Задержание адвокатов в Кыргызстане и Дагестане по подозрению в мошенничестве

В Оше задержан адвокат, подозреваемый в мошенничестве и подделке документов С заявлением в милицию обратилась гражданка А.Р. По ее словам, в январе 2024 года местный адвокат М.Э. пообещал содействие в получении лицензии для учебного центра и взял у нее за это 222 тысячи 800 сомов. Позже он также предложил за 4 тысячи 800 сомов оформить судебное решение для вывоза несовершеннолетних детей за границу без согласия отца, предоставив поддельный документ. Следствие установило, что после получения денег подозреваемый не предпринимал никаких действий по оформлению лицензии или обращению в суд. Вместо этого он передал заявительнице фальшивые документы: приказ и лицензию Министерства образования и науки КР, а также решение Ошского городского суда. Было возбуждено дело по статье «Подделка документов» УК КР. Кроме того, с аналогичной жалобой обратилась гражданка Л.И. Она сообщила, что тот же адвокат, действуя совместно с гражданами А.Т. и К.О., пообещал за $16 тысяч прекратить возбужденное ГКНБ в отношении нее уголовное дело. Получив деньги, они обещания не выполнили, ссылаясь на различные причины. Этот эпизод расследуется по статье «Мошенничество». Правоохранители задержали подозреваемого М.Э. и водворили в изолятор временного содержания УВД города Оша. При обыске в доме у М.Э. были изъяты 27 постановлений судов города Оша и Ошской области, ноутбук, два пистолета и мобильный телефон марки Redmi. Назначены соответствующие экспертизы. По данным милиции, задержанный может быть причастен к другим аналогичным преступлениям. Следствие продолжается.

Задержана адвокат Адвокатской палаты Дагестана, подозреваемая в мошенничестве в особо крупном размере ч. 4 ст. 159 УК РФ , сообщает СКР по республике. По версии следствия, она получила от клиентки 1,2 млн рублей, пообещав содействие в изменении меры пресечения ее дочери по уголовному делу, в снисходительном отношении к ней со стороны органов следствия и прокуратуры и в не направлении уголовного дела по подследственности в другой орган, хотя фактически на это повлиять не могла. Сегодня по ходатайству следствия суд рассмотрит вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения.

И вновь о том, что чужие примеры мало кого из мошенников «учат» и останавливают. Речь уже даже не о нашумевших делах о хищениях при выполнении гособоронзаказа – пытаются поживиться и за счёт национальных проектов «Образование» и «Экология». Генеральная прокуратура направила в суд уголовное дело о легализации почти 900 миллионов рублей, похищенных при исполнении концессионных соглашений Предприниматель Роман Кимельфельд обвиняется по ст. 174.1 УК РФ в «отмывании» денежных средств, приобретённых лицом в результате совершения им преступления, организованной группой в особо крупном размере. По версии следствия, обвиняемый легализовал 877,9 миллиона рублей, похищенных совместно с бывшим владельцем «Восточно-Арктической нефтегазовой корпорации» Станиславом Неверовым. Весьма внушительные бюджетные средства предназначались для строительства школ в Забайкальском и Хабаровском краях, и объекта газоснабжения в Чите, в рамках концессионных соглашений по нацпроектам. Эти средства Кимельфельд перечислил по мнимым договорам на счета подконтрольных организаций под видом прибыли от сделок, фактически введя их в легальный хозяйственный оборот. В итоге сроки строительства были сорваны, ни один из объектов в эксплуатацию не введён, дело находится на особом контроле в надзорном ведомстве и направлено в Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга. На это ещё не всё: ранее в отношении Неверова и Кимельфельда уже были вынесены обвинительные приговоры статье «мошенничество», им назначено наказание в виде лишения свободы.

