Гражданин России Юрий Гугнин арестован в Нью-Йорке по обвинению в отмывании $530 млн через криптовалюту

Федеральные прокуроры в Бруклине предъявили обвинения основателю криптоплатежной компании Юрию Гугнину в отмывании денег через американскую финансовую систему на сумму свыше полумиллиарда долларов в пользу российских санкционных банков. 38-летний россиянин, проживающий на Манхэттене в квартире за $19 тысяч в месяц, использовал свои компании Evita Investments и Evita Pay для проведения платежей с сокрытием их происхождения. С июня 2023 по январь 2025 года он якобы переправлял деньги через американские банки и криптобиржи, в основном используя USDT. Среди клиентов были физлица и компании, связанные с Сбербанком, ВТБ, Совкомбанком, Тинькофф и Росатомом. Для реализации схемы Гугнин подделывал документы, создавал подставные счета и редактировал более 80 счетов-фактур, скрывая российских контрагентов. Показательно, что в его истории запросов были обнаружены поисковые запросы "как узнать, ведется ли против тебя расследование" и "наказания за отмывание денег в США". Минюст утверждает, что у него были прямые связи с российскими спецслужбами и иранскими чиновниками. Обвинения включают банковское мошенничество, нарушение санкций, отмывание денег и помощь в экспорте чувствительных американских технологий в Россию. При признании виновным по всем пунктам ему грозит пожизненное заключение. Освобождение под залог с такими обвинениями невозможно.

В США арестован россиянин, которого обвиняют в отмывании $530 млн через криптокомпанию и обходе санкций Гражданин России Юрий Гугнин, основатель криптовалютной компании Evita, арестован в Нью-Йорке. По данным Минюста США, он провел через американскую финансовую систему более $530 млн, включая транзакции с крупнейшими российскими банками, находящимися под санкциями США. По версии обвинения, с июня 2023 по январь 2025 года Гугнин получал от иностранных клиентов стейблкоины USDT и через собственные кошельки и банковские счета переводил их в доллары. Средства затем проводились через банковские счета в местных банках, а источники и назначение платежей маскировались. Следствие утверждает, что клиенты Гугнина хранили средства в российских банках, а сам он пользовался личными счетами в Альфа-банке и Сбербанке, уже находясь в США. Также, по данным прокуратуры, он способствовал покупке американских электронных компонентов с экспортными ограничениями, а также оборудования для «Росатома». США также обвиняют Гугнина в том, что он лгал банкам и криптобиржам о том, что не работает с Россией и санкционными структурами. По делу предъявлено 22 обвинения, включая мошенничество, отмывание денег и сговор с целью обмана банков и государства. Максимальное наказание по отдельным эпизодам составляет до 30 лет лишения свободы. Присоединяйтесь к форуму РБК Крипто

- Минюст США заявляет, что гражданин РФ, проживающий в Нью-Йорке, подозревается в отмывании более $500 млн через криптовалюту."Сегодня было оглашено обвинительное заключение по 22 пунктам, в котором 38-летнему Юрию Гугнину, также известному как Юрий Машуков или Джордж Гугнин, жителю Нью-Йорка и гражданину России, предъявлены обвинения в различных преступлениях, связанных с использованием его криптовалютной компании Evita для проведения зарубежных платежей на сумму более $500 млн через американские банки и криптовалютные биржи с сокрытием источника и цели транзакций", - говорится в заявлении ведомства.Сообщается, что Гугнин был арестован в Нью-Йорке, ему было предъявлено обвинение.В случае, если вина гражданина РФ будет доказана в суде, ему может грозить суммарно по всем пунктам обвинения 60 лет тюремного заключения.

Генпрокуратура США предъявила обвинения проживающему в Нью-Йорке российскому гражданину Юрию Гугнину, владельцу криптовалютной компании Evita. Гугнин арестован и предстал перед судом в Нью-Йорке. Ведомство отмечает, что подозреваемый известен также под именем Юрий Машуков и Джордж Гугнин.

