Гособвинение запросило до 14 лет для обвиняемых в хищении 5,1 млрд руб. из Старбанка

Как стало известно «Ъ», в Москве на процессе по делу о хищении более 5,1 млрд руб. из Старбанка гособвинение запросило для обвиняемых от 5 до 14 лет лишения свободы. Максимальный срок — 14 лет колонии строгого режима — гособвинитель запросил для предполагаемого организатора преступления, бывшего бенефициара и председателя совета директоров Старбанка 48-летнего Агаджана Аванесова. Еще трое подсудимых — бывшие топ-менеджеры банка Людмила Конторщикова, Дмитрий Селезнев и Дмитрий Шервашидзе, по мнению гособвинителя, заслуживают от восьми до восьми с половиной лет колонии общего режима. Наименьший срок — пять лет — грозит Дмитрию Шевандину, учредителю ООО «Ипсо Юре». Его фирма располагалась в одном здании со Старбанком, которому оказывала юридические услуги по сопровождению противоправных сделок. Большинство подсудимых вину не признают. #Ъузнал

Бывший сотрудник Нацбанка осуждён за участие в банковском мошенничестве Мужчина приговорён судом к пяти годам лишения свободы в полуоткрытом учреждении. Его признали виновным в злоупотреблении служебным положением при одобрении перевода 78 млн леев от Unibank в пользу компании, связанной с группой Илана Шора, несмотря на известную на тот момент информацию о «краже миллиарда». Также он должен возместить более 75 млн леев ущерба и не имеет права занимать госдолжности в течение 15 лет.

Аванесову грозит 14 лет за хищение 5,1 млрд из Старбанка В деле о хищении 5,1 млрд рублей из Старбанка следствие выявило масштабную схему вывода активов, якобы организованную экс-бенефициаром и главой совета директоров банка Агаджаном Аванесовым. Прокуратура требует для него 14 лет строгого режима. Топ-менеджеры банка Людмила Конторщикова, Дмитрий Селезнев и Дмитрий Шервашидзе, по версии обвинения, участвовали в фиктивных сделках — для них запрошено от 8 до 8,5 лет. Деньги осели в офшорах, в том числе на Кипре, и частично пошли на строительство в Подмосковье и покупку недвижимости в Москве. Фирма «Ипсо Юре», учредитель которой Дмитрий Шевандин, обеспечивала юридическое прикрытие — он может получить 5 лет. Шевандин частично признал вину и сотрудничает со следствием. Большинство обвиняемых всё отрицают. Судебный процесс продолжается и может затронуть более широкий круг фигурантов, включая участников крипто- и IT-сделок.

Максимум 14 лет за кражу 5 миллиардов из Старбанка — слишком мягко для банковских «воров в законе» В Москве судят бывших руководителей Старбанка по делу о хищении 5,1 млрд рублей. Главный фигурант — Агаджан Аванесов, бывший бенефициар и председатель совета директоров банка, которому грозит до 14 лет колонии строгого режима — совокупный срок с учётом прошлых приговоров. Он организовал схемы кредитования фиктивных фирм и вывод средств за рубеж, используя подконтрольные компании, среди которых ООО «Фиш Фабрик» на полмиллиарда рублей. Среди обвиняемых — топ-менеджеры Людмила Конторщикова, Дмитрий Селезнев и Дмитрий Шервашидзе, которым грозит по 8–8,5 лет, а также юрист Дмитрий Шевандин из ООО «Ипсо Юре», связанного с банком и фигурирующего в сделках по выводу денег. Шевандин — выпускник Военного университета Минобороны с прошлым судимостью за мошенничество. Лицензия у Старбанка была отозвана Центробанком в 2016 году за «высокорискованную кредитную политику» и «сомнительные транзитные операции». Деньги из банка выводились в офшоры, а часть из них нашли в расследовании дела Белгазпромбанка, где Аванесов тоже упоминался как организатор афер. Несмотря на очевидные масштабные махинации и многомиллиардный ущерб, наказания подсудимым выглядят относительно мягкими для подобных финансовых преступлений в России. Особенно учитывая, что многие из них не признают вину и продолжают свои делишки. Это пример, как крупные финансовые «бароны» могут годами оставаться без серьёзного наказания, а государственные органы только формально пытаются показать борьбу с коррупцией и отмыванием денег. Реальная жестокость закона и его применение к финансовым преступникам пока остаются вопросом, вызывающим сомнения. Источник: Тайны Кремля

