Задержание подозреваемых в вымогательстве и поджоге в Единцах и Ижевске

В суд направлено дело теневых банкиров из Казани с оборотом в 168 млн рублей Как ранее сообщала официальный представитель МВД России Ирина Волк, подозреваемых в незаконной банковской деятельности задержали в конце мая прошлого года. Сотрудники УЭБиПК МВД по РТ совместно с коллегами из регионального управления ФСБ России пресекли деятельность группировки, которая специализировалась на обналичивании денег. По предварительным подсчётам, общий доход подозреваемых превысил 168 миллионов рублей. По данным источника KazanFirst, возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное образование создание, реорганизация юридического лица через подставных лиц». KazanFirst в бот

Осудят обнальщиков В Ижевске трое местных жителей предстанут перед судом по обвинению в незаконной банковской деятельности. По версии следствия, обвиняемые оказывали нелегальные услуги по обналичиванию денег. За это время на счета подконтрольных им фирм-однодневок поступило от клиентов более 62 млн руб. Деньги они выводили в наличный оборот и отдавали заказчикам, оставляя себя в качестве вознаграждения 12%. Таким способом они успели заработать более 7 млн руб. Уголовное дело с обвинительным заключением вскоре направят в суд. #Ижевск #Удмуртия

В Жезказгане арестовали двух подозреваемых в вымогательстве Они "пытались взять под контроль объекты малого и среднего бизнеса", применяя силу и вымогая 6 млн тенге $11,3 тысячи , сообщили в полиции Улытауской области. По санкции суда оба задержанных водворены в следственный изолятор.

Появились подробности по делу казанцев, которые обналичили 167 млн рублей По данным следствия, с 2022 по 2024 год группа из троих женщин и мужчины обналичивала деньги через две компании — «Ремстройсервис» и «Техноинвестстрой» — без лицензии. Общий оборот составил более 970 млн рублей, а незаконная прибыль — свыше 116 млн рублей. Одну из участниц также обвиняют в создании фирм-«однодневок». По версии следствия, она вовлекла не менее шести человек в создание 14 фирм под видом бизнеса. На самом деле эти компании использовались для обналичивания денег. Возбуждены уголовные дела по статьям «Незаконная банковская деятельность» и «Незаконные образование создание, реорганизация юридического лица или государственная регистрация физического лица в качестве индивидуального предпринимателя». Подпишитесь:

Четверых жителей Татарстана подозревают в создании подставных фирм и теневом обороте практически миллиарда рублей По версии следствия, подозреваемые в течение двух лет проводили незаконные финансовые операции через подконтрольные компании «Ремстройсервис» и «Техноинвестстрой». Они действовали без лицензии и регистрации в качестве кредитной организации. В ходе обысков у предприимчивых бизнесменов изъяли печати, банковские карты, телефоны и документы «черной» бухгалтерии. Предполагаемый доход от этой деятельности составил 116 миллионов рублей. Кроме того, одну из фигуранток дела обвиняют еще и в мошенничестве: она убедила шестерых человек оформить на себя 14 фирм для обналичивания денег. Возбуждены уголовные дела по статьям о незаконной банковской деятельности и создании юридических лиц с нарушением закона. Прокуратура Татарстана Как в Волгу глядели

В суд направили дело казанцев, обналичивших 167 миллионов рублей Сегодня в Вахитовский городской суд передали дело казанцев, которые занимались обналом. В мае официальный представитель Ирина Волк рассказывала, что жительница Казани организовала группу из четырех человек, которая действовала без необходимых лицензий и разрешений. Для прикрытия своей деятельности казанцы использовали данные 73 подконтрольных фирм и ИП. За свои услуги они брали комиссию от 12%. По предварительным данным, они заработали более 168 миллионов рублей. Как стало известно «Татар-информу», возбуждены уголовные дела по статьям «Незаконная банковская деятельность» и «Незаконные образование создание, реорганизация юридического лица или государственная регистрация физического лица в качестве индивидуального предпринимателя». Подпишитесь:

62 млн рублей нелегально обналичили трое жителей Ижевска Как сообщили в пресс-службе МВД России, обвиняемые обналичивали в Ижевске крупные суммы денег в период с сентября 2020 года по март 2021 года. На подконтрольные теневым банкирам фирмы-однодневки за этот период поступило 62 млн рублей. Эти деньги подельники выводили в наличный оборот и отдавали заказчикам, оставляя себя в качестве вознаграждения 12%. Так они успели заработать 7 млн рублей. Полицейские арестовали имущество обвиняемых общей стоимостью более 11,8 млн рублей. Возбужденное против теневых банкиров дело по ч. 1 ст. 172 УК РФ уже направлено в суд. Фото: istockphoto.com #Ижевск

В Единцах задержаны двое подозреваемых в поджоге и вымогательстве 50 тыс. евро Полиция задержала двух мужчин, подозреваемых в шантаже и поджоге дома предпринимателя в Единцах. По данным следствия, за вымогательством стоял пожизненно заключённый из тюрьмы №17 в Резине, действовавший в интересах криминальной группировки «Китаец». В 2023 году он и его сообщники требовали у 60-летнего мужчины 50 тысяч евро «за защиту», угрожая уничтожением имущества. В деле фигурирует поджог, совершённый в подтверждение угроз.

В Казани будут судить лже-банкиров со сделками на почти 1 млрд рублей Незаконно полученный доход превысил 116 миллионов рублей. Фигурантов обвиняют в незаконной банковской деятельности и незаконном образовании юрлица. Рассмотрение дела будет проходить в Вахитовском суде. Правоохранительными органами изъято 176 печатей, 35 рутокенов, 19 мобильных телефонов, 156 банковских карт, 19 тетрадей с черной бухгалтерией и 4 ноутбука. Видео: Telegram-канал Прокуратура Татарстана