В Иркутске задержана группа 'теневых банкиров', обналичившая более 35 млн рублей

"Теневых банкиров" задержали в Иркутске Фигуранты получили более 35 млн рублей за "обнал" с 2019 года Читать подробнее на сайте...

В Иркутской области задержали банду «обнальщиков». В Иркутске сотрудники полиции задержали группу «теневых банкиров», занимавшихся незаконной банковской деятельностью. С 2019 года подозреваемые заработали на своих махинациях более 35 миллионов рублей. В состав группы входили трое мужчин, подозреваемых в незаконных финансовых операциях с получением дохода в особо крупном размере. 28-летний житель Иркутска организовал схему по переводу безналичных денег в наличные без соответствующей лицензии. Для реализации своих планов он привлек двух знакомых, 22 и 33 лет. Фигуранты оформили статус индивидуальных предпринимателей ИП и проводили часть транзакций через себя. Кроме того, они за вознаграждение предлагали знакомым регистрировать ИП, используя их как подставных лиц «дроппов» . За каждый перевод организатор получал от 5 до 12 процентов, а затем выплачивал «зарплату» своим сообщникам. Полицейские выявили около 100 недобросовестных фирм, которые пользовались услугами «теневых банкиров» для сокрытия денежных средств от государства. Также установлено более 20 ИП, вовлеченных в противоправную деятельность подозреваемых. В настоящее время следствие продолжается, фигурантам грозит ответственность за незаконную банковскую деятельность. Подпишитесь на «Иркутск политический»

Иркутские «банкиры» без лицензии заработали 35 млн. В Иркутске задержали троих мужчин, которые с 2019 года занимались нелегальным «обналом». 28-летний организатор подключил двух знакомых и оформил на них ИП. Часть операций шла через них, часть — через подставных лиц за вознаграждение. За каждый перевод — от 5 до 12% прибыли. В схему втянули более 20 ИП и около 100 фирм, которые хотели увести деньги от налогов. При обысках изъяли документы и доказательства. Возбуждено уголовное дело по статье о незаконной банковской деятельности. Подписаться Прислать новость

Троих «обнальщиков» задержали в Иркутске Сотрудники полиции Иркутска задержали троих местных жителей в возрасте 22, 23 и 28 лет. Их подозревают в незаконном обналичивании денежных средств. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области. В 2019 году 28-летний иркутянин придумал схему, к которой привлёк 22-летнего и 23-летнего знакомых. Они создали ИП и стали принимать безналичные переводы, превращая их в наличку за процент. Наличку возвращали компаниям, которые переводы проводили. Иногда группа «теневых банкиров» предлагала за вознаграждение оформить ИП на знакомых, которых использовали в виде дропперов. За свои услуги задержанные брали от 5 до 12%, и «заработали» за шесть лет 35 миллионов рублей. Услугами «обнальщиков» воспользовались более 100 фирм. Также к криминальному бизнесу привлекалось 20 ИП. Возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие. #иркутск

В Иркутске задержаны очередные «теневые банкиры». Свою «деятельность» они вели с 2019 года, «заработав» более 35 млн руб. Для обналичивания денег использовались ИП, одно из которых преступники оформили на себя, остальные оформлялись на подставных лиц за вознаграждение. За каждую транзакцию они получали от 5% до 12%. Их услугами восопльзовались около 100 фирм и более 20 ИП. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность». И подобные задержания, без преувеличения, уже происходят ежедневно.

Твой личный ИИ — отвечает, объясняет, помогает

За незаконное обналичивание более 35 млн руб. в Иркутске задержаны трое местных жителей. По данным следователей, преступники действовали с 2019 года. Они, считают правоохранители, оформляли статус ИП и проводили часть транзакций через себя, а также за денежное вознаграждение предлагали знакомым оформить ИП, используя их как «дроппов». За каждый перевод фигуранты дела получали от 5% до 12%. Следователями установлены около 100 компаний, которые воспользовались услугами преступников. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное о незаконной банковской деятельности ч.2 ст. 172 УК РФ — максимальное наказание до семи лет лишения свободы . Подписывайтесь на «Ъ-Сибирь»

