Суд вынес приговор участникам контрабанды товаров из Китая на 10 млрд тенге

Контрабанда из Китая на 10 млрд тг: суд вынес приговор Суд признал виновными участников преступной схемы по незаконному ввозу товаров из Китая и уклонению от налогов. ТОО «Group of the Companies TDA» ввезло более 100 контейнеров с товарами контрабандным путем. Использовались 10 подконтрольных фирм для фиктивных счетов-фактур. Общий ущерб государству — 10 млрд тенге налоги и пошлины . Возмещение ущерба: 643 млн тенге — возвращено на этапе расследования; 1,3 млрд тенге — арестованные товары; 300 млн тенге — конфискованное имущество авто, земля и др. ; 240 млн тенге — добровольно погашено контрагентами. Виновные получили от 1,4 до 4,6 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Один фигурант объявлен в международный розыск. /atamekenbusiness

Фирма сестры Нурсултана Назарбаева попалась на миллиардной контрабанде — суд вынес приговор Компания ввезла в страну более сотни контейнеров в обход таможни. Ущерб оценивается в 10 млрд тенге. В Алматы вынесли приговор по делу о контрабанде товаров из Китая и массовой выписке фиктивных счетов-фактур. В центре уголовного производства оказалось ТОО «Group of the Companies TDA», связанное с младшей сестрой первого президента страны. По данным Агентства по финмониторингу, компания со статусом уполномоченного экономического оператора ввезла в Казахстан более 100 контейнеров с товарами народного потребления в обход таможенного контроля. В схеме использовались десять подконтрольных ТОО, от имени которых выписывались фиктивные счета. Суммарный ущерб государству составил 10 млрд тенге. «В ходе следствия удалось частично компенсировать ущерб — возмещены 643 млн тенге. Суд санкционировал арест имущества фигурантов товары на 1,3 млрд тенге, земли, автомобили и другое имущество ещё на 300 млн . Ещё 47 компаний-должников добровольно отказались от фиктивных взаиморасчётов и выплатили в бюджет 240 млн тенге налогов», — сообщили в ведомстве. Обвиняемые получили тюремные сроки от года и четырёх месяцев до четырёх лет и шести месяцев с конфискацией имущества. Одного из участников дела объявили в международный розыск. Справка. Компания Group of the Companies TDA напрямую связана с Анипой Назарбаевой и её бизнес-партнёром Али Клышпаевым. По данным «Орды», компания неоднократно меняла владельцев, названия и адреса, но с 2018 года находилась под управлением сестры Нурсултана Назарбаева и её партнёра. Подробнее об этом мы писали здесь.

АЛМАТИНЦЕВ ОСУДИЛИ ЗА КОНТРАБАНДУ КИТАЙСКИХ ТОВАРОВ И УЩЕРБ ГОСУДАРСТВУ НА 10 МЛРД ТЕНГЕ В Алматы вынесли приговор по делу о контрабандном ввозе товаров из Китая и выписке фиктивных счетов-фактур в особо крупном размере. По данным пресс-службы Агентства по финансовому мониторингу АФМ , ТОО «Group of the Companies TDA», имея статус уполномоченного экономического оператора, незаконно ввезло из КНР более 100 контейнеров с товарами народного потребления. Также установлено, что фигуранты дела использовали подконтрольные им предприятия — десять ТОО — для оформления фиктивных счетов-фактур. Ущерб, связанный с неуплатой НДС, корпоративного подоходного налога КПН и таможенных пошлин, составил 10 млрд тенге. В ходе досудебного расследования государству возместили денежные средства в размере 643 млн тенге. Суд также наложил арест на товары стоимостью 1,3 млрд тенге и имущество подозреваемых на сумму 300 млн тенге. «Кроме того, 47 предприятиями - контрагентами Товарищества в добровольном порядке исключены взаиморасчеты и уплачены налоги на 240 млн тенге», - говорится в сообщении. В итоге Алмалинский районный суд Алматы признал фигурантов дела виновными и назначил им наказание в виде лишения свободы сроком от 1,4 до 4,6 лет с конфискацией имущества. Одного из злоумышленников объявили в международный розыск. Напомним, ранее в Высшей аудиторской палате ВАП сообщили, что Казахстан уступает по количеству маркируемых товаров другим странам Евразийского экономического союза ЕАЭС . Как отмечалось, в стране по-прежнему нет утвержденной методики, определяющей приоритеты в маркировке продукции.

