Бывшие бенефициары банка 'Город' снова под следствием за хищение 1,1 млрд рублей

В хищениях почти 1,1 млрд руб. из банка «Город» обвиняют его бывших бенефициара Владимира Кваснюка Юшваева и нескольких топ-менеджеров, уже осужденных в конце прошлого года за незаконный вывод 10,6 млрд руб. Как полагает следствие, фигуранты оформили фиктивную покупку 61 облигации федерального займа и 121 облигации ПАО ВТБ. Свою вину никто из них не признает. Подробнее — в материале «Ъ». #Ъузнал

"Городская эпопея" продолжается Стало известно, что осужденных в конце прошлого года за незаконный вывод из столичного КБ "Город" 10,6 млрд рублей бывших бенефициара этого кредитного учреждения Владимира Кваснюка и нескольких топ-менеджеров ожидает новый процесс. Пресненскому суду столицы предстоит рассмотреть эпизод о хищении еще почти 1,1 млрд рублей под видом операций с ценными бумагами. Владимир Кваснюк, сменивший фамилию на Юшваев, занимает центральное место в этом уголовном процессе. Следствие полагает, что с июня по октябрь 2015 года он и его сообщники, используя инвестиционную компанию "Сити капитал", якобы осуществили фиктивную покупку 61 облигации федерального займа и 121 облигации ПАО ВТБ, за что банк заплатил почти 1,1 млрд рублей. Эти действия, по версии следствия, были направлены на сокрытие следов преступления и придание сделкам видимости законности. В деле фигурирует так же Андрей Горбатов, совладелец брокерской компании Rye, Man & Gor Securities, деятельность которой была приостановлена Центробанком в январе 2016 года из-за сомнительных операций. Правда его "подвиги" выделили в отдельное производство в связи с розыском "ново - Бендера". В преступной схеме есть и Елена Косенко со Светланой Ануфриевой, контролировавшие "Сити капитал", которых обвиняют в особо крупной растрате. Стоит отметить, что все фигуранты отрицают свою вину и собираются оспаривать прекращение уголовного дела на основании истечения срока давности, который закончится в октябре 2025 года.

В хищениях почти 1,1 млрд руб. из банка «Город» обвиняют его бывших бенефициара Владимира Кваснюка Юшваева и нескольких топ-менеджеров, уже осужденных в конце прошлого года за незаконный вывод 10,6 млрд руб. Как полагает следствие, фигуранты оформили фиктивную покупку 61 облигации федерального займа и 121 облигации ПАО ВТБ. Свою вину никто из них не признает, пишет «Коммерсант». ПОДПИШИСЬ — ГЕОПОЛИТИКА

Российские следователи обвинили бенефициара и топ-менеджеров банка «Город», уже отсидевших за хищения, в ещё одной краже денег через ценные бумаги — «Ъ» Фигурантами дела проходят Владимир Юшваев сменил фамилию уже в тюрьме, по рождению Кваснюк и несколько топ-менеджеров организации, а также контролировавшие инвестиционную компанию «Сити капитал» Елена Косенко и Светлана Ануфриева. Расследованием занимается московский СК. ЦБ отозвал лицензию у «Города» в январе 2016 года. Поводом для этого послужили сомнительные операции в компании и несколько обвинений в нарушении законодательства о KYC\AML, то есть отказ деанонимизировать пользователей. Задонатить через бота Patreon Boosty

"Городская эпопея" продолжается Стало известно, что осужденных в конце прошлого года за незаконный вывод из столичного КБ "Город" 10,6 млрд руб. бывших бенефициара этого кредитного учреждения Владимира Кваснюка и нескольких топ-менеджеров ожидает новый процесс. Пресненскому суду столицы предстоит рассмотреть эпизод о хищении еще почти 1,1 млрд рублей под видом операций с ценными бумагами. Владимир Кваснюк, сменивший фамилию на Юшваев, занимает центральное место в этом уголовном процессе. Следствие полагает, что с июня по октябрь 2015 года он и его сообщники, используя инвестиционную компанию "Сити капитал", якобы осуществили фиктивную покупку 61 облигации федерального займа и 121 облигации ПАО ВТБ, за что банк заплатил почти 1,1 млрд рублей. Эти действия, по версии следствия, были направлены на сокрытие следов преступления и придание сделкам видимости законности. В деле фигурирует так же Андрей Горбатов, совладелец брокерской компании Rye, Man & Gor Securities, деятельность которой была приостановлена Центробанком в январе 2016 года из-за сомнительных операций. Правда его "подвиги" выделили в отдельное производство в связи с розыском "ново - Бендера". В преступной схеме есть и Елена Косенко со Светланой Ануфриевой, контролировавшие "Сити капитал", которых обвиняют в особо крупной растрате. Стоит отметить, что все фигуранты отрицают свою вину и собираются оспаривать прекращение уголовного дела на основании истечения срока давности, который закончится в октябре 2025 года.