GVA Capital оштрафован на $216 млн за управление активами Керимова в обход санкций

США оштрафовали GVA Capital за управление активами Керимова в обход санкций Управление по контролю за иностранными активами США OFAC оштрафовало американский венчурный фонд GVA Capital на $216 млн за управление инвестициями российского миллиардера Сулеймана Керимова, находящегося под санкциями. OFAC установило, что GVA продолжал распоряжаться активами Керимова через посредников, в том числе его племянника Наримана Гаджиева, и участвовал в инвестиционных сделках от его имени, несмотря на запрет. OFAC квалифицировал действия GVA Capital как преднамеренные и серьезные нарушения режима санкций, отметив, что они подрывают эффективность американской внешнеполитической повестки и создают риски для финансовой системы США. Это один из крупнейших штрафов, наложенных на инвестиционный фонд за нарушение санкционного законодательства. Читайте подробнее на сайте

США оштрафовали GVA Capital за управление активами Керимова в обход санкций Управление по контролю за иностранными активами США OFAC оштрафовало американский венчурный фонд GVA Capital на $216 млн за управление инвестициями российского миллиардера Сулеймана Керимова, находящегося под санкциями. OFAC установило, что GVA продолжал распоряжаться активами Керимова через посредников, в том числе его племянника Наримана Гаджиева, и участвовал в инвестиционных сделках от его имени, несмотря на запрет. OFAC квалифицировал действия GVA Capital как преднамеренные и серьезные нарушения режима санкций, отметив, что они подрывают эффективность американской внешнеполитической повестки и создают риски для финансовой системы США. Это один из крупнейших штрафов, наложенных на инвестиционный фонд за нарушение санкционного законодательства.fm_invest

Все тайное становится явным? Министерство финансов США наложило штраф в почти $216 млн на американскую инвестиционную компанию GVA Capital за управление инвестициями, которые якобы принадлежат российскому бизнесмену Сулейману Керимову, находящемуся под санкциями. Суд также отказал в продаже яхты, которая была изъята на Фиджи, оценивается более чем в 300 миллионов долларов и якобы связана с ним же. Согласно официальному заявлению Управления по контролю за иностранными активами министерства финансов США, из Сан-Франциско, штат Калифорния, GVA Capital сознательно управляла активами для олигарха Сулеймана Керимова, будучи извещенной о его заблокированном статусе. Ранее глава Минфина Скотт Бессент заявил, что действующая администрация президента США не отменяла какие-либо санкции, введенные в отношении России. Керимов находится под санкциями США с 2018 года, Forbes оценивает состояние его семьи в 16,4 миллиарда долларов. В своем официальном заявлении OFAC так же подчеркнуло важность строгого соблюдения санкционного законодательства для так называемых "gatekeepers" финансовой системы — таких, как инвестиционные управляющие, бухгалтеры, юристы и специалисты по регистрации компаний. По мнению регулятора, они занимают "ключевые позиции" и особенно уязвимы к вовлечению, осознанному или нет, в схемы по обходу санкций.

Минфин США оштрафовал на 216 млн долларов связанный с Керимовым фонд Управление по контролю за иностранными активами OFAC Минфина США оштрафовало почти на 216 млн долларов фонд GVA Capital, который создал владелец российской версии Forbes Магомед Мусаев. По данным властей США, фонд продолжил управлять активами российского миллиардера Сулеймана Керимова даже после того, как тот попал под санкции в 2018 году. Руководство фонда как минимум дважды встречалось с Керимовым в его поместье во Франции в июле и августе 2016 года . После достижения договоренности дальнейшие переговоры велись через племянника Керимова Наримана Гаджиева. Фонд пытался управлять активами Керимова даже после попадания того под санкции и прямого запрета на это со стороны США.

Управление по контролю за иностранными активами США OFAC оштрафовало американский венчурный фонд GVA Capital на $216 млн за управление инвестициями российского миллиардера Сулеймана Керимова, находящегося под санкциями. OFAC установило, что GVA продолжал распоряжаться активами Керимова через посредников, в том числе его племянника Наримана Гаджиева, и участвовал в инвестиционных сделках от его имени, несмотря на запрет. OFAC квалифицировал действия GVA Capital как преднамеренное и серьезное нарушение режима санкций, отметив, что они подрывают эффективность американской внешнеполитической политики и создают риски для финансовой системы США. Это один из крупнейших штрафов, наложенных на инвестиционный фонд за нарушение санкционного законодательства.

