Директор «Каюм Нефти» предстал перед судом за уклонение от уплаты налогов

Директора «Каюм Нефти» отправили под суд за неуплату налогов. Управленец экс-актива «Русь Ойл» скрыл от государства 1,8 миллиарда . Подробнее на «Правде УрФО»

Главу нефтекомпании в ХМАО, связанной с Хотиным, уличили в неуплате 1,8 млрд налогов. Гендиректор АО «Каюм Нефть» скрывал от налоговой почти 2 млрд рублей с 2019 по 2022 год. После раскрытия схемы он погасил 1,7 млрд долга по НДС и налогу, но этого недостаточно – на имущество компании наложен арест на 500 млн рублей. Дело передано в суд, где предстоит выяснить, действовал ли руководитель в одиночку или у него был сообщник. Есть что рассказать или показать? Создавай картину дня – предложи свою новость! 8 8 8

Очередное уклонение от уплаты налогов компанией, выполнявшей госзаказ. Установлено, что компания в течение 2022-2024 гг. являлась соисполнителем государственного контракта по поставке товаров оборонного назначения. В частности, проводились работы по снаряжению 82 мм осколочных мин из давальческого сырья заказчика. В свою очередь главный бухгалтер общества, по результатам проведенных расчетов с заказчиком безосновательно применил 0% ставку НДС и не зарегистрировал налоговые накладные по поставке упомянутых услуг. Таким образом, подозреваемый нарушил режим освобождения от налогообложения налога на добавленную стоимость по ставке НДС 0%, который предусмотрен подпунктом 4 пункта 32 подраздела 2 раздела ХХ Налогового кодекса Украины. Это привело к неуплате более 325 млн грн налога на добавленную стоимость.

Нацполиция и Бюро экономической безопасности разоблачили в Сумской области схему уклонения от уплаты НДС на 325 млн грн. Компания, выполнявшая контракт на снаряжение 82-мм осколочных мин в 2022–2024 годах, не начисляла налог, несмотря на статус соисполнителя, обязанного платить НДС при использовании сырья заказчика. По данным следствия, махинации организовала 63-летняя главный бухгалтер, не регистрировавшая налоговые накладные. Ей предъявлено подозрение по статье об уклонении от налогов, но расследование продолжается для выявления всех причастных. Очередной случай, который подчёркивает системные проблемы в управлении оборонными заказами.

Интересное, можно сказать, нестандартное дело появилось в производстве Суть в следующем: генеральный директор организации привлечен к ответственности по статье 199 «Уклонение от уплаты налогов» УК РФ, с него взыскан ущерб по налогам в размере около 100 млн руб., возбуждено исполнительное производство по выданному налоговому органу исполнительном листу, деньги частично взысканы, подано и удовлетворено судом заявление о предоставлении рассрочки выплаты денег, исполнительное производство прекращено. НО! Взысканные по исполнительному листу деньги на счет должника не зачислены, хотя и перечислены судебным приставом в налоговую. Начали разбираться и выяснили, что перечисленные деньги зачислены налоговой по конкретному исполнительному документу не на этот долг, а на предыдущий, по которому идет спор и должник отказывается платить, т.к. считает эти претензии от налоговой ошибочными. А сумма-то не маленькая — несколько миллионов рублей. И здесь собака и порылась. Налоговая, не мудрствуя лукаво, взяла и зачислила деньги не на счет, по которому идет взыскание и учет денег по уголовному делу, а по предыдущему, по которому она уже проиграла. Вот так бывает. Поэтому дорогие друзья! Будьте повнимательнее при общении с налоговой. Помните она не дремлет!!! #СкляренкоВделе

Направлено в суд уголовное дело об уклонении от уплаты налогов на сумму более 1,8 млрд рублей Прокуратура округа утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора АО «Каюм Нефть». Он обвиняется по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ уклонение от уплаты налогов . Руководитель коммерческого предприятия, включив в налоговые декларации заведомо ложные сведения, уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость и налога на прибыль организации за 2019 - 2021 г.г. на сумму более 1,8 млрд рублей. Подробности читайте на нашем сайте:

