В Ингушетии возбуждено уголовное дело по факту хищения бюджетных средств и сокрытия налоговой задолженности

В Малгобеке возбуждено уголовное дело по факту сокрытия денежных средств коммерческой организацией за счет которых должно производиться взыскание налогов в особо крупном размере Следователем следственного отдела по городу Малгобек следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Ингушетия возбуждено уголовное дело в отношении руководителя коммерческой организации он подозревается в сокрытии денежных средств за счет которых должно производиться взыскание налогов в особо крупном размере ч 2 ст 199 2 УК РФ По данным следствия в ходе проверки налоговым органов коммерческой организации осуществляющей экономическую деятельность в сфере добычи нефти установлена недоимка по налогам сборам и страховым взносам образовавшаяся в результате произведенных начислений согласно представленных должником налоговых деклараций расчетов В связи с непогашением указанной недоимки налоговым органом в адрес налогоплательщика направлено требование об уплате задолженности в размере более 100 миллионов рублей после чего принято решение о взыскании задолженности за счет денежных средств находящихся на счетах указанной организации Несмотря на наличие реальной возможности погасить имеющуюся задолженность по налогам сборам и страховым взносам должностные лица коммерческой организации произвели расчеты с контрагентами на общую сумму в размере более 19 миллионов рублей вследствие чего сокрыли денежные средства в особо крупном размере за счет которых в порядке предусмотренном законодательством Российской Федерации должно быть произведено взыскание недоимки В настоящее время проводятся необходимые следственные действия направленные на установление всех обстоятельств произошедшего Уголовное дело возбуждено на основании материалов УФНС России по Республике Ингушетия

Прокуратура Республики Северная Осетия Алания утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 54 летнего местного жителя Он обвиняется по ч 1 ст 199 2 УК РФ сокрытие денежных средств организации за счет которых должно производиться взыскание недоимки по налогам и сборам в крупном размере По версии следствия в апреле 2024 года обвиняемый зная о наличии у возглавляемого им юридического лица задолженности по уплате налогов с целью сокрытия денежных средств от принудительного взыскания соответствующей недоимки дал указание неосведомленному о его преступных намерениях бухгалтеру о подготовке в адрес контрагента письма о перечислении подлежащих оплате обществу денежных средств на счет подконтрольной ему организации которые в случае их направления на расчетный счет Общества были бы списаны в бесспорном порядке на погашение недоимки по налогам и сборам В результате указанных действий денежные средства на общую сумму свыше 4 8 млн рублей не поступили в установленном порядке в бюджет Российской Федерации Уголовное дело направлено в Промышленный районный суд г Владикавказа для рассмотрения по существу Кроме того прокуратурой в суд направлено исковое заявление о возмещении вреда причиненного преступлением

Гендиректор компании во Владикавказе не заплатил более 4 8 млн рублей налогов По данным следствия обвиняемый зная о наличии у возглавляемого им юридического лица задолженности по уплате налогов дал указание подчиненному о направлении в адрес контрагента письма о перечислении подлежащих оплате денежных средств на счет другой организации подконтрольной фигуранту Судом на имущество обвиняемого наложен арест Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу сообщает СКР по республике Вести Алания Владикавказ

Житель Северной Осетии обвиняется в попытке уклониться от уплаты налогов Как сообщает пресс служба прокуратуры республики в апреле прошлого года обвиняемый зная о наличии у возглавляемой им компании задолженности по уплате налогов с целью избежать принудительного взыскания денежных средств дал указание бухгалтеру подготовить в адрес контрагента письмо о перечислении подлежащих оплате обществу денежных средств на счет подконтрольной ему организации В результате свыше 4 8 млн рублей не поступили в бюджет Российской Федерации Уголовное дело направлено в суд region15 ru

Бизнесмен из Осетии утаил налоги на 4 8 млн рублей yug business magazine online fn 1714222 html Во Владикавказе руководителя предприятия обвиняют в уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 4 8 млн руб В Северной Осетии в отношении 54 летнего бизнесмена начато уголовное преследование Подписаться на Деловые новости Юга и Северного Кавказа

