В Рязани завершено расследование дела о налоговом преступлении директора грузоперевозок

Следственным управлением по Рязанской области завершено расследование уголовного дела по обвинению жителя Рязани в совершении налогового преступления Железнодорожным межрайонным следственным отделом города Рязань следственного управления СК России по Рязанской области завершено расследование уголовного дела в отношении директора предприятия, обвиняемого в сокрытии денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание недоимки по налогам и сборам, совершенном в крупном размере ч. 1 ст. 199.2 УК РФ . Следствием установлено, что руководитель предприятия, осуществляющего деятельность по перевозке грузов автомобильным транспортом, достоверно зная о наличии задолженности по налогам, а также о применении налоговым органом мер принудительного взыскания недоимки, с февