Банк России предупреждает о рисках участия в нелегальных схемах расчетов с криптообменниками и онлайн-казино

ЦБ предупреждает: покупка крипты может сделать вас соучастником преступлений. Нелегальные криптообменники и казино сводят платежи напрямую между пользователями — ваш перевод может пойти наркоторговцам или террористам. Риски для обычных людей: блокировка счетов банком даже за неумышленные операции , уголовная ответственность за пособничество преступным схемам и потеря денег. ЦБ рекомендует избегать сомнительных площадок. Даже если вы просто купили крипту, ваш платеж может случайно профинансировать преступников — и банк заблокирует счет «за сотрудничество». В тени крипторынка ваши деньги могут работать на кого угодно — только не на вас. ProБанки

ЦБ РФ поделился «новой схемой мошенников», рассказав о работе процессингов Пост озаглавили: «Как криптообменники и онлайн-казино могут привести в преступные схемы». Фактически речь о ситуации, где процессинг сопоставляет заявки схожей стоимости: средства от пользователя А который что-то покупает идут пользователю Б который что-то продаёт , минуя дропа. ЦБ пугает, что, продавая криптовалюту или получая выплаты из казино, вы можете пострадать, так как на ваш счёт могут прийти «нарко-деньги». Я обратился к трём знакомым процессингам, обслуживающим high-risk, и все подтвердили: никто не работает с «чернухой» — это табу, а реквизиты «сгорают» слишком быстро, попутно создавая очень много проблем. Сейчас реквизиты обычно создаются под конкретный запрос и не передаются между мерчантами. С точки зрения ЦБ, это интересная попытка запугать пользователей, но, думаю, лудоманы вряд ли читают Telegram-канал банка.

Твой личный ИИ — отвечает, объясняет, помогает

ЦБ предупредил россиян о рисках расчетов через криптообменники С помощью таких схем граждане могут быть втянуты в преступную деятельность, что может привести к блокировкам счетов и проблемам с законом. Например, если гражданин пытается в Интернете купить криптовалюту в нелегальном криптообменнике, организатор расчетов подбирает аналогичные по сумме заявки от продавцов, которые могут быть связаны с финансированием террористической или другой преступной деятельности. Далее обменник предлагает покупателю перевести фиатные средства напрямую на карту продавца. Таким образом, гражданин рискует стать соучастником финансирования преступной деятельности. Аналогичному риску подвергают себя игроки нелегальных онлайн-казино.

ЦБ предупреждает о РИСКАХ проведения операций в криптообменниках Вчера Банк России выпустил предупреждение: Банк России обращает внимание на популярную схему расчетов с гражданами, которую использует в Интернете теневой бизнес — криптообменники, онлайн-казино и другие нелегальные интернет-площадки. Схема, которую описывает ЦБ Банк России описывает схему, когда организатор P2P-обмена сводит обычного гражданина с продавцом, который связан с финансированием терроризма или наркоторговлей. Из-за этого гражданин может сам того не зная, участвовать в преступной схеме по отмыванию денег. Также и с онлайн-казино: выигрыш идёт не от самого игорного заведения, а с карты покупателя наркотических веществ. Они и делают перевод средств игроку. Проблемы для каждого Выпустив предупреждение ЦБ мягко намекнул — каждый пользователь может стать соучастником преступления, если будет торговать криптой через онлайн-обменники. Может и уголовка юзеру не грозит, но блокировка карты — точно. Советуем выбирать обменники аккуратно, если возможно оффлайн. Скоро выпустим отдельный пост об этом. У вас есть проблемы с P2P-обменами? — да, есть — нет, всё четко