В Челябинске завершено расследование дела о мошенничестве с материнским капиталом на сумму свыше 6 миллионов рублей

В Канске завершено расследование уголовного дела в отношении заместителя директора коммерческой организации, обвиняемого в покушении на мошенничество при ликвидации свалок Следственным отделом по Канскому району ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия завершено расследование уголовного дела в отношении заместителя директора коммерческой организации. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ покушение на мошенничество, совершенное с использованием служебного положения, в особо крупном размере . Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных УФСБ России по Красноярскому краю. Следствием установлено, что в сентябре 2024 года между МКУ «Управление Строительства, Жилищно-коммунального Хозяйства и Охраны Окружающей Природной Среды Администрации Канского района» и ООО «Энергия-Канск» заключен муниципальный контракт на ликвидацию несанкционированных свалок на территории района. Стоимость контракта составила более 14 миллионов рублей. Согласно условиям контракта, коммерческая организация обязалась утилизировать отходы с несанкционированных свалок на специализированный полигон, либо на предприятие на вторичную переработку. Для выполнения работ требовалось приобрести талоны на сдачу отходов на сумму более 8 миллионов рублей. В ходе выполнения контракта фигурант ввел в заблуждение представителя заказчика, сообщив ему недостоверные сведения о наличии документов, подтверждающих утилизацию отходов, а также предоставил поддельные талоны. Фактически отходы были захоронены на территории города Канска. Факт противоправных действий фигуранта удалось установить при приемке выполненных работ заказчиком. Уголовное дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд для рассмотрения по существу.

Наварились на 6 миллионов. В ГУ МВД Челябинской области завершили расследование дела о мошенничестве, в котором фигурируют две местные риелторши Они обвиняются в хищении более 6 миллионов рублей у Социального фонда России. Женщины, действуя в сговоре с директором кредитного кооператива, помогали другим желающим обналичить материнский капитал обходя закон. Для этого они заключали фиктивные займы, якобы на улучшение жилищных условий, и передавали поддельные документы в Социальный фонд. Операцию по задержанию мошенниц провели оперативники управления экономической безопасности и противодействия коррупции, которые действовали совместно с ФСБ. Теперь материалы дела с обвинительным заключением направлены в Центральный районный суд Челябинска для дальнейшего рассмотрения.

В Челябинске риелторов обвиняют в обналичивании 11 сертификатов на маткапитал Дело о хищении у Соцфонда 6 миллионов рублей рассмотрят в суде.

Два риелтора из Челябинска похитили у Соцфонда свыше 6 млн рублей Женщины вместе с директором кредитного потребительского кооператива помогали мамам, желающим незаконно обналичить маткапитал. Они составляли договоры займа якобы на улучшение жилищных условий и направляли поддельные документы в Соцфонд. Всего они незаконно обналичили 11 сертификатов. Риелторов обвинили в мошенничестве при получении выплат в крупном размере. Расследование уголовного дела завершено. В ближайшее время их ждет суд. Женщины рискуют лишиться свободы на 6 лет. / Прислать новость

В Челябинске завершено расследование уголовного дела в отношении директора строительной организации, обвиняемого в совершении мошеннических действий Следователем второго отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области завершено расследование уголовного дела в отношении директора общества с ограниченной ответственностью «МАДЕРНДОМ», обвиняемого в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, с причинением значительного ущерба гражданину, в крупном размере , двух преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, с причинением значительного ущерба гражданину, в особо крупном размере , двух преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 3 ст. 174.1 УК РФ легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления с использованием своего служебного положения . По данным следствия, в период с ноября 2022 года по май 2025 года обвиняемый заключил с гражданами договоры о возведении индивидуальных жилых домов на территории Челябинской области, при этом не намереваясь выполнить взятые на себя обязательства. В результате строительство домов не завершил, своими преступными действиями трем семьям причинил ущерб в размере более 2,7 млн рублей. Часть полученных денежных средств в размере 450 тыс. рублей легализовал путем заключения фиктивных договоров оказания услуг, перевода денежных средств на счета хозяйствующих субъектов, последующего их обналичивания и присвоения. Преступления выявлены сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Челябинской области, которыми осуществлялось оперативное сопровождение по уголовным делам. Для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска следователями СК России наложен арест на имущество обвиняемого в размере более 7,5 млн рублей, в том числе автомобиль GEELY OKAVANGO. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено в суд для рассмотрения по существу. Круглосуточно на связи

