Директора водоснабжающей компании и ООО «Благоустройство+» обвиняют в сокрытии налогов на миллионы рублей

Более 13 млн рублей скрыл от налоговой директор водоснабжающей компании в Дагестане Региональный Следственный комитет установил, в 2024-2025 годах руководитель организации, который занимался поставками воды для питьевых и промышленных нужд, скрыл 13,5 млн рублей, предусмотренных на погашение задолженности. Общая сумма недоимки превышала 426 млн рублей. Подозреваемый проводил финансовые операции через счета третьих лиц, чтобы избежать списания средств в счет долга. В настоящее время в отношении нарушителя возбуждено уголовное дело. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Директор "Благоустройство+" в Забайкалье пойдёт под суд за сокрытие налогов Директор ресурсоснабжающей организации "Благоустройство+" пойдёт под суд за сокрытие денег, за счёт которых должно производиться взыскание недоимки по налогам, в особо крупном размере. ‍ Согласно версии следствия, с 2023 по 2025 год генеральный директор ООО намеренно скрывал средства компании, чтобы избежать их использования для погашения налоговых долгов. Осознавая наличие задолженности по налогу на прибыль, НДС, страховым взносам и другим обязательным платежам на общую сумму более 90 млн рублей, обвиняемый заключил несколько договоров с кредиторами, которые позволяли передавать права требования задолженности другим организациям. Эти действия привели к тому, что расчёты проходили без участия счетов предприятия. По данным следствия, в этот период было совершено расчётов на сумму свыше 40 млн рублей, что помешало взысканию налоговой задолженности на сумму более 28 млн рублей. В ходе расследования обвиняемый полностью погасил ущерб бюджету. Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для дальнейшего рассмотрения. ChitaMedia Забайкальский край

Скрыл от налоговой 5,7 миллиона рублей В Якутске завершено расследование уголовного дела в отношении местного предпринимателя, обвиняемого в сокрытии денежных средств от налоговых взысканий. В период с ноября 2024 по январь 2025 года директор транспортной компании ООО, зная о налоговой задолженности в 9,5 миллиона рублей, организовал схему уклонения от платежей. Деньги переводились через счета подконтрольных ИП и контрагентов, минуя расчетные счета предприятия. Таким образом было сокрыто 5,7 миллиона рублей, подлежащих взысканию. После вскрытия схемы был наложен арест на имущество компании и личный автомобиль обвиняемого. Уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в Якутский городской суд. Фото: Опарин Даниил

Гендиректор фирмы из Мурманска предстанет перед судом за сокрытие денег от налогообложения Обвиняемым является руководитель коммерческой фирмы, осуществляющей деятельность в сфере грузоперевозок. Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 199.2 УК РФ. Подробнее

Директор мурманской компании обвинён в налоговой махинации на 8,5 млн рублей Прокуратура Мурманской области утвердила обвинение против директора компании по грузоперевозкам за сокрытие средств, предназначенных для уплаты налогов и сборов. С июля 2024 по апрель 2025 года он переводил свыше 75 млн рублей, минуя расчётный счёт, что привело к недоимке в 8,5 млн рублей. Следствие провело экспертизы, ущерб возмещён полностью. Обвиняемому грозит до 3 лет лишения свободы.

В Минводах застройщик сыграл в налоговые прятки. Но неудачно Директор и учредитель строительной фирмы из Минвод решили схитрить: провели 65 миллионов мимо налоговой, рассчитываясь с партнёрами через подконтрольные компании. Всё это с февраля по март прошлого года. Чтобы операция выглядела красиво, в налоговую отправили фальшивые документы. Но следователи поняли, что что-то тут не так. Теперь вместо стройки уголовное дело. Следствие собирает улики и требует вернуть деньги. Прятаться от налогов, конечно, занятие рискованное, особенно когда суммы с таким большим количеством нулей.

В Забайкалье директор ООО «Благоустройство+» Матвей Бянкин предстанет перед судом за сокрытие налогов в особо крупном размере Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении гендиректора ООО «Благоустройство+», обвиняемого по ч. 2 ст. 199.2 УК РФ — сокрытие денежных средств организации, за счёт которых должно было производиться взыскание налоговой недоимки. По версии следствия, с 2023 по 2025 год директор умышленно скрывал доходы, чтобы избежать списания задолженности по налогам, НДС, страховым взносам и другим платежам на сумму более 90 млн рублей. Для этого он заключал договоры об уступке прав требования с другими организациями, минуя расчёты по счетам компании. Всего за этот период, по данным следствия, мимо счетов прошло более 40 млн рублей, что не позволило взыскать в бюджет 28 млн рублей. В ходе следствия ущерб бюджету обвиняемым возмещён полностью. Уголовное дело направлено в суд. ZAB.RU

Директор ресурсной компании в Забайкалье скрыл 28 млн рублей налогов Генерального директора ресурсоснабжающей организации «Благоустройство+» будут судить за сокрытие налогов на сумму более 28 млн рублей. Об этом 15 июля Lenta75.ru сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкалья. - По версии следствия, с 2023-го по 2025 год гендиректор ООО скрывал средства компании, чтобы избежать их списания в счет погашения многомиллионной задолженности по уплате налога на прибыль, НДС и страховых взносов на общую сумму более 90 млн рублей. Для этого он заключил ряд договоров с кредитором об уступке прав требования задолженности по оказанным услугам другим организациям. На их основании расчёты были произведены, минуя счета предприятия, - уточнили в ведомстве. В ходе предварительного расследования фигурант возместил ущерб бюджету.

Гендиректор мурманской фирмы предстанет перед судом за сокрытие налогообложения в крупном размере Прокуратура Мурманской области передала в суд уголовное дело. Как сообщили в следственном комитете, генеральный директор компании по грузоперевозкам с июля 2024 года по апрель 2025-го направил в адрес контрагента распорядительные письма о перечислении более 75 миллионов рублей, минуя расчетный счет своей организации. В результате государственная казна недополучила около 8,5 миллиона рублей. Подпишись — Вести Мурман

В сокрытии более 65 млн рублей от налоговой заподозрили директора и учредителя стройфирмы в Минводах С февраля по март 2024 года они, используя подконтрольные организации, могли проводить расчёты с контрагентами, избегая собственные счёта, сообщает СУ СКР по Ставрополью. Подозреваемые могут понести уголовную ответственность по статье о сокрытии денежных средств в особо крупном размере. Расследование уголовного дела продолжается.