Бизнесмена будут судить за отмывание почти 900 миллионов со строек школ и газификации. Романа Кимельфельда обвиняют в отмывании средств, похищенных вместе с уже осуждённым концессионером Станиславом Неверовым. Деньги, по версии следствия, были украдены при строительстве школ в Забайкалье и газовых объектов в Чите — в рамках нацпроектов «Образование» и «Экология». Что известно: ⏺ с 2022 по 2023 год Кимельфельд легализовал 877,9 миллиона рублей через фиктивные договоры; ⏺ деньги уходили на счета подконтрольных фирм под видом прибыли от гражданско-правовых сделок; ⏺ это привело к срыву сроков по всем стройкам, ни один объект не сдан. Обвинительное заключение уже утвердила Генпрокуратура. Дело направили в Красногвардейский суд Санкт-Петербурга. Ранее оба фигуранта получили приговоры по делу о мошенничестве. Сейчас возведение объектов находится на особом контроле надзорного ведомства. Подписаться

Прокуратура требует вернуть деньги, украденные Неверовым при строительстве в Забайкалье Управление Генеральной прокуратуры по ДФО требует легализовать деньги, которые ныне осуждённые концессионер Станислав Неверов и предприниматель Роман Кимельфельд легализовали. Следствие считает, что эти средства были выделены из бюджета на строительство объектов в Забайкалье и Хабаровском крае. Управление Генеральной прокуратуры по ДФО утвердило обвинительное заключение в отношении Кимельфельда ещё по одной статье "Легализация отмывание денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, организованной группой в особо крупном размере". По данным следствия, в 2022–2023 годах Кимельфельд вместе с бывшим владельцем "Восточно-Арктической нефтегазовой корпорации" Станиславом Неверовым легализовал 877,9 млн рублей. Эти средства были похищены и предназначались для строительства школ в Забайкальском и Хабаровском краях, а также объекта газоснабжения в Чите. Работы велись в рамках национальных проектов "Образование" и "Экология". Чтобы скрыть происхождение этих средств, деньги переводились по фиктивным договорам на счета подконтрольных компаний. Суммы оформлялись как прибыль от сделок в сфере гражданского права и вводились в легальный оборот. Следствие считает, что действия группы привели к срыву сроков строительства. Объекты на сегодняшний день не завершены, их строительство находится на контроле надзорного ведомства. Дело будет рассмотрено Красногвардейским районным судом Санкт-Петербурга. Также в мае 2025 года в отношении Кимельфельда и Неверова уже вынесены обвинительные приговоры по статье "Мошенничество в особо крупном размере". Им назначено наказание в виде лишения свободы. ChitaMedia Забайкальский край

Дело об отмывании почти 900 млн рублей из концессий на Дальнем Востоке направили в суд В Генпрокуратуре России утвердили обвинительное заключение по уголовному делу об отмывании средств, выделенных по концессиям на строительство школ в Хабаровском крае и Забайкалье, а также объекта газового снабжения в Чите. Обвиняемым стал предприниматель Роман Кимельфельд. Материалы направили в Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга, сообщает «Дальневосточное обозрение». По версии следствия, в 2022-2023 годах Роман Кимельфельд легализовал 877,9 млн рублей, которые похитил вместе с экс-владельцем «Восточно-Арктической нефтегазовой корпорации» ВАНК Станиславом Неверовым. Пресс-служба ведомства отмечает, что приговор за мошенничество Кимельфельду, как и Неверову, вынесли в прошлом месяце. ДВ-Обозрение Другие новости

Твой личный ИИ — отвечает, объясняет, помогает

В Республике Дагестан адвокат подозревается в мошенничестве в особо крупном размере Третьим отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Республике Дагестан по материалам УФСБ России по Республике Дагестан, возбуждено уголовное дело в отношении адвоката Адвокатской палаты Республики Дагестан подозреваемой в мошенничестве в особо крупном размере ч. 4 ст. 159 УК РФ . По версии следствия, подозреваемая, пообещав оказать содействие своей клиентке в изменении меры пресечения ее дочери по уголовному делу, в снисходительном отношении к ней со стороны органов следствия и прокуратуры и в не направлении уголовного дела по подследственности в другой орган, зная, что фактически на это повлиять не может, получила от клиентки денежные средства в сумме 1,2 млн рублей, которыми распорядилась по своему усмотрению. Подозреваемая задержана. Сегодня по ходатайству следствия суд рассмотрит вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы.