Прокуратура Челябинской области утвердила обвинительные заключения по уголовным делам в отношении двух жительниц г. Челябинска. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159.2 УК РФ мошенничество и покушение на мошенничество при получении выплат . По версии следствия, в период с мая 2019 года по август 2023 года обвиняемые, являясь риелторами, по предварительному сговору с директором кредитного потребительского кооператива КПК «Оптима Капиталь» оказывали владельцам материнского семейного капитала услуги по «обналичиванию» денежных средств путем предоставления в территориальный орган социального фонда документов, содержащих заведомо ложные сведения о предоставлении займов владельцам сертификатов для улучшения жилищных условий. Таким способом совершили хищение денежных средств по 11 сертификатам на материнский капитал на сумму свыше 6 млн рублей, причинив ущерб ОСФР по Челябинской области. На имущество одной из обвиняемых наложен арест на сумму более 3 млн рублей. В отношении директора потребительского кооператива уголовное дело рассмотрено судом с вынесением обвинительного приговора. Уголовные дела направлены в Центральный районный суд г. Челябинска для рассмотрения по существу. ‍ Сайт Тelegram ВК

Следователи ГУ МВД области окончили уголовное дело о хищении у Социального фонда России более 6 миллионов рублей Следователями Главного следственного управления областного полицейского главка окончено расследование уголовных дел в отношении двух местных жительниц, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159.2 УК РФ мошенничество и покушение на мошенничество при получении выплат . ледователями доказана причастность женщин, являвшихся риелторами, к хищению денежных средств по 11 сертификатам на материнский капитал на сумму свыше 6 миллионов рублей. Своими действиями они причинили ущерб ОСФР по Челябинской области на сумму свыше 6 миллионов рублей. Обвиняемые, вступив в сговор с директором кредитного потребительского кооператива, дело в отношении которого дело уже рассмотрено судом, оказывали содействие женщинам, желающих обналичить средства маткапитала не по условиям законодательства. При участии руководителя кредитного потребительского кооператива с ними заключался договор займа, в соответствии с которым деньги выдавались якобы для улучшения жилищных условий. Подготовленные фиктивные документы с заведомо ложными и недостоверными сведения о законности оснований для получения выплат передавались в отделение Социального фонда Российской Федерации. Противоправную деятельность пресекли оперативники управления экономической безопасности и противодействия коррупции Главного управления МВД России по Челябинской области во взаимодействии с сотрудниками УФСБ. В настоящее время расследование завершено. Материалы уголовных дел, с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлены в Центральный районный суд г. Челябинска для рассмотрения по существу. #полиция74 #полицияюжногоурала #челябинскаяобласть #мвд74 #ГСУ #следствие

Риэлторов в Челябинске осудят за воровство миллионов из Соцфонда России В Челябинске завершено расследование уголовного дела в отношении двух риэлторов, которых обвиняют в хищении более шести миллионов рублей из средств Социального фонда России путем махинаций с маткапиталом. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по области. Подробнее на ura.ru

В Челябинске два риелтора похитили из Соцфонда более 6 миллионов рублей В Челябинске отдали под суд организаторов крупной аферы со средствами из Соцфонда России. Обвинение предъявили двум риелторам, которые помогли клиентам обналичить маткапитал на более 6 миллионов рублей. – Следователями доказана их причастность к хищению денег по 11 сертификатам на материнский капитал, – сообщили в полицейском главке. В этом обвиняемым помогал директор крупного кредитно-потребительского кооператива. Сообщники подыскивали женщин, желающих незаконно обналичить маткапитал, и оформляли фиктивный договор займа якобы на покупку жилья. В результате документы с ложными данными подавались в отделения СФР. Голосовать за канал

Прокуратура Челябинской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора ООО «МАДЕРНДОМ». Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч.ч. 3, 4 ст. 159 УК РФ мошенничество , п. «б» ч. 3 ст. 174.1 УК РФ легализация отмывание денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления . По версии следствия, обвиняемый, в период с декабря 2022 года по октябрь 2023 года заключил с гражданами договоры на строительство и отделку индивидуальных жилых домов в Еткульском, Сосновском и Красноармейском районах, однако принятые на себя обязательства не исполнил, полученными денежными средствами распорядился по своему усмотрению, направив их на строительство других объектов. Указанным способом похитил у 6 потерпевших свыше 2,7 млн рублей. Кроме того, путем заключения фиктивного договора со знакомым предпринимателем перевел со счета организации 450 тыс. рублей, которые впоследствии получил обратно наличными денежными средствами, таким образом легализовав похищенные денежные средства. На имущество обвиняемого стоимостью 7,5 млн рублей наложен арест. Уголовное дело направлено в Центральный районный суд для рассмотрения по существу. ‍ Сайт Тelegram ВК