Регуляторы проводят расследование в отношении Raiffeisen Bank

Австрийский регулятор проводит расследование в отношении Raiffeisen Bank Финансовый регулятор Австрии FMA проводит расследование в связи с нарушениями в борьбе с отмыванием денег. Оно касается платежей с участием России и данных, раскрытых Международным консорциумом журналистов-расследователей в рамках проекта под названием Cyprus Confidential. Кроме того, проверку в банке также проводит американское санкционное ведомство OFAC.

Российский след не понравился австрийскому ведомству в действиях Райффайзен Банковская группа Raiffeisen Bank International RBI находится под следствием австрийского управления по надзору за финансовым рынкам FMA по подозрению в отмывание денег. Об этом 22 февраля говорится в отчете RBI за 2023 год. «В январе 2023 года FMA проинформировало RBI о начале административного разбирательства в связи с предполагаемым несоблюдением определенных требований законодательства к принципу „знай своего клиента“ в отношении трех клиентов Raiffeisen. Операции, по которым возбуждено административное дело, были обработаны RBI в период с 2017 по 2020 год», — говорится в отчете. По сообщениям агентства Reuters, ведомство расследует платежи с участием России. Читать далее #Германия #Россия Подписаться:

Reuters узнал о проверке Raiffeisen из-за связанных с Россией платежей Финансовый регулятор Австрии Finanzmarktaufsicht FMA начал расследование в отношении австрийской банковской группы Raiffeisen Bank International RBI в связи с подозрениями в нарушении правила «знай своего клиента» механизм по борьбе с отмыванием денег , сообщает Reuters со ссылкой на годовой отчет RBI. Источник агентства рассказал, что расследование FMA касается операций с участием России и данных утечек под названием Cyprus Confidential. В Raiffeisen Bank пояснили, что регулятор изучает платежи трех клиентов, проведенные в период с 2017 по 2020 год. Банк был проинформирован о расследовании в январе 2023 года. По мнению FMA, финансовое учреждение «не полностью выполнило свои административные обязательства». Raiffeisen Bank намерен обжаловать любые штрафы, которые будут выписаны, сказали там. «Речь идет о старых платежах до 2020 года», — уточнил представитель RBI. Подробнее: РБК

Регуляторы проводят расследование в отношении Raiffeisen Bank Австрийский регулятор проводит расследование в отношении Raiffeisen Bank Финансовый регулятор Австрии FMA проводит ра... читать полностью Австрийский регулятор ведет расследование против Raiffeisen Австрийский финансовый регулятор FMA расследует деятельнос... читать полностью Российский след не понравился австрийскому ведомству в действиях Райффайзен Банковская группа Raiffeisen Bank Internati... читать полностью Финансовый регулятор Австрии Finanzmarktaufsicht FMA начал расследование в отношении австрийской банковской группы Rai... читать полностью Австрия начала расследование против Райффайзенбанка Финансовый регулятор Австрии FMA запустил расследование в отн... читать полностью

Австрийский регулятор ведет расследование против Raiffeisen Австрийский финансовый регулятор FMA расследует деятельность Raiffeisen Bank International. Регулятор считает, что финансовая группа нарушила правила противодействия отмыванию денег читать далее pfs.ms/z55Rd7

Финансовый регулятор Австрии Finanzmarktaufsicht FMA начал расследование в отношении австрийской банковской группы Raiffeisen Bank International RBI в связи с подозрениями в нарушении правила «знай своего клиента» механизм по борьбе с отбыванием денег , сообщает Reuters со ссылкой на годовой отчет RBI. Источник рассказал, что расследование FMA касается операций с участием России и данных утечек под названием Cyprus Confidential. ℂ ℕ

Австрия начала расследование против Райффайзенбанка Финансовый регулятор Австрии FMA запустил расследование в отношении австрийской банковской группы Raiffeisen Bank International RBI в связи с подозрениями в отмывании денег, пишет Reuters со ссылкой на годовой отчет банка. По словам источника агентства, расследование касается операций с участием России и данных утечек под названием Cyprus Confidential. В банке пояснили, что регулятор изучает платежи трех клиентов, которые были проведены в период с 2017 по 2020 год. Согласно версии FMA, финансовое учреждение «не полностью выполнило свои административные обязательства» , в частности нарушило правило «знай своего клиента», которое является механизмом по борьбе с отмыванием денег. Поддержать бустом / Читать дальше

Регуляторы проводят расследование в отношении Raiffeisen Bank Австрийский регулятор проводит расследование в отношении Raiffeisen Bank Финансовый регулятор Австрии FMA проводит ра... читать полностью Австрийский регулятор ведет расследование против Raiffeisen Австрийский финансовый регулятор FMA расследует деятельнос... читать полностью Российский след не понравился австрийскому ведомству в действиях Райффайзен Банковская группа Raiffeisen Bank Internati... читать полностью Финансовый регулятор Австрии Finanzmarktaufsicht FMA начал расследование в отношении австрийской банковской группы Rai... читать полностью Австрия начала расследование против Райффайзенбанка Финансовый регулятор Австрии FMA запустил расследование в отн... читать полностью

Отмывание денег и Россия. В Австрии взялись за «Райффайзен» Комиссия по надзору за финансовым рынком Австрии FMA начала расследование в отношении Raiffeisen Bank International RBI в связи с нарушением норм, направленных на борьбу отмыванием денег. Об этом со ссылкой на годовой отчет банка сообщает Reuters. Проверка касается платежей с участием России и связана с данными Международного консорциума журналистов-расследователей в рамках проекта… Читать далее

В Австрии заподозрили Raiffeisen Bank в отмывании денег из-за России Raiffeisen Bank International сообщил о проверке, которую в январе 2023 года в отношении банка инициировал финансовый регулятор Австрии. Он заподозрил банк в несоблюдении антиотмывочного законодательства. В группе сообщили, что расследование до сих пор продолжается, оно связано с тремя платежами, которые были проведены до 2020 года. По информации Reuters, расследование может касаться платежей с участием…