В Иркутске полицейские задержали группу «теневых банкиров» В качестве материального вознаграждения за «обнал» с 2019 года фигуранты получили более 35 миллионов рублей. Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального Главка МВД и следователи СЧ ГСУ ГУ МВД России по Иркутской области пресекли деятельность трех мужчин, подозреваемых в незаконной банковской деятельности с получением дохода в особо крупном размере. Полицейские установили, что 28-летний иркутянин с целью извлечения преступного дохода решил оказывать услуги по переводу денежных средств из безналичной формы в наличную, не имея на это соответствующей лицензии. Для реализации своей схемы он привлек 22- и 33-летних знакомых. Фигуранты оформили статус индивидуальных предпринимателей и проводили часть транзакций через себя, а также за денежное вознаграждение предлагали знакомым оформить ИП, используя их как «дроппов». За каждый перевод организатор получал от 5 до 12 процентов, после чего выплачивал «зарплату» своим компаньонам. В ходе следствия установлено порядка 100 недобросовестных фирм, которые хотели скрыть денежные средства от государства и пользовались услугами «теневых банкиров», а также более 20 ИП, вовлеченных в противоправную деятельность фигурантов. В ходе обысковых мероприятий по местам жительства подозреваемых оперативники изъяли документы и предметы имеющие доказательное значение. По данному факту следователями ОВД возбуждено уголовное дела по части 2 статьи 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность».

Лжебанкиров поймали в Иркутске. На незаконном обнале они заработали больше 35 миллионов. По данным полиции, запрещёнкой банда занималась с 2019-го. Главному из них — 28. Он вместе с ещё двумя товарищами оформил статус индивидуального предпринимателя и переводил безнал в кэш. За это брал процент. Также находил людей, готовых оформить ИП за деньги — таких было больше 20. Всего через мутную схему прошло около 100 фирм. Во время обысков у серых финансистов изъяли документы и технику. Возбуждено уголовное дело.

Трех «обнальщиков» обнаружили в Иркутске За получение «серых наличных» через ИП трое граждан Иркутска брали до 12% от суммы С 2019 года по сегодняшний день они заработали на таких операциях свыше 35 миллионов рублей. Выяснилось, что 28-летний иркутянин решил обналичивать деньги, не имея лицензии. Для этого он привлек двух своих знакомых 22 и 33 лет. Фигуранты зарегистрировали ИП и проводили часть транзакций через себя. Кроме того, за деньги предлагали своим знакомым оформить ИП, используя их как «дроппов». #Бурятия Подробнее в Номер один Сообщить нам свою новость можно по кнопке: Письмо в редакцию

Более 18 тысяч электронных больничных листов оплатили колымчанам с начала года Общая сумма выплат составила 602,9 миллионов рублей. Если работник заболел или получил бытовую травму, то первые 3 дня нетрудоспособности оплачивает работодатель, остальные дни — Отделение Соцфонда по Магаданской области. Если больничный выдан в связи с уходом за ребенком, то всю сумму пособия выплачивает региональное Отделение СФР. Размер пособия у каждого получателя разный и зависит от страхового стажа и среднего заработка сотрудника за два предыдущих года. При стаже менее 5 лет оплачивается 60% от среднего заработка гражданина, при стаже от 5 до 8 лет — 80%. Больничный в размере 100% от среднего заработка устанавливается, если стаж составляет 8 лет и более. Максимальный размер пособия по временной нетрудоспособности в 2025 году — 5673,97 рублей в день, а минимальный —1254,18 рублей. Если в расчетном периоде заработок отсутствовал или стаж работника составляет меньше полугода, то сумма пособия будет рассчитываться исходя из минимального размера оплаты труда. После закрытия больничного выплата поступит в течение 10 рабочих дней при условии, что работодатель своевременно предоставил в Отделение СФР по Магаданской области все необходимые сведения. Посмотреть информацию об открытии и закрытии листка нетрудоспособности, а также узнать сумму назначенного пособия можно на портале госуслуг. Телефон для справок: 8-800-10-000-01, с пн. по по пт., с 9:00 до 17:00. Источник: Отделение Социального фонда России по Магаданской области