Секретная служба США конфисковала рекордные $225,3 млн в криптовалюте

Секретная служба США провела крупнейшее изъятие криптовалюты в своей истории в размере 225,3 млн $.

Секретная служба США провела крупнейшее изъятие криптовалюты в своей истории в размере $225 300 000.

Криптокошелек правительства США пополнился еще на 225,300,000$ – релиз Секретная служба США провела крупнейшую в истории конфискацию криптовалюты. #рекорды Кошельки, на которых хранилось более $225,3m в криптовалюте, были частью «сложной сети отмывания денег». Сегодня: закрыли Archetyp Market Crypto Headlines

ВТС-резерв США увеличится на $225,3млн Секретная служба США провела крупнейшую в истории конфискацию крипты С кошельков, который были частью сети по отмыванию денег хранилось $225,3млн — теперь они на криптокошельке правительства США Crypto

США требуют конфискации $225 млн в USDT, замороженных по делу о криптомошенничестве Минюст США подал иск о конфискации более $225 млн в стейблкоине USDT. Эти средства были заморожены еще в ноябре 2023 года по запросу Секретной службы США при поддержке компании Tether. Сейчас ими распоряжается федеральная служба судебных приставов. Секретная служба и ФБР установили, что криптовалюта связана с хищением и отмыванием средств, полученных от жертв мошенничества с криптоинвестициями. Для расследования использовались ончейн-анализ и другие технические методы. Речь идет об одной из крупнейших схем криптомошенничества, к которой, по версии следствия, причастны преступные группы из Юго-Восточной Азии. Более 400 жертв из США, Великобритании, Австралии и Германии переводили деньги, полагая, что вкладываются в легальные проекты. Средства проходили через десятки кошельков и распределялись по сети из 144 аккаунтов на бирже OKX, которые, как считают власти, контролировались одной группой. За год через эту сеть прошло около $3 млрд в криптовалюте. Из них не менее $19 млн — подтвержденные переводы от обманутых жертв. Следствие считает, что реальный ущерб может быть значительно выше. Минюст требует признать эти средства доходами от мошенничества и отмывания денег и конфисковать их в пользу государства. Ведомство рассчитывает использовать эти активы для компенсации ущерба пострадавшим. Присоединяйтесь к форуму РБК Крипто

Спроси что угодно — умный ИИ уже готов ответить

Криптокошелек правительства США пополнился еще на 225,300,000$ Секретная служба США провела крупнейшую в истории конфискацию криптовалюты. Кошельки, на которых хранилось более $225,3m в криптовалюте, были частью «сложной сети отмывания денег». КриптоТрейдер 888: КАНАЛ ЧАТ MEXC - биржа с самыми низкими комиссиями на торговлю

Крупнейшая конфискация крипты Секретной Службой США – изъято $225 300 000 Криптовалютные адреса, на которых хранилось более $225,3 млн, были частью сложной сети отмывания денег на основе блокчейна, которая выполняла сотни тысяч транзакций. Операторы мошенников распределяли доходы по обширной группе криптоадресов и счетов в блокчейне, чтобы скрыть источник незаконно полученных средств. Попутно они заскамили на деньги около 400 людей по всему миру, чьи адреса использовались в отмывке. TumoBog Crypto

$225M в US кошельке — рекордная конфискация крипты за всю историю Секретной службы Правительство США заморозило адреса, связанные с масштабной сетью отмывания, которая работала через сотни тысяч транзакций и вытянула деньги у сотен жертв по всему миру. Схема классическая: инвестиционные «сигналы», обман доверия, обещания доходности — всё, чтобы вытащить USDT и BTC у новичков. Не блоклистом единым — теперь в игру включается и форензика, и гражданские иски, и публичная демонстрация: кошельки государству больше не чужие, а Tether — уже не просто стейблкойн, а активный помощник в расследовании.

Крипто резерв США в деле: Криптокошелек правительства США пополнился еще на 225,300,000$ – релиз Секретная служба США провела крупнейшую в истории конфискацию криптовалюты. #рекорды Кошельки, на которых хранилось более $225,3m в криптовалюте, были частью «сложной сети отмывания денег».

Tether подтвердила участие в заморозке $225 млн по делу о криптомошенничестве Компания Tether заявила, что сыграла ключевую роль в заморозке $225 млн в USDT, связанных с крупной схемой криптомошенничества, о которой заявил Минюст США. Средства были заблокированы в ноябре 2023 года по запросу Секретной службы. В пресс-релизе Tether подчеркнула, что активно сотрудничает с более чем 250 правоохранительными органами в 55 странах и с начала работы заморозила свыше $2,7 млрд в стейблкоинах, связанных с преступной деятельностью. Среди недавних случаев, которые компания относит к своим успехам, упомянуто содействие в блокировке $23 млн российской криптобиржи Garantex. Площадка была внесена в санкционные списки США за якобы содействие отмыванию средств. Tether также помогала властям Канады, Испании и США в других расследованиях, включая заморозку свыше $100 млн совместно с Tron Джастина Сана и аналитической компанией TRM Labs. Глава компании Паоло Ардоино назвал сотрудничество с властями приоритетом и заявил, что Tether «устанавливает отраслевой стандарт комплаенса в цифровых активах». Присоединяйтесь к форуму РБК Крипто