В Москве задержаны участники преступной группы, подозреваемые в продаже подложных счетов-фактур

Официальный представитель СК России Светлана Петренко: В Москве задержаны участники преступной группы, подозреваемые в продаже заведомо подложных счетов-фактур и налоговых деклараций. Следственными органами ГСУ СК России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 173.3 УК РФ организация деятельности по сбыту заведомо подложных счетов-фактур и налоговых деклараций . По данным следствия, не позднее декабря 2024 года подозреваемые создали не менее десяти фиктивных юридических лиц, которые не вели никакой реальной хозяйственной деятельности. При этом их руководителями и владельцами были подставные лица. Для получения незаконной прибыли фигуранты продавали от имени этих компаний поддельные счета-фактуры и налоговые декларации. В документах содержалась ложная информация о продаже товаров, выполнении работ, оказании услуг и передаче имущества. В результате их действий было незаконно получено 13,5 миллионов рублей. Фигуранты уголовного дела были напрямую связаны с оказанием услуг по ведению бухгалтерского учета юридических лиц и осуществляли руководство деятельности аутсорсинговых компаний. С целью придания видимости законности в штате компаний осуществляли трудовую деятельности более 10 бухгалтеров, которые не были осведомлены о преступной деятельности фигурантов. По уголовному делу проведено более 30 обысков, допрошено более 25 свидетелей. Следователями столичного СК России будет назначена судебно-экономическая экспертиза с целью оценки извлечённого преступного дохода соучастниками преступной группы. С подозреваемыми проводятся следственные действия, в ближайшее время им будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. Устанавливаются все обстоятельства преступной деятельности фигурантов и их соучастников.

Во Владивостоке задержана преступная группа, в состав которой входил нотариус, который используя свои полномочия, оформлял подложные документы на имущество умерших, в том числе участников СВО. Похитить денежные средства не удалось благодаря бдительности службы безопасности банка. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах края. По предварительным данным, в списке жертв были, в том числе приморцы, погибшие на СВО.

Твой личный ИИ — отвечает, объясняет, помогает

В Москве задержаны участники преступной группы, подозреваемые в продаже подложных счетов-фактур и налоговых деклараций. Создав фиктивные компании, они получили незаконную прибыль в 13,5 миллиона рублей. Ведется расследование, проводятся судебно-экономические экспертизы.

В Барнауле разоблачили преступную группировку, отмывшую как минимум 35 миллионов рублей. Трое фигурантов создали сеть по незаконному обналичиванию денег и продаже поддельных финансовых документов. Почти 6 лет они помогали бизнесменам уходить от налогов, беря за это до 18% от суммы. Деньги выводили через фирмы-однодневки, а подложные счета-фактуры позволяли клиентам получать незаконные налоговые льготы. Похожая схема недавно была раскрыта и в Петербурге. Смотрим

Три участника организованной преступной группы из Барнаула обвиняются в незаконной банковской деятельности. За несколько лет они заполучили не менее 35 млн рублей в виде вознаграждения от проведения незаконных финансовых операций по обналичиванию средств, сообщила пресс-служба регионального СУ СКР 4 июня.

Во Владивостоке задержана преступная группа, в состав которой входил нотариус. Он, используя свои полномочия, оформлял подложные документы на имущество умерших. Похитить денежные средства не удалось благодаря бдительности службы безопасности банка. Об этом «Вести:Приморье» сообщил источник в правоохранительных органах края. По предварительным данным, в списке жертв были, в том числе приморцы, погибшие на СВО.

В краевой столице задержали членов ОПГ, заработавших десятки миллионов рублей на отмывании денег. По данным следствия, с 2019 по 2025 годы члены организованной преступной группы проводили незаконные банковские операции по расчёту, кассовому обслуживанию и инкассации денежных средств. Для этого они находили юрлиц, которые нуждались в обналичивании больших сумм. Деньги перечислялись на расчётные счета организаций, которые были оформлены на подставных лиц, после чего злоумышленники выводили деньги из банка. По данным следствия, за свои услуги организаторы брали от 1% до 18% от суммы перечисленных средств. Общий доход мошенников составил 35 млн руб. Трём барнаульцам предъявлены обвинения в незаконном предпринимательстве. На период расследования их заключили под стражу. Смотреть вечерний выпуск полностью.