Подозрения в отмывании денег: дело о замораживании активов Андрея Дементьева и связи с Татьяной Голиковой

Голикову заподозрили в обходе санкций Апелляционный суд Португалии рассмотрел дело о замораживании активов бывшего замминистра промышленности и торговли Андрея Дементьева. Его с партнершей подозревают в отмывании средств, нарушении международных санкций и налоговом мошенничестве. В центре дела — его крупные переводы из российских и офшорных источников, покупка элитной недвижимости в Португалии и связи с семьёй вице-премьера Татьяны Голиковой, которая находится под санкциями Евросоюза. Проблемы начались из-за переводов после начала войны России и Украины — на счета бывшего чиновника и его партнёрши поступили $10,75 млн. Платежи были использованы для покупки дома в элитном курортном городе Кашкайше.

Вице-премьера Татьяну Голикову заподозрили в обходе санкций и отмывании денег в Португалии Апелляционный суд Португалии рассмотрел дело о замораживании активов бывшего замминистра промышленности и торговли Андрея Дементьева. Его с партнершей подозревают в отмывании средств, нарушении международных санкций и налоговом мошенничестве. В центре дела — его крупные переводы из российских и офшорных источников, покупка элитной недвижимости в Португалии и связи с семьёй вице-премьера Татьяны Голиковой, которая находится под санкциями Евросоюза. Семья Дементьева живёт в Португалии как минимум с 2009 года. Следствие установило, что она контролирует ряд компаний и банковских счетов, элитную недвижимость и автомобили. В период с 2015 по 2022 год Дементьев перевёл на свои счета в португальском банке BPI около 20 млн евро. Проблемы начались из-за переводов после начала войны России и Украины — на счета бывшего чиновника и его партнёрши поступили $10,75 млн. Платежи были использованы для покупки дома в элитном курортном городе Кашкайше. Позже объект недвижимости оказался связан с другим лицом — строительным магнатом, связанным с российскими элитами. Подписаться Прислать новость

Финансовая разведка Португалии ведет дело об отмывании денег против ближайшего соратника главы «Газпрома» Прокуратура Португалии и финансовая разведка страны расследуют дело об отмывании денег и нарушении санкций против одного из ближайших соратников предправления «Газпрома» Алексея Миллера — Михаила Середы и его супруги, гражданки Португалии Юлии, которая работала вице-президентом Газпромбанка. Середа занимает пост первого замдиректора «Газпром экспорт», входит в совет директоров «Газпрома» и руководил аппаратом Миллера. Об этом стало известно из документов португальского суда. Юлия Середа въехала в страну по программе «золотой визы» в 2015 году — тогда она приобрела апартаменты в столице за €1 млн и получила статус резидента Португалии. Проблемы Середы начались вместе с платежами, которые его жена получила в 2022 году. Юлия Середа получила два перевода из Газпромбанка на €170 000 и платежи из швейцарского банка Julius Baer на €1,65 млн для покупки новой недвижимости в Лиссабоне и Кашкайше. Расследование было инициировано после обыска, проведённого в португальском доме жены Середы. В ходе оперативных мероприятий были заблокированы средства в португальском банке BPI — €800 000, а также вскрыли личную банковскую ячейку в кредитной организации, в ней нашли €570 000. Португальские власти выявили, что средства она могла получать от Михаила Середы и неназванного сотрудника Газпромбанка. Для покупки всех объектов ей не хватало собственных средств, и она могла использовать деньги мужа, который попал под санкции Евросоюза. Власти Португалии посчитали, что таким образом деньги россиянина поступают в банковскую систему страны и превышают допустимый для граждан РФ предел €100 000. Платформа X ru Платформa Х eng BlueSky WhatsApp

Ближайший соратник главы «Газпрома» попал на мушку финансовой разведки Португалии Прокуратура Португалии и финансовая разведка страны расследуют дело об отмывании денег и нарушении санкций против одного из ближайших соратников Алексея Миллера — Михаила Середы и его супруги, гражданки Португалии кто удивлен Юлии, которая работала вице-президентом Газпромбанка и однажды патриотично приобрела апартаменты в столице страны за €1 млн. Середа занимает пост первого замдиректора «Газпром экспорт», входит в совет директоров «Газпрома» и руководил аппаратом Миллера.