Твой личный ИИ — отвечает, объясняет, помогает

Аванесову грозит 14 лет за хищение 5,1 млрд из Старбанка В деле о хищении 5,1 млрд рублей из Старбанка следствие выявило масштабную схему вывода активов, якобы организованную экс-бенефициаром и главой совета директоров банка Агаджаном Аванесовым. Прокуратура требует для него 14 лет строгого режима. Топ-менеджеры банка Людмила Конторщикова, Дмитрий Селезнев и Дмитрий Шервашидзе, по версии обвинения, участвовали в фиктивных сделках — для них запрошено от 8 до 8,5 лет. Деньги осели в офшорах, в том числе на Кипре, и частично пошли на строительство в Подмосковье и покупку недвижимости в Москве. Фирма «Ипсо Юре», учредитель которой Дмитрий Шевандин, обеспечивала юридическое прикрытие — он может получить 5 лет. Шевандин частично признал вину и сотрудничает со следствием. Большинство обвиняемых всё отрицают. Судебный процесс продолжается и может затронуть более широкий круг фигурантов, включая участников крипто- и IT-сделок. Подписаться Прислать новость

Агаджан Аванесов и схема хищения 5,1 миллиарда из Старбанка — крупнейшая финансовая афера страны Раскрыта масштабная коррупционная схема, связанная с хищением 5,1 миллиарда рублей из Старбанка, в центре которой оказался экс-бенефициар и глава совета директоров Агаджан Аванесов. Следствие утверждает, что именно он организовал цепочку фиктивных сделок и отмывания средств, проложив путь миллиардам в офшорные зоны, включая Кипр. Под прикрытием юридической фирмы «Ипсо Юре» под руководством Дмитрия Шевандина, обеспечивавшей формальную легитимность махинациям, активы выводились за границу. Шевандин частично признал вину и сотрудничает со следствием, что может стать ключом к раскрытию всей схемы. В деле замешаны и топ-менеджеры Старбанка — Людмила Конторщикова, Дмитрий Селезнев и Дмитрий Шервашидзе, которым вменяют участие в фиктивных операциях. Им грозят сроки от 8 до 8,5 лет. При этом похищенные средства не просто исчезли — значительная часть ушла на покупку элитной недвижимости в Москве и строительство особняков в Подмосковье. Прокуратура требует для Аванесова 14 лет строгого режима, но все обвиняемые упорно отрицают вину, что лишь затягивает процесс. Суд может вскрыть ещё более обширный круг лиц, вовлечённых в аферу, включая участников сомнительных крипто- и IT-проектов, связанных с банком. Эта история — яркий пример того, как высокопоставленные лица используют финансовые институты для личного обогащения, играя по своим правилам и прикрываясь сложными юридическими схемами. Вопросы о реальной ответственности и системных изменениях остаются открытыми, пока дело громоздится в судах, а миллиарды уходят в тень. Источник: Тайны Кремля

Этому мужчине вынесли приговор за незаконное использование банковских средств По данным пресс-службы Советского городского суда, подсудимый был признан виновным в том, что с февраля по апрель 2019 года зарегистрировался как индивидуальный предприниматель, хотя не собирался работать. Он открыл счета в 11 банках и получил карты, которые затем передал другому человеку для использования в мошеннических целях. Мужчина признал свою вину и рассказал о других участниках преступления. Суд учел его раскаяние и помощь в расследовании, а также то, что он ухаживает за матерью-инвалидом. Суд не нашел обстоятельств, ухудшающих его положение. В результате виновному назначили 2 года лишения свободы, но наказание будет условным с испытательным сроком 2 года. Приговор еще не вступил в силу.