Ежедневно обновляем ассортимент, чтобы вы могли покупать дешевле и лучше.

Из Китая в Казахстан контрабандой ввезли 100 контейнеров с товарами В итоге не оплатили 10 млрд тенге $18,7 млн пошлин и налогов, сообщает агентство Казахстана по финмониторингу. Отмечается, что экономическому оператору удалось наладить контрабандную схему с помощью подконтрольных ТОО. В Алматы прошел суд: виновных приговорили к лишению свободы сроком от 1,4 до 4,6 лет. Еще одного участника объявили в международный розыск. Максимальная грузоподъемность одного 20-футового контейнера составляет около 30 тонн.

Из Китая в Казахстан незаконно ввезли товары народного потребления, Ущерб от контрабанды из-за неуплаты пошлин и налогов составил 10 млрд тенге. В ходе досудебного расследования государству возмещены денежные средства в размере 643 млн тенге. С целью конфискации суд наложил арест на товары на сумму 1,3 млрд тенге и на имущество подозреваемых на 300 млн тенге земельные участки, автомобили, багги, передвижные палатки . Также 47 предприятий – контрагентов компании – в добровольном порядке исключили взаиморасчеты и уплатили налоги на сумму 240 млн тенге. Итого: 2,483 млрд. Кто и как будет возмещать остальной ущерб? И будет ли вобще? А скорее всего отсидят свои и будут дальше заниматься этим же - деньги в заграничных банках есть, схему можно новую построить, государство лояльное, грех не пользоваться этим.

‍ В Казахстане вынесен обвинительный приговор по уголовному делу о контрабандном ввозе товаров народного потребления из КНР в РК и выписке фиктивных счетов-фактур в особо крупном размере. Уполномоченный экономический оператор ТОО «Group of the Companies TDA незаконно ввез из КНР более 100 контейнеров ТНП, которые были реализованы через подконтрольные им предприятия 10 ТОО , с использованием фиктивных счетов-фактур. Ущерб в виде подлежащих уплате НДС, КПН и таможенных пошлин составил 10 млрд тенге, который был частично возмещен. Виновные осуждены на срок от 1,4 до 4,6 лет с конфискацией имущества. #торговлябезграниц #tradewithoutborders #экспорт #импорт #Россия #ВЭД #Казахстан ____ Торговля без границ Экспорт Вашей продукции Решение любых вопросов ВЭД

Назарбаева и 100 контейнеров: как сестра экс-президента провела контрабанду на 10 миллиардов Алмалинский районный суд Алматы признал виновными фигурантов одного из самых масштабных дел о контрабанде в новейшей истории Казахстана. В эпицентре — компания ТОО «Group of the Companies TDA», связанная с Анипой Назарбаевой, младшей сестрой первого президента страны. По данным Агентства финансового мониторинга, эта структура с 2018 года находилась под управлением Назарбаевой и её давнего бизнес-партнёра Али Клышпаева. Статус уполномоченного экономического оператора позволял компании беспрепятственно ввозить грузы через таможню. Этим и воспользовались: более 100 контейнеров с товарами из Китая прошли в обход контроля, а для прикрытия схемы выписывались фиктивные счета-фактуры от имени десяти подконтрольных ТОО. Ущерб государству составил 10 миллиардов тенге — за счёт неуплаченного НДС, корпоративного подоходного налога и пошлин. Это десятки фур с товаром, прошедшие мимо казначейства. Деньги осели в частных карманах, а не пошли в бюджет. Часть ущерба удалось вернуть: изъято имущества на 1,6 млрд тенге, включая товары, земли и автомобили. Добровольно от упрощённой схемы отказались 47 аффилированных фирм, которые выписали в бюджет ещё 240 млн тенге налогов. Сами обвиняемые получили от 1,4 до 4,6 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Один из фигурантов дела сейчас находится в международном розыске. Особый интерес вызывает фигура самой Анипы Назарбаевой. Её имя почти не фигурирует в СМИ, несмотря на многолетнюю активную бизнес-деятельность. Её особняк расположен напротив родового дома Нурсултана Назарбаева в Шамалгане. Совместные фирмы с Клышпаевым — в логистике, торговле, управлении активами — на протяжении лет меняли названия и владельцев, но оставались под контролем одних и тех же людей. Контрабанда, прикрытая статусом и связями. Судебный приговор — есть. Ответа на главный вопрос — нет: как такое стало возможным при живом таможенном контроле и официальном статусе оператора?