В США арестован российский бизнесмен по делу об отмывании $530 млн Генпрокуратура США предъявила обвинения россиянину Юрию Гугнину также известному как Юрий Машуков и Джордж Гугнину , владельцу криптокомпании Evita. По версии следствия, с 2023 по 2025 год через его структуры прошли сотни миллионов долларов с целью обхода санкций и незаконного вывода средств. В Минюсте США утверждают, что Гугнин скрывал связи с российскими клиентами, включая компании под санкциями. В его поисковых запросах фигурировали темы расследований и штрафов за отмывание денег. Всего ему предъявлено 22 обвинения. Ранее The Wall Street Journal называл Гугнина миллионером и основателем финтех-стартапа. Сейчас он арестован и находится под судом в Нью-Йорке. #Новости

Генпрокуратура США предъявила обвинения проживающему в Нью-Йорке российскому гражданину Юрию Гугнину, владельцу криптовалютной компании Evita. Гугнин арестован и предстал перед судом в Нью-Йорке. По версии следствия, с июня 2023-го по январь 2025 года примерно $530 млн, поступивших из-за границы, были проведены с помощью Evita через американские банки и криптовалютные биржи с сокрытием источника и цели транзакций.

Чат, который думает за тебя

Минюст США выдвинул обвинения основателю российской компании Evita – релиз Обвинения: мошенничество, отмывание денег, заговор с целью обмана США, нарушение Закона о чрезвычайных экономических полномочиях. Юрию Гунину грозит до 30 лет тюремного заключения. Через Evita отмыли более 530,000,000$ в #USDT в период с июня 2023 года по январь 2025 года. Минюст США назвал Evita «тайным каналом для грязных денег», помогавшим россиянам получать американские технологии в обход санкций. Crypto Headlines

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Минюст США заявляет, что гражданин РФ, проживающий в Нью-Йорке, подозревается в отмывании более $500 млн через криптовалюту."Сегодня было оглашено обвинительное заключение по 22 пунктам, в котором 38-летнему Юрию Гугнину, также известному как Юрий Машуков или Джордж Гугнин, жителю Нью-Йорка и гражданину России, предъявлены обвинения в различных преступлениях, связанных с использованием его криптовалютной компании Evita для проведения зарубежных платежей на сумму более $500 млн через американские банки и криптовалютные биржи с сокрытием источника и цели транзакций", - говорится в заявлении ведомства.Сообщается, что Гугнин был арестован в Нью-Йорке, ему было предъявлено обвинение.В случае, если вина гражданина РФ будет доказана в суде, ему может грозить суммарно по всем пунктам обвинения 60 лет тюремного заключения.

В США обвинили россиянина Юрия Гугнина в отмывании более 500 миллионов долларов через криптовалюту. Об этом заявили в американском Минюсте. В США считают, что россиянин отмывал деньги через криптовалюту якобы для проведения операций для банков РФ, находящихся под американскими санкциями. «Обвиняемый Юрий Гугнин. – Прим.ред. обвиняется в превращении криптовалютной компании в тайный канал для грязных денег, перемещая более полумиллиарда долларов через финансовую систему США для помощи российским банкам, находящимся под санкциями, и помогая российским пользователям приобретать чувствительные американские технологии», - говорится на сайте американского Минюста. Сообщается, что Гугнина арестовали в Нью-Йорке, где он проживал. Ему грозит 60 лет тюремного заключения. Однако его виновность еще предстоит доказать в суде.

В Нью-Йорке арестован россиянин, отмывший $530 млн через криптокомпанию Evita Генпрокуратура США предъявила 22 обвинения россиянину Юрию Гугнину, живущему в Нью-Йорке и управляющему криптовалютной фирмой Evita. Следствие утверждает: компания маскировала отмывание сотен миллионов долларов, в том числе для подсанкционных российских структур. Гугнин также использовал имена Юрий Машуков и Джордж Гугнин. С июня 2023 года по январь 2025-го через американские банки и криптобиржи были прогнаны $530 млн — с сокрытием источников и назначений переводов. По версии ФБР, деньги помогали российским компаниям обходить санкции и покупать технологии, подпадающие под экспортный контроль. Минюст США утверждает, что Гугнин сознательно лгал финансовым институтам о связях с россией. Среди клиентов были структуры из рф, а часть средств поступала напрямую из подсанкционных российских банков. Любопытную роль сыграл интернет: в поисковой истории Гугнина нашли запросы вроде «как узнать, ведется ли против вас расследование», «штрафы за отмывание денег в США» и «наказание за нарушение санкций в ЕС». Осенью 2024 года The Wall Street Journal называло Гугнина финтех-миллионером. Теперь он — фигурант громкого дела о международном отмывании и может провести десятки лет в тюрьме. Подписаться Прислать новость