Срок действия банковских карт для иностранцев может быть сокращен до года для борьбы с мошенничеством

Срок действия банковских карт для иностранных граждан должен быть сокращен до года. Мера позволит бороться с дропперами лица, обналичивающие украденные средства среди нерезидентов.

Срок действия банковских карт для иностранцев хотят сократить до года. "Мы пока обсуждаем с ЦБ. Но наша позиция - в районе года, то есть не три года, как общий срок, а где-то в районе года. Ряд дропперов сейчас вербуется именно среди нерезидентов", – заявил ТАСС замглавы Росфинмониторинга Герман Негляд на Пленарной неделе Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма ЕАГ .

Срок действия банковских карт для иностранцев могут сократить до года Срок действия банковских карт для иностранных граждан должен быть сокращен до года. Мера позволит бороться с дропперами лица, обналичивающие украденные средства среди нерезидентов. Ранее глава службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Богдан Шабля сообщал, что около 30% среди дропперов приходится на нерезидентов. По его словам, Банк России фиксирует увеличение использования их банковских карт в целях обналичивания.

Срок действия банковских карт для иностранцев могут сократить до года — ТАСС Читать далее

Финансовая безопасность: нерезидентам ограничивают срок карт до 12 месяцев. Сокращение срока действия — карты для нерезидентов могут выдаваться только на 1 год вместо стандартных 3 лет. Борьба с дропперами — до 30% обналичивающих преступные деньги используют карты иностранцев. Лимит на количество карт — в ЦБ обсуждают введение ограничений на число карт для одного человека. Сокращение срока карт для нерезидентов может снизить активность дропперов на 20-25%, считают в Росфинмониторинге. Пока решение не принято, но тренд очевиден: ужесточение контроля над карточными операциями продолжится. Короткий срок действия карт усложнит жизнь дропперам, вынуждая их чаще обновлять документы и оставляя больше следов для регуляторов. ProБанки

Срок действия банковских карт для иностранцев может быть сокращен до года Об этом сообщил журналистам замглавы Росфинмониторинга Герман Негляд в кулуарах 42-й Пленарной недели Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма. Это направлено на борьбу с дропперами среди нерезидентов. Фото: Pixabay TMT Channel Подписаться

Срок действия банковских карт для иностранцев могут сократить до года, рассказал замглавы Росфинмониторинга Герман Негляд

Срок действия банковских карт для иностранцев могут сократить до года. Об этом рассказал заместитель главы Росфинмониторинга Герман Негляд.

Срок действия банковских карт для иностранцев хотят сократить до года, пишет ТАСС. Мера позволит бороться с дропперами лица, обналичивающие украденные средства среди нерезидентов, заявил ТАСС заместитель главы Росфинмониторинга Герман Негляд. «Мы пока обсуждаем с ЦБ. Но наша позиция — в районе года, то есть не три года, как общий срок, а где-то в районе года. Ряд дропперов сейчас вербуется именно среди нерезидентов. Это, на самом деле, проблема не только в нашей стране», - сказал он.

Новости к концу рабочей недели: Заработали новые правила переводов Срок действия банковских карт для иностранцев могут сократить до года В Госдуме предложили увеличить маткапитал при рождении третьего ребенка Вступили в силу штрафы за отказ обслуживать клиентов без биометрии