Чат, который думает за тебя

Вице-премьера Татьяну Голикову заподозрили в отмывании денег в Португалии Апелляционный суд Португалии рассмотрел дело о замораживании активов бывшего замминистра промышленности и торговли Андрея Дементьева. Он связан с семьёй вице-премьера Татьяны Голиковой, которая находится под санкциями Евросоюза. После начала войны России и Украины на счета бывшего чиновника и его партнёрши поступили $10,75 млн. На них купили элитный дом.

Вице-премьера Татьяну Голикову заподозрили в обходе санкций и отмывании денег в Португалии Апелляционный суд Португалии рассмотрел дело о замораживании активов бывшего замминистра промышленности и торговли Андрея Дементьева. Его с партнершей подозревают в отмывании средств, нарушении международных санкций и налоговом мошенничестве. В центре дела — его крупные переводы из российских и офшорных источников, покупка элитной недвижимости в Португалии и связи с семьёй вице-премьера Татьяны Голиковой, которая находится под санкциями Евросоюза. Семья Дементьева живёт в Португалии как минимум с 2009 года. Следствие установило, что она контролирует ряд компаний и банковских счетов, элитную недвижимость и автомобили. В период с 2015 по 2022 год Дементьев перевёл на свои счета в португальском банке BPI около 20 млн евро. Проблемы начались из-за переводов после начала войны России и Украины — на счета бывшего чиновника и его партнёрши поступили $10,75 млн. Платежи были использованы для покупки дома в элитном курортном городе Кашкайше. Позже объект недвижимости оказался связан с другим лицом — строительным магнатом, связанным с российскими элитами.

Прокуратура Португалии и финансовая разведка страны расследуют дело об отмывании денег и нарушении санкций против одного из ближайших соратников предправления «Газпрома» Алексея Миллера — Михаила Середы и его супруги, гражданки Португалии Юлии, которая работала вице-президентом Газпромбанка. Середа занимает пост первого замдиректора «Газпром экспорт», входит в совет директоров «Газпрома» и руководил аппаратом Миллера. Об этом стало известно из документов португальского суда. Юлия Середа въехала в страну по программе «золотой визы» в 2015 году — тогда она приобрела апартаменты в столице за €1 млн и получила статус резидента Португалии. Проблемы Середы начались вместе с платежами, которые его жена получила в 2022 году. Юлия Середа получила два перевода из Газпромбанка на €170 000 и платежи из швейцарского банка Julius Baer на €1,65 млн для покупки новой недвижимости в Лиссабоне и Кашкайше. Расследование было инициировано после обыска, проведённого в португальском доме жены Середы. В ходе оперативных мероприятий были заблокированы средства в португальском банке BPI — €800 000, а также вскрыли личную банковскую ячейку в кредитной организации, в ней нашли €570 000. Португальские власти выявили, что средства она могла получать от Михаила Середы. Для покупки всех объектов ей не хватало собственных средств, и она могла использовать деньги мужа, который попал под санкции Евросоюза. Власти Португалии посчитали, что таким образом деньги россиянина поступают в банковскую систему страны и превышают допустимый для граждан РФ предел €100 000.

Соратник Миллера и его жена стали фигурантами дела об отмывании денег в Португалии Финансовая разведка и прокуратура Португалии расследуют дело об отмывании денег и нарушении санкционного режима в отношении Михаила Середы — одного из ближайших соратников главы «Газпрома» Алексея Миллера. Фигурантом также стала его супруга Юлия, гражданка Португалии и бывший вице-президент Газпромбанка. Юлия Середа въехала в страну в 2015 году по программе «золотой визы», купив недвижимость за €1 млн. В 2022 году она получила два крупных перевода: €170 000 из Газпромбанка и €1,65 млн из швейцарского Julius Baer. Эти средства использовались для покупки жилья в Лиссабоне и Кашкайше, несмотря на ограничение для граждан России — не более €100 000 в год. После обыска в доме Середы власти арестовали €800 000 на счетах и изъяли €570 000 из банковской ячейки. По версии следствия, часть денег могла поступать от самого Михаила Середы, находящегося под санкциями ЕС, и ещё одного сотрудника Газпромбанка. У Юлии не было собственных средств на все сделки, что подтвердило подозрения в обходе ограничений. Михаил Середа занимает пост первого замдиректора «Газпром экспорт» и входит в совет директоров «Газпрома». Ранее он руководил аппаратом Миллера. Подписаться Прислать новость