С 20 августа 2025 года операции с драгметаллами от 1 млн рублей под контролем Росфинмониторинга

Сделки от 1 миллиона рублей с драгоценными металлами и камнями будут контролироваться Росфинмониторингом С сегодняшнего дня 20 августа вступает в силу соответствующий закон напомнили в ведомстве Сообщается что такая мера вводится из за рисков легализации преступных доходов и финансирования терроризма Повышенный и высокий уровни рисков использования в целях отмывания доходов и финансирования терроризма предполагают принятие усиленных мер для минимизации данных рисков Вследствие чего было принято решение об установления обязательного контроля в отношении отдельных видов операций с ДМДК пояснили в Росфинмониторинге Телеграм канал ve4ved Поддержать Подписаться Прислать новость 18

Росфинмониторинг начал контролировать операции с драгметаллами на сумму от 1 млн руб 20 августа Деловой Квартал 20 августа 2025 г в РФ вступил в силу закон о включении операций с драгоценными металлами камнями и изделиями из них на сумму от 1 млн руб в перечень контролируемых Росфинмониторингом Для противодействия легализации преступных доходов и финансирования терроризма российские банки с 20 августа текущего года обязаны сообщать в Росфинмониторинг о покупке или продаже клиентами физическими и юридическими лицами индивидуальными предпринимателями инвестиционных драгоценных металлов драгоценных металлов в слитках монет из драгоценных металлов и обработанных природных алмазов на сумму превышающую 1 млн руб либо эквивалент в иностранной валюте Также ведомство будет получать информацию о зачислении или списании средств у ИП и юридических лиц занимающихся куплей продажей драгметаллов и камней ювелирных изделий лома из них Как уточнил Росфинмониторинг после проведения национальной оценки в 2018 г и в 2022 г повышенные риски использования драгоценных металлов и драгоценных камней для отмывания преступных доходов и финансирования терроризма отмечались за весь период 2014 2021 гг Повышенный и высокий уровни рисков предполагают принятие усиленных мер для минимизации данных рисков Вследствие этого было принято решение об установлении обязательного контроля в отношении отдельных видов операций с ДМДК подчеркнули в ведомстве

Операции с драгметаллами и драгоценными камнями от 1 млн рублей попадают под контроль Росфинмониторинга с 20 августа 2025 года Закон приняли с целью противодействия легализации преступных доходов и финансирования терроризма newsprav da

Новости С 20 августа 2025 Росфинмониторинг будет получать сведения об операциях с драгметаллами дороже 1 млн рублей В доход на УСН идет вся сумма по цессии Кабмин предложил ввести самозапрет на доступ к потенциально опасной информации в интернете Эксперт поделится секретом как бухгалтеру подружиться с ИИ и больше зарабатывать Финансовым компаниям и ИП нужно до 10 сентября 2025 актуализировать правила внутреннего контроля

Герман Негляд о новых законодательных мерах в отношении операций с драгметаллами и драгоценными камнями В прямом эфире программы День Главное телеканала РБК статс секретарь заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд рассказал об изменениях в антиотмывочном законодательстве направленных на сокращение нелегального оборота драгметаллов и драгоценных камней Для кредитных организаций установлен обязательный контроль в отношении операций связанных с куплей продажей драгоценных металлов и драгоценных камней а также операций по счетам организаций осуществляющих соответствующую деятельность В соответствии с новым законом банки и кредитные организации будут направлять в Росфинмониторинг сведения о сделках с драгоценными металлами и камнями сумма которых превышает один млн рублей Речь идет о любых операциях независимо от наличия подозрений в их прозрачности Только в случае достоверного подтверждения связи операции с преступлением Росфинмониторинг будет передавать материалы в правоохранительные органы Это единичные случаи на общем фоне сказал Герман Негляд Смотрите запись эфира прямо сейчас fedsfm ru

С 20 августа ужесточен контроль за оборотом драгоценных металлов и камней Любые сделки от 1 млн руб попадают под контроль Росфинмониторинга Причиной такого ужесточения стал рост нелегального оборота Нелегальный рынок составляет до 50 всего ювелирного рынка А драгметаллы и камни это идеальный инструмент для нелегальный операций компактность высокая ликвидность и легкая транспортировка В 2020 году правила смягчили что позволило преступным элементам использовать эту нишу для обналичивания и отмывания денег Кроме того бизнесу с кодами ОКВЭД связанные с ювелирными изделиями теперь нужно быть готовыми к усиленному контролю и проверкам со стороны банков Если коды заявлены но деятельности нет то лучше внести изменения дабы избежать излишнего внимания BlackAudit