч дирхамов а три компании связанные с преступной схемой были оштрафованы на 500 тысяч дирхамов каждая Четыре человека были оправданы из за недостатка доказательств Расследование показало что злоумышленники использовали поддельные документы и бланки выдавая себя за юридическую фирму Предположительно они украли базу данных клиентов после чего связывались с международными компаниями которые имели договорные отношения с юридической фирмой и переводили деньги на счета подконтрольных им организаций Кроме того власти распорядились конфисковать активы всех осужденных на сумму 113 65 млн дирхамов стоимость отмытых средств Вердикт суда первой инстанции Дубая был подтвержден Апелляционным судом Дубая

В Дубае вынесен приговор по делу о масштабном хищении 185 млн дирхам около 50 3 млн 18 человек провернули мошенническую схему против юридической фирмы Похищены не только деньги но и распространены коммерческие данные Для легализации средств были созданы фиктивные компании в ОАЭ и за пределами Преступники использовали поддельные документы и бланки выдавая себя за юридическую фирму Они украли базу данных клиентов после чего связывались с международными компаниями которые имели договорные отношения с юридической фирмой и переводили деньги на счета подконтрольных им организаций Четверым злоумышленникам назначили три года лишения свободы с последующей депортацией остальные по одному году лишения свободы также с последующей депортацией Четверо были оправданы из за недостатка доказательств Двоих обвиняемых оштрафовали на 20 тыс дирхам около 5 5 тыс Три компании связанные с преступной схемой оштрафованы на 500 тыс дирхам около 136 тыс каждая BlackAudit