Управление по контролю за иностранными активами США OFAC наложило штраф на американский венчурный фонд GVA Capital в размере $216 млн за управление капиталом российского миллиардера Сулеймана Керимова, находящегося под санкциями. OFAC выяснило, что GVA, несмотря на запрет, продолжал управлять активами Керимова через посредников, включая его племянника Наримана Гаджиева, и участвовал в инвестиционных сделках от его имени. OFAC охарактеризовало действия GVA Capital как осознанные и серьезные нарушения санкционного режима, подчеркнув, что они подрывают эффективность внешнеполитической стратегии США и создают риски для финансовой системы страны. Это один из крупнейших штрафов, наложенных на инвестиционный фонд за несоблюдение санкционного законодательства.

Новости OFAC оштрафовали GVA Capital за управление активами Керимова Американские власти объявили о замораживании активов траста Heritage Trust, в котором хранились деньги российского бизнесмена Сулеймана Керимова на сумму около $1,3 миллиарда. А ещё внимание приковано к российскому венчурному фонду GVA Capital. Их обвинили в серьёзных нарушениях американских санкций и даже попытках скрыть важные документы. — Подробнее —————— PP.RU Яндекс Дзен - Vc.ru #Новости #Санкции

«В логове врага» // Уроки из административного дела GVA Capital Ltd Управление по контролю за зарубежным активами Министерства финансов США 12 июня привлекло к административной ответственности компанию GVA Capital Ltd из Сан-Франциско за нарушение режима санкций против России и связанных с ним обязательств по сдаче отчетности о заблокированных активах. Фабула дела: после попадания под санкции Сулеймана Керимова 06.04.2018 GVA Capital должна была тут же заморозить находящиеся у себя его активы и отчитаться перед OFAC, однако не только этого не сделала, но и продолжила управлять активами бизнесмена вплоть до мая 2021. В частности, OFAC выявил 4 попытки вывода и распоряжения указанными активами. Компании назначен штраф в размере 215,988,868 долларов США. Это максимально возможная сумма штрафа. На размер повлиял отказ предоставить все сведения и документы по запросу OFAC; квалификация нарушения как вопиющего и отсутствие добровольного раскрытия нарушения. Документ здесь. #ответственность #комплаенс

lawsanctions Управление по контролю за зарубежным активами Министерства финансов США 12 июня привлекло к административной ответственности компанию GVA Capital Ltd из Сан-Франциско за нарушение режима санкций против России и связанных с ним обязательств по сдаче отчетности о заблокированных активах. Фабула дела: после попадания под санкции Сулеймана Керимова 06.04.2018 GVA Capital должна была тут же заморозить находящиеся у себя его активы и отчитаться перед OFAC, однако не только этого не сделала, но и продолжила управлять активами бизнесмена вплоть до мая 2021. В частности, OFAC выявил 4 попытки вывода и распоряжения указанными активами. Компании назначен штраф в размере 215,988,868 долларов США. Это максимально возможная сумма штрафа. На размер повлиял отказ предоставить все сведения и документы по запросу OFAC; квалификация нарушения как вопиющего и отсутствие добровольного раскрытия нарушения. Документ здесь.

Минфин США оштрафовал на 216 млн долларов связанный с Керимовым фонд Управление по контролю за иностранными активами OFAC Минфина США оштрафовало почти на 216 млн долларов фонд GVA Capital, который создал владелец российской версии Forbes Магомед Мусаев. По данным властей США, фонд продолжил управлять активами российского миллиардера Сулеймана Керимова даже после того, как тот попал под санкции в 2018 году. Руководство фонда как минимум дважды встречалось с Керимовым в его поместье во Франции в июле и августе 2016 года . После достижения договоренности дальнейшие переговоры велись через племянника Керимова Наримана Гаджиева. Фонд пытался управлять активами Керимова даже после попадания того под санкции и прямого запрета на это со стороны США.