Судебные разбирательства против экс-руководителей: Чеснов и Рысев под следствием

Суд начал заочное рассмотрение уголовного дела экс-гендиректора Столичной трастовой компании «Союз» Эдуарда Чеснова, который, по версии обвинения, причастен к многомиллиардным растратам средств кредитного учреждения, на протяжении более десяти лет являвшегося опорным банком «Роскосмоса». Недавно вступил в силу приговор другим 11 фигурантам этого дела, получившим от 12 лет 6 месяцев до 17 лет лишения свободы. Материалы «большого» дела, в котором почти 280 томов, поступили в Тверской райсуд столицы еще в 2020 году. Читайте подробности в нашем материале «Банкир кредитов не жалел». Подписывайтесь на «Ъ» Оставляйте «бусты»

Прокуратура Центрального района Твери утвердила обвинительное заключение против учредителя ООО «ТДИ 2008» Дмитрия Войтюка и генерального директора Андрея Соколова. Их обвиняют в незаконном получении кредита ч. 1 ст. 176 УК РФ и злостном уклонении от погашения кредиторской задолженности ст. 177 УК РФ . Следствие считает, что с мая по август 2022 года Войтюк и Соколов взяли в банке кредит на 145 миллионов рублей. Для этого они предоставили ложные сведения о финансах компании и скрыли обременение имущества, которое должно было стать залогом. Соколов также не исполнял решение суда о взыскании 11 миллионов рублей задолженности. Несмотря на наличие денег, он тратил их на товары и услуги, которые не были первоочередными, и отчуждал имущество компании в пользу третьих лиц. Имущество Соколова арестовано на сумму более 19 миллионов рублей. Дело передано в Центральный районный суд Твери для рассмотрения. Подписаться

30 кредитов на 1,5 млрд рублей: руководство банка Тольятти объявлено в международный розыск По версии следствия, директор департамента кредитования ОАО «АвтоВазБанк» Юрий Фролов вступил в преступный сговор с председателем совета директоров ОАО «АвтоВазБанк» Николаем Тараном и президентом банка Еленой Казымомой. С 2013 по 2015 год он выдал более 30 заведомо невозвратных кредитов связанным с ними организациям на сумму свыше 1,5 млрд руб. А дальше эти деньги перевели на счета сторонних юридических лиц по фиктивным основаниям. Фролова обвиняют в мошенничестве на общую сумму 460 млн рублей, а также легализации преступного дохода в размере свыше 180 млн рублей. Уголовное дело направлено в Центральный районный суд г. Тольятти для рассмотрения по существу. Что касается Тарана и Казымовой, то уголовное дело на них рассматривается судом заочно. Сейчас они объявлены в международный розыск. На имущество обвиняемых и их родственников наложен арест на общую сумму свыше 1 млрд руб.

В Тольятти будут судить подельника известного бизнесмена Николая Тарана. Бывшему сотруднику «АвтоВАЗбанка» Юрию Фролову вменили совершение мошенничества на сумму около 460 млн рублей:

Директора по кредитованию АвтоВАЗБанка будут судить за мошенничество и отмывание денег В Центральный районный суд Тольятти отправилось уголовное дело директора департамента кредитования ОАО "АвтоВАЗБанк" Юрия Фролова. Об этом сообщает прокуратура Самарской области. Фото: Архив «ВН»

Наполните корзину всем необходимым и тратьте меньше благодаря нашим суперценам.

Из суда да в суд: Первомайский мировой суд продолжает рассматривать дела в отношении бывшего руководителя мурманского УДХ Дениса Рысева. В четверг, 24 июля, мировым судьей вынесено постановление о признании экс-директора ММБУ «УДХ» Дениса Рысева виновным по административному правонарушению, выразившегося в предоставлении бухгалтерской отчётности, содержащей искажённые сведения по принятию на балансовый учёт старого асфальтобетонного гранулята асфальтовой крошки . Это уже третье решение, принятое в отношении г-на Рысева. Первое, напомню, связано с уголовным делом злостное неисполнение вступившего в законную силу приговора суда по переносу детской площадки , второе административное – нецелевое использование бюджетных средств на оплату настенных репродукций. Сегодня в судебном участке Первомайского суда также будет рассматриваться ещё дело Дениса Рысева по аналогичной административной статье КоАП – нецелоевое использование бюджетных средств. Санкциями статьи предусматривается наложение административного штрафа или дисквалификацию на срок от одного года до трех лет. Напомню также, что Денису Рысеву предъявлено обвинение и по уголовному делу, связанному с превышением должностных полномочий. Судя по его личной странице в ВК, он находится Ленобласти по всей видимости с разрешения следователя. «Арктический Обозреватель»

В Самарской области в суд направлено уголовное дело в отношении директора департамента кредитования ОАО «АвтоВазБанк», обвиняемого в мошенничестве и легализации денежных средств Прокуратура Самарской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора департамента кредитования ОАО «АвтоВазБанк» Юрия Фролова. Он обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ мошенничество , пп. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения преступления . По версии следствия, директор департамента, вступив в преступный сговор с председателем совета директоров ОАО «АвтоВазБанк» Николаем Тараном и президентом банка Еленой Казымомой, в период c 2013 по 2015 год обеспечил выдачу банком более 30 заведомо невозвратных кредитов аффилированным с ними организациям на сумму свыше 1,5 млрд руб. В последующем денежные средства введены в легальный оборот посредством совершения финансовых операций по переводу на счета сторонних юридических лиц по фиктивным основаниям. Мужчине вменяется мошенничество, совершенное на общую сумму 460 млн рублей, а также легализация преступного дохода в размере свыше 180 млн рублей. Уголовное дело в отношении Н. Тарана и Е. Казымовой рассматривается судом заочно, поскольку они объявлены в международный розыск. На имущество обвиняемых и их родственников наложен арест на общую сумму свыше 1 млрд руб. дорогостоящие автомобили, земельные участки, доли в уставных капиталах юридических лиц, грузовой автотранспорт, нежилые здания и помещения, элитное жилье и др. . Уголовное дело в отношении Юрия Фролова направлено в Центральный районный суд г. Тольятти для рассмотрения по существу. Источник: BAZA 2.0

Директора по кредитованию ОАО «АвтоВАЗБанк» Юрия Фролова будут судить за мошенничество и отмывание денег. Фролова задержали 21 февраля 2023 года. В уголовном деле о выводе денег из АвтоВАЗбанка фигурирует бизнес его бенефициара Николая Тарана. Директор департамента, сговорившись с Тараном и Казымомой, c 2013 по 2015 г. выдал более 30 заведомо невозвратных кредитов аффилированным организациям на сумму более 1,5 млрд руб. Затем деньги легализовали с помощью переводов на счета сторонних юрлиц по фиктивным основаниям. Юрию Фролову вменяют мошенничество на общую сумму 460 млн руб и отмывание свыше 180 млн руб.