Директор бывшей компании Хотина в ХМАО пойдет под суд за уклонение от налогов на два миллиарда рублей Генеральный директор акционерного общества «Каюм Нефть», ранее входившего в холдинг «Русь-Ойл» бизнесмена Алексея Хотина, обвиняется в уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 1,8 млрд рублей. Окружной СК завершил расследование дела, а прокуратура Югры утвердила обвинительное заключение. Подробнее на ura.ru

Прокуратура Ханты-Мансийского автономного округа ХМАО-Югра передала в суд уголовное дело директора АО «Каюм Нефть», который обвиняется в уклонении от налогов на сумму в размере свыше 1,8 млрд руб. Следствие установило, что с января 2019 года по апрель 2022 года директор ради уклонения от налогов вносил ложные сведения в декларации о выполнении работ фиктивными подрядчиками. Подписывайтесь на «Ъ-Урал»

Директору «Каюм нефть» грозит суд за неуплату 1,8 млрд рублей налогов Следствие установило, что руководитель нефтяной компании АО «Каюм нефть», начиная с 2019 года и вплоть до апреля 2022 года, умышленно искажал данные в налоговых декларациях. В документах отражались расходы на работы, проведенные, по версии обвинения, недействительными подрядными организациями. Эти ложные сведения были представлены в налоговые органы, сообщает ТАСС. Данные манипуляции, согласно материалам дела, позволили предприятию избежать перечисления в бюджет НДС и налога на прибыль за три года 2019–2021 гг . Недополученная государством сумма составила свыше 1,8 млрд рублей. Обвинение квалифицировано по ч. 2 ст. 199 УК РФ уклонение в особо крупном размере группой лиц . В ходе следственных действий на собственность компании наложен арест; его стоимость превышает полмиллиарда рублей. Уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением готово к судебному разбирательству. «НиК» напоминает: в октябре 2024 года контроль над АО «Каюм Нефть» Нягань перешел к государству в лице Росимущества. Этот актив, ранее принадлежавший осужденному олигарху Алексею Хотину бывший совладелец холдинга «Русь-Ойл» и фигурант ряда скандалов , теперь управляется дочерней структурой Росимущества — АО «Управляющая компания». Переход актива под государственный контроль стал итогом почти пятилетней процедуры банкротства АО «Каюм Нефть». Ключевым этапом стало решение Замоскворецкого районного суда Москвы в 2023 году, по которому в пользу Российской Федерации были взысканы 10 200 акций компании. Эта мера была применена в качестве компенсации за ущерб, нанесенный государству, оцененный судом более чем в 192 миллиарда рублей.

Генеральный директор и бенефициарный владелец коммерческих организаций подозреваются в уклонении от уплаты налогов в крупном размере и неправомерном обороте средств платежей Региональными следственными органами СКР возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора и бенефициарного владельца коммерческих организаций, зарегистрированных в Ненецком автономном округе, подозреваемых в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч.2 ст. 199 УК РФ уклонение от уплаты налогов в крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору и ч. 1 ст. 187 УК РФ неправомерный оборот средств платежей, то есть изготовление в целях использования поддельных платежных распоряжений о переводе денежных средств . Предварительно установлено, что руководство общества, основным видом деятельности которого является услуги по доставке продуктов питания и розничная торговля, в 2021-2023 г.г. умышленно уклонилось от уплаты налогов с организации на сумму более 24 млн. рублей, неправомерно уменьшив налоговую базу по налогу на добавленную стоимость на сумму фактически не понесенных расходов, путем совершения фиктивных сделок и создания формального документооборота, что повлекло включение в бухгалтерскую отчётность и налоговые декларации заведомо ложных сведений о несуществующих расходах и подлежащих вычету суммах НДС. Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных УФНС России по Архангельской области и НАО и РУФСБ России по Архангельской области. Ведется следствие.