В Ингушетии пресечена деятельность группы занимавшейся хищением бюджетных средств Силовиками пресечена деятельность преступной группы из числа сотрудников государственного казенного учреждения занимавшихся хищением бюджетных средств в особо крупном размере сообщил газете Ингушетия источник в правоохранительных органах По данным собеседника издания бывший директор ГКУ Центр занятости населения Джейрахского района в июне прошлого года приговоренный к 6 годам колонии строго режима за попытку дачи взятки сотруднику ФСБ в сговоре с четырьмя своими подчиненными занимались хищением выделяемых бюджетных средств путем внесения в списки на получение пособий по безработице несуществующих физических лиц В результате похищено более 4 млн рублей то есть государству причинен ущерб в особо крупном размере Следственными органами региона в отношении осужденного и его подельников возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ч 4 ст 159 УК России мошенничество совершенное группой лиц в особо крупном размере В настоящее время продолжаются оперативно розыскные мероприятия и следственные действия по документированию иных эпизодов противоправной деятельности и установлению преступных связей фигурантов уголовного дела ПОДПИСАТЬСЯ ПРЕДЛОЖИТЬ НОВОСТЬ

Возмещено 249 млн драмов из причиненного государству ущерба Ведется предварительное следствие по уголовному производству возбужденному по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах организацией занимающейся кредитной деятельностью путем внесения искаженных данных в документы являющиеся основанием для налогообложения В рамках данного производства из причиненного государству ущерба возмещено 249 миллионов драмов РА СК

Во Владикавказе генеральный директор коммерческой организации предстанет перед судом за сокрытие денежных средств в крупном размере Вторым отделением по расследованию особо важных дел СУ СК России по РСО Алания завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора общества с ограниченной ответственностью Он обвиняется в совершении преступлений предусмотренных ч 1 ст 199 2 УК РФ сокрытие денежных средств организации за счет которых должно производиться взыскание недоимки по налогам и сборам в крупном размере По данным следствия обвиняемый зная о наличии у возглавляемого им юридического лица задолженности по уплате налогов дал указание подчиненному о направлении в адрес контрагента письма о перечислении подлежащих оплате денежных средств на счет другой организации подконтрольной фигуранту В результате указанных противоправных действий обвиняемого в бюджет Российской Федерации не поступили денежные средства на общую сумму свыше 4 млн 800 тыс рублей По ходатайству следователя СК судом на имущество обвиняемого был наложен арест В настоящее время расследование завершено уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу

Замначальника отдела камерального контроля УФНС Ингушетии обвиняют в хищении 150 млн на налогах По данным СК Ильяс Куштов был главным решалой внутри ОПГ в ней были ещё трое сотрудников налоговой контролировал потоки денег и схемы их вывода Куштова арестовали в начале июня по делу о превышении полномочий предварительно было известно что он подделывал декларации для ведомств чтобы те платили меньше налогов Пару недель назад отправили под домашний арест за сотрудничество со следствием Подписывайся на Mash Gor

Завершено расследование уголовного дела о сокрытии денежных средств от налогов на сумму свыше 11 млн рублей Вторым отделом по расследованию особо важных дел о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области завершено расследование уголовного дела в отношении руководителя коммерческой организации осуществляющей деятельность в сфере дорожного строительства Он обвиняется в совершении преступления предусмотренного ч 1 ст 199 2 УК РФ сокрытие денежных средств организации за счет которых должно производиться взыскание налогов и страховых взносов совершенное в крупном размере По версии следствия в период с декабря 2023 года по сентябрь 2024 года обвиняемый зная о наличии у возглавляемой им организации недоимки по налогам в крупном размере совершил действия по сокрытию денежных средств Для этого он использовал расчетные счета организаций контрагентов и заключил соглашение о зачете встречных однородных требований с платежеспособной организацией Общая сумма сокрытых средств за счет которых должно было быть произведено взыскание недоимки превышает 11 миллионов рублей В ходе расследования уголовного дела обвиняемый полностью возместил ущерб причиненный бюджету Российской Федерации В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу Подписывайтесь на Ростовский Следком