Подельник Станислава Неверова обвиняется в отмывании почти 900 млн концессионных рублей Генеральной прокуратуре Российской Федерации утверждено обвинительное заключение в отношении предпринимателя Романа Кимельфельда. По версии следствия, он в 2022‒2023 годах легализовал 877,9 млн рублей, похищенных совместно с экс-владельцем «Восточно-Арктической нефтегазовой корпорации» Станиславом Неверовым. Указанные бюджетные средства предназначались для строительства в рамках концессионных соглашений школ в Забайкальском и Хабаровском краях, а также объекта газоснабжения в Чите. Их действия привели к срыву сроков строительства, ни один объект в эксплуатацию не введен. Уголовное дело по «прачечной» направлено в суд. А за мошенничество в отношении Неверова и Кимельфельда ещё в мае были вынесены обвинительные приговоры. Им назначено наказание в виде лишения свободы. AmurMedia Прислать новость

В суд направлено уголовное дело о легализации почти 900 миллионов рублей В Генеральной прокуратуре Российской Федерации утверждено обвинительное заключение в отношении предпринимателя Романа Кимельфельда. Он обвиняется по п.п. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ легализация отмывание денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, организованной группой в особо крупном размере . По версии следствия, обвиняемый в 2022-2023 годах легализовал 877,9 млн рублей похищенных совместно с экс-владельцем «Восточно-Арктической нефтегазовой корпорации» Станиславом Неверовым. Указанные бюджетные средства предназначались для строительства в рамках концессионных соглашений общеобразовательных школ в Забайкальском и Хабаровском краях, а также объекта газоснабжения в Чите. В целях сокрытия преступного происхождения указанных финансовых средств Кимельфельд перечислил их по мнимым договорам на счета подконтрольных коммерческих организаций, под видом полученной прибыли от гражданско-правовых сделок, тем самым ввел их в легальный хозяйственный оборот. Действия организованной группы привели к срыву сроков строительства указанных объектов, возведение которых велось в рамках национальных проектов «Образование» и «Экология». К настоящему времени ни один из объектов в эксплуатацию не введен, завершение строительства находится на особом контроле в надзорном ведомстве. Уголовное дело будет рассмотрено Красногвардейским районным судом г. Санкт-Петербурга. Кроме того, в мае 2025 г. в отношении Неверова и Кимельфельда вынесены обвинительные приговоры по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Им назначено наказание в виде лишения свободы. Следственными органами продолжается расследование других эпизодов противоправной деятельности обвиняемых при реализации проектов с привлечением бюджетного финансирования в иных регионах Дальнего Востока.

Вот они где, деньги для Забайкалья! Есть такой бизнесмен - Роман Кимельфельд из Санкт-Петербурга. Поднаторел в финансовых операциях. И уже осужден за мошенничество. Но тут всплыло новое дело. Так вот, его сейчас обвиняют в отмывке почти 900 млн. рублей. А знаете, откуда такое богатство? Это те деньги, на которые должны были строиться школы в Забайкалье и Хабаровском крае. А еще – объекты газификации в Чите, в частности – то самое мифическое хранилище сжиженного газа. Господа Кимефельд и известный всему Забайкалью Неверов замутили свою схему. Кимельфельд перечислял эти сотни миллионов по мнимым договорам на счета подконтрольных организаций. Якобы как прибыль от сделок. Вот такая легализация. Под носом у правительства и губернатора края. Дело передано в суд. Ждем приговор. А еще ждем оргвыводов комиссии из Генпрокуратуры о профпригодности руководства края. Что-то, куда не кинь, всюду только громкие обещания и прожекты. А потом уголовные дела, суды и быстренькие увольнения чиновников.