Уголовные дела о незаконных валютных операциях направлены в суды Читы и Красноярска

Читинская транспортная прокуратура направила в суд уголовное дело о совершении валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов Читинской транспортной прокуратурой утвержден обвинительный акт в отношении местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 193.1 УК РФ совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидента с использованием подложных документов . По версии дознания, обвиняемый, осуществляющий внешнеэкономическую деятельность, имея умысел на нарушение законодательства о валютном регулировании и валютном контроле, в период с мая по август 2023 года изготовил инвойсы, содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении переводов, где в качестве приобретаемых товаров указал ранее ввезенные в Российскую Федерацию автомобили, а также указал их стоимость, которая соответствовала размеру денежных средств, подлежащих переводу в Японию. Поддельные документы были предоставлены кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, после чего совершены операции по переводу денежных средств на общую сумму 4,4 млн японских йен, что в рублевом эквиваленте на даты совершения операций составило свыше 2,6 млн рублей. Уголовное дело направлено в Центральный районный суд г. Читы для рассмотрения по существу.

За незаконный вывод более $4 млн 412 млн руб. в Красноярске осудят директора местной оранизации. По версии следствия, фигурантка дела действовала с 2014-го по 2021 год. Следствие считает, что она перевела средства на банковские счета нерезидентов под предлогом оказания услуг железнодорожного транспорта на территории иностранного государства. В банк глава фирмы предоставила поддельные документы о целях перевода денег. Подписывайтесь на «Ъ-Сибирь»

В Красноярском крае три местных жителя предстанут перед судом за уклонение от уплаты таможенных платежей Красноярский транспортный прокурор утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении трех жителей г. Красноярска. Они обвиняются по ч. 4 ст. 194 УК РФ уклонение от уплаты таможенных платежей, взымаемых с организации, совершенное организованной группой в особо крупном размере . По версии следствия, в период с 2021 года по 2024 год обвиняемые организовали ввоз велосипедов и запасных частей к ним иностранного производства на территорию Российской Федерации через таможенную границу ЕАЭС, предоставив таможенному органу фиктивные документы от юридических лиц с заниженной стоимостью товаров. Размер неуплаченных ими таможенных платежей превысил 62 млн рублей. ⏩ Уголовное дело направлено в Кировский районный суд г. Красноярска для рассмотрения по существу. #КРАСНОЯРСКИЙКРАЙ #УГОЛОВНОЕДЕЛО

В Красноярском крае в суд направлено уголовное дело по факту совершения незаконных валютных операций В Красноярской транспортной прокуратуре утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 43-летней жительницы города Красноярска. Она обвиняется по п. «а» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов . По версии следствия в период с 2014 по 2021 гг. обвиняемая, являясь директором организации, незаконно перевела денежные средства за рубеж в иностранной валюте в общей сумме более 4 млн долларов США и около 2 млн евро, что эквивалентно сумме 412 млн рублей, на банковские счета нерезидентов под предлогом оказания услуг в сфере железнодорожного транспорта на территории иностранного государства. Для достижения указанной цели в кредитную организацию банк , обладающую полномочиями агента валютного контроля, ею были представлены документы, содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении денежных переводов. ⏩ Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд города Красноярска для рассмотрения по существу. #КРАСНОЯРСКИЙКРАЙ #УГОЛОВНОЕДЕЛО #ВАЛЮТА

В Красноярске 43-летнюю бизнес-леди будут судить за незаконные валютные операции. Установлено, что свои махинации обвиняемая проводила давно, в период с 2014 по 2021 годы, когда она была директором организации.   И сумела незаконно вывести из страны денежные средства в иностранной валюте в общей сумме более 4 миллионов долларов США и около 2 миллиона евро. Это эквивалентно сумме 412 миллионов рублей.   Для этого она поделала документы для банка, указав, что якобы оплачивает услуги перевозки в других странах. Но махинации вскрылись. Дело направлено в суд на рассмотрение.

В Красноярске троих бизнесменов будут судить за уклонение от уплаты 62 млн рублей таможенных платежей По данным следствия, с 2021-го по 2024 год предприниматели ввозили из-за рубежа велосипеды и запчасти к ним, подавая в таможню фиктивные документы, подтверждающие заниженную стоимость товаров. #таможенныеплатежи #уголовноедело #суд

В Чите будут судить местного жителя за перевод иностранной валюты на счета нерезидентов с использованием подложных документов По версии таможенных дознавателей, участник ВЭД с мая по август 2023 года изготовил инвойсы, содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении переводов. В документах в качестве приобретаемых товаров указал ранее ввезённые в РФ автомобили, а также указал их стоимость, которая соответствовала размеру денежных средств, подлежащих переводу в Японию. Поддельные документы предприниматель предоставил в банк, который и перевёл 4,4 млн японских йен более 2,6 млн рублей зарубеж.