Раскрыты схемы налогового мошенничества в Кишинёве и Казани

Три компании из Кишинева подозреваются в уклонении от налогов и отмывании 13 млн леев. Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особыми делами ПБОПОД совместно с Государственной налоговой службой ГНС выявила схему уклонения от уплаты налогов и отмывания денег на сумму свыше 13 млн леев за 2023 год в трех компаниях, занимающихся импортом и продажей одежды и обуви.

Раскрыта схема уклонения от уплаты налогов и отмывания денег на сумму свыше 13 млн леев в трёх компаниях, занимающихся импортом и продажей одежды и обуви. По данным следствия, в 2023 году компании выплачивали сотрудникам зарплату «в конвертах» и уклонялись от выдачи налоговых чеков. В ходе обысков изъяты документы, техника и наличные: 6,6 млн леев, 1,1 млн евро и 300 тыс. долларов. Обвинения выдвинуты против шести человек и самих компаний. Кишинев Live. Подписаться

Сотрудники правоохранительных органов раскрыли масштабную схему налогового мошенничества на сумму свыше 164 млн леев в одном из колл-центров в Кишиневе. По данным следствия, администратор и бухгалтер центра с 2019 по 2023 год незаконно использовали льготный налоговый режим, указывая ложный вид деятельности. Кроме того, более 31 млн леев были вложены в микрофинансовую компанию для отмывания денег. В ходе обысков изъяли 900 тыс. леев, 90 тыс. евро, 30 тыс. долларов, а также документы и технику. Расследование продолжается. Кишинев Live. Подписаться

‍ Директор двух фирм в Казани обвиняется в налоговых махинациях на 106 млн рублей Прокуратура Татарстана утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 47-летнего жителя Казани. Мужчина обвиняется в уклонении от уплаты налогов в крупном и особо крупном размере, а также в неправомерном обороте средств платежей. По версии следствия, с января 2017 года по март 2020 года, занимая должность директора в двух компаниях, обвиняемый вносил заведомо ложные сведения в налоговую отчётность по операциям с 83 контрагентами. Это позволило ему уклониться от уплаты налогов на сумму свыше 106 млн рублей. Кроме того, были изготовлены фиктивные распоряжения на перевод денежных средств, в результате чего с расчётных счетов компаний было выведено более 1,1 млрд рублей. Обвиняемый своей вины не признал. В отношении него избрана мера пресечения в виде запрета определённых действий. Уголовное дело направят для рассмотрения по существу в Ново-Савиновский районный суд Казани. -24 Отправить новость

Директора фирм в Казани ждет суд за уклонение от налогов и вывод миллиарда рублей Следователи считают, что глава компаний «СТТ» и «Сириус» с 2017 по 2020 годы вносил в декларации ложные сведения об операциях с контрагентами — это позволило ему уклониться от уплаты налогов на 106 миллионов рублей. Помимо этого, его подозревают в выводе более 1,1 миллиарда рублей с помощью фиктивных распоряжений о переводе денег. Сам 47-летний мужчина свою вину не признает. Подписаться на «Вечерку»

Умный помощник, который всегда под рукой

Три компании из Кишинева подозреваются в уклонении от налогов и отмывании свыше 13 млн леев в 2023 году Руководство организаций выплачивало зарплаты «в конвертах» и не выдавало налоговые чеки, снижая налоги и взносы. Для сокрытия доходов фирмы оформляли фиктивные займы на 3 млн леев. В ходе обысков изъяли документы, технику и более 6,6 млн леев, 1,1 млн евро и около 300 тыс. долларов. Обвинения предъявлены шести лицам, занимающим в компаниях руководствующие должности, расследование продолжается.

В Кишинёве раскрыта схема налогового мошенничества на 164 миллиона леев Фискальная служба выявила мошенничество в одном из колл-центров столицы. По данным следствия, администратор и бухгалтер центра с 2019 по 2023 год незаконно применяли льготный налоговый режим, указывая ложный вид деятельности, чтобы сократить налоговые выплаты. Ущерб государству оценивается более чем в 164 миллиона леев. Также выяснилось, что свыше 31 миллиона леев были вложены в микрофинансовую компанию для отмывания средств. Во время обысков изъяли 900 тыс. леев, 90 тыс. евро, 30 тыс. долларов, а также бухгалтерские документы и технику.

Директор казанской фирмы уклонился от уплаты налогов более чем на 100 млн В Казани директор двух фирм за три года не выплатил налоги на сумму свыше 106 млн рублей. Кроме того, он подготовил и использовал поддельные распоряжения, что привело к выводу активов компаний на сумму более 1,1 млрд рублей. Возбуждены уголовные дела по статьям «Уклонение от уплаты налогов» и «Неправомерный оборот средств платежей». Подпишитесь:

В Казани директор двух компаний уклонился от уплаты налогов на 106 миллионов рублей В Казани возбуждено уголовное дело в отношении директора двух фирм, который за три года не выплатил налоги на сумму свыше 106 миллионов рублей. В ходе расследования выяснилось, что бизнесмен также подготовил и использовал поддельные распоряжения, что привело к выводу активов компаний на сумму более 1,1 миллиарда рублей. Следственные органы возбудили уголовные дела по статьям «Уклонение от уплаты налогов» и «Неправомерный оборот средств платежей». В настоящее время проводятся необходимые следственные действия для установления всех обстоятельств дела и привлечения виновных к ответственности. Подписаться Сообщить новость