Турция усиливает регулирование криптовалют с новыми проверками

Турция ужесточает криптовалютные правила, проверяя источник и цель переводов. #регулирование cointelegraph

Турция усиливает регулирование криптовалют, вводя проверки источника и назначения переводов. КриптоТрейдер 888: КАНАЛ ЧАТ MEXC - биржа с самыми низкими комиссиями на торговлю

Турция ужесточает регулирование криптовалют: 1 Платформы обязаны собирать данные о происхождении и назначении переводов, включая текст описания не менее 20 символов. 2 Вводятся лимиты на переводы стейблкоинов — $3 000 в день и $50 000 в месяц, с возможностью удвоения при полном соблюдении правил. 3 Также предусмотрены задержки на вывод средств 48–72 часа и санкции за несоблюдение требований.

Турция вводит новые ограничения на криптовалюты. Министр финансов страны Мехмет Шимшек объявил о мерах, которые должны помешать отмыванию денег через криптовалютные платформы. Речь идёт прежде всего о незаконных ставках, мошенничестве и переводе «грязных» денег за границу. Что меняется: - Жёстче контроль за криптобиржами. Платформы обязаны собирать данные об источнике денег и целях перевода. Если этого не делают — могут лишиться лицензии. - Появятся задержки при выводе средств. Вывести криптовалюту с нового счёта можно будет не раньше чем через 72 часа. Для остальных — не раньше чем через 48 часов после покупки или зачисления. - На стейблкоины вводятся лимиты. Эти «привязанные» к доллару криптовалюты теперь можно будет переводить не более чем: - 3000 долларов в день, - 50 000 долларов в месяц. Чтобы лимит был выше, нужно полностью соблюдать правило передачи данных — указать имя, адрес, дату рождения и другие сведения как отправителя, так и получателя. - Некоторые операции не попадут под ограничения. Это касается, например, трейдеров, которые официально подтверждают источник денег и действуют на лицензированных платформах. «Мы не хотим мешать честным пользователям, но обязаны закрыть лазейки для тех, кто пытается спрятать незаконные доходы. Речь идёт о защите финансовой системы», - пояснил Шимшек.

Турция вводит строгие правила по криптовалютам, требующие от платформ сбора подробной информации об источнике и цели каждой транзакции, с обязательными описаниями и принудительными задержками вывода средств. Переводы стейблкоинов будут ограничены суммой в $3000 в день и $50 000 в месяц, поскольку страна стремится соответствовать мировым стандартам и бороться с финансовыми преступлениями. Телеграм Х Сообщество Источник

Министерство финансов Турции подготовило строгие правила криптовалютных транзакций для борьбы с отмыванием денег и финансовыми преступлениями.

Твой личный ИИ — отвечает, объясняет, помогает

В Турции ужесточают правила для крипты! Министерство финансов страны вводит новые требования для криптоплатформ: Проверка всех переводов: ⊹ Указание цели от 20 символов . ⊹ Сбор данных об источнике средств. Задержки на вывод: ⊹ 48 ч для большинства операций. ⊹ 72 ч для первого вывода с аккаунта. Лимиты на стейблкоины: ⊹ 3,000$ в день. ⊹ 50,000$ в месяц. ⊹ Для платформ с полной KYC — лимиты ×2. Санкции: ⊹ Отказ или отзыв лицензии за несоблюдение правил. Исключения — для арбитража, маркетмейкинга и ликвидности при доказанном источнике средств . Цель — соответствие стандартам ЕС MiCA и борьба с отмыванием денег. Ранее: регламент AML Crypto Headlines

Минфин Турции ужесточит контроль за криптовалютными переводами Министерство финансов Турции готовит меры против отмывания преступных доходов через криптовалюты. По данным агентства Anadolu, в ближайшее время участникам рынка предстоят новые ограничения: Обязательное описание транзакции. При каждом переводе криптовалюты пользователь должен указать пояснение минимум из 20 символов. Отложенный вывод средств. Если транзакция не подпадает под правила travel rule, ее можно будет провести не ранее чем через 48 часов после получения средств. Для первого вывода с нового счета — не ранее чем через 72 часа. Лимиты для стейблкоинов. Можно будет переводить до $3 тыс. в день и $50 тыс. в месяц. Для платформ, соблюдающих требования travel rule, лимиты повысятся вдвое. Новые требования к платформам. Криптобиржи должны проверять источник средств и цель транзакций своих клиентов. По словам главы Минфина Турции Мехмета Шимшека, меры направлены на пресечение незаконных операций, включая ставки и мошенничество, при этом «законные участники рынка» не пострадают. К примеру, переводы для целей арбитража, маркетмейкинга или ликвидности при наличии подтвержденных источников средств не будут подпадать под лимиты. За несоблюдение новых требований платформа может лишиться лицензии. Присоединяйтесь к форуму РБК Крипто

Турция ужесточает регулирование криптовалют Правительство вводит новые правила для контроля операций с цифровыми активами Платформы обязаны собирать данные О происхождении и назначении средств, включая описание перевода от 20 символов. Лимиты на переводы стейблкоинов: До $3 000 в день До $50 000 в месяц Можно увеличить в 2 раза — при полном соблюдении всех требований. Задержки на вывод средств ⏳От 48 до 72 часов За несоблюдение — санкции и блокировки. Турция стремится усилить прозрачность и контроль в криптосфере — особенно в условиях растущего давления со стороны FATF и ЕС.