GVA Capital оштрафован на $216 млн за управление активами Керимова в обход санкций

США оштрафовали GVA Capital за управление активами Керимова в обход санкций Управление по контролю за иностранными активами США OFAC оштрафовало американский венчурный фонд GVA Capital на $216 млн за управление инвестициями российского миллиардера Сулеймана Керимова, находящегося под санкциями. OFAC установило, что GVA продолжал распоряжаться активами Керимова через посредников, в том числе его племянника Наримана Гаджиева, и участвовал в инвестиционных сделках от его имени, несмотря на запрет. OFAC квалифицировал действия GVA Capital как преднамеренные и серьезные нарушения режима санкций, отметив, что они подрывают эффективность американской внешнеполитической повестки и создают риски для финансовой системы США. Это один из крупнейших штрафов, наложенных на инвестиционный фонд за нарушение санкционного законодательства. Читайте подробнее на сайте

Управление по контролю за иностранными активами США OFAC наложило штраф на американский венчурный фонд GVA Capital в размере $216 млн за управление капиталом российского миллиардера Сулеймана Керимова, находящегося под санкциями. OFAC выяснило, что GVA, несмотря на запрет, продолжал управлять активами Керимова через посредников, включая его племянника Наримана Гаджиева, и участвовал в инвестиционных сделках от его имени. OFAC охарактеризовало действия GVA Capital как осознанные и серьезные нарушения санкционного режима, подчеркнув, что они подрывают эффективность внешнеполитической стратегии США и создают риски для финансовой системы страны. Это один из крупнейших штрафов, наложенных на инвестиционный фонд за несоблюдение санкционного законодательства.

Новости OFAC оштрафовали GVA Capital за управление активами Керимова Американские власти объявили о замораживании активов траста Heritage Trust, в котором хранились деньги российского бизнесмена Сулеймана Керимова на сумму около $1,3 миллиарда. А ещё внимание приковано к российскому венчурному фонду GVA Capital. Их обвинили в серьёзных нарушениях американских санкций и даже попытках скрыть важные документы. — Подробнее —————— PP.RU Яндекс Дзен - Vc.ru #Новости #Санкции

Умный помощник, который всегда под рукой

Управление по контролю за иностранными активами США OFAC оштрафовало американский венчурный фонд GVA Capital на $216 млн за управление инвестициями российского миллиардера Сулеймана Керимова, находящегося под санкциями. OFAC установило, что GVA продолжал распоряжаться активами Керимова через посредников, в том числе его племянника Наримана Гаджиева, и участвовал в инвестиционных сделках от его имени, несмотря на запрет. OFAC квалифицировал действия GVA Capital как преднамеренное и серьезное нарушение режима санкций, отметив, что они подрывают эффективность американской внешнеполитической политики и создают риски для финансовой системы США. Это один из крупнейших штрафов, наложенных на инвестиционный фонд за нарушение санкционного законодательства.

США оштрафовали GVA Capital за управление активами Керимова в обход санкций Управление по контролю за иностранными активами США OFAC оштрафовало американский венчурный фонд GVA Capital на $216 млн за управление инвестициями российского миллиардера Сулеймана Керимова, находящегося под санкциями. OFAC установило, что GVA продолжал распоряжаться активами Керимова через посредников, в том числе его племянника Наримана Гаджиева, и участвовал в инвестиционных сделках от его имени, несмотря на запрет. OFAC квалифицировал действия GVA Capital как преднамеренные и серьезные нарушения режима санкций, отметив, что они подрывают эффективность американской внешнеполитической повестки и создают риски для финансовой системы США. Это один из крупнейших штрафов, наложенных на инвестиционный фонд за нарушение санкционного законодательства.fm_invest