Задержание подозреваемых в вымогательстве и поджоге в Единцах и Ижевске

В суд направлено дело теневых банкиров из Казани с оборотом в 168 млн рублей Как ранее сообщала официальный представитель МВД России Ирина Волк, подозреваемых в незаконной банковской деятельности задержали в конце мая прошлого года. Сотрудники УЭБиПК МВД по РТ совместно с коллегами из регионального управления ФСБ России пресекли деятельность группировки, которая специализировалась на обналичивании денег. По предварительным подсчётам, общий доход подозреваемых превысил 168 миллионов рублей. По данным источника KazanFirst, возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное образование создание, реорганизация юридического лица через подставных лиц». KazanFirst в бот

В суд направили дело казанцев, обналичивших 167 миллионов рублей Сегодня в Вахитовский городской суд передали дело казанцев, которые занимались обналом. В мае официальный представитель Ирина Волк рассказывала, что жительница Казани организовала группу из четырех человек, которая действовала без необходимых лицензий и разрешений. Для прикрытия своей деятельности казанцы использовали данные 73 подконтрольных фирм и ИП. За свои услуги они брали комиссию от 12%. По предварительным данным, они заработали более 168 миллионов рублей. Как стало известно «Татар-информу», возбуждены уголовные дела по статьям «Незаконная банковская деятельность» и «Незаконные образование создание, реорганизация юридического лица или государственная регистрация физического лица в качестве индивидуального предпринимателя». Подпишитесь:

В Жезказгане арестовали двух подозреваемых в вымогательстве Они "пытались взять под контроль объекты малого и среднего бизнеса", применяя силу и вымогая 6 млн тенге $11,3 тысячи , сообщили в полиции Улытауской области. По санкции суда оба задержанных водворены в следственный изолятор.

Ежедневные покупки становятся приятнее, когда платишь меньше за то, что любишь.

Осудят обнальщиков В Ижевске трое местных жителей предстанут перед судом по обвинению в незаконной банковской деятельности. По версии следствия, обвиняемые оказывали нелегальные услуги по обналичиванию денег. За это время на счета подконтрольных им фирм-однодневок поступило от клиентов более 62 млн руб. Деньги они выводили в наличный оборот и отдавали заказчикам, оставляя себя в качестве вознаграждения 12%. Таким способом они успели заработать более 7 млн руб. Уголовное дело с обвинительным заключением вскоре направят в суд. #Ижевск #Удмуртия

62 млн рублей нелегально обналичили трое жителей Ижевска Как сообщили в пресс-службе МВД России, обвиняемые обналичивали в Ижевске крупные суммы денег в период с сентября 2020 года по март 2021 года. На подконтрольные теневым банкирам фирмы-однодневки за этот период поступило 62 млн рублей. Эти деньги подельники выводили в наличный оборот и отдавали заказчикам, оставляя себя в качестве вознаграждения 12%. Так они успели заработать 7 млн рублей. Полицейские арестовали имущество обвиняемых общей стоимостью более 11,8 млн рублей. Возбужденное против теневых банкиров дело по ч. 1 ст. 172 УК РФ уже направлено в суд. Фото: istockphoto.com #Ижевск

В Единцах задержаны двое подозреваемых в поджоге и вымогательстве 50 тыс. евро Полиция задержала двух мужчин, подозреваемых в шантаже и поджоге дома предпринимателя в Единцах. По данным следствия, за вымогательством стоял пожизненно заключённый из тюрьмы №17 в Резине, действовавший в интересах криминальной группировки «Китаец». В 2023 году он и его сообщники требовали у 60-летнего мужчины 50 тысяч евро «за защиту», угрожая уничтожением имущества. В деле фигурирует поджог, совершённый в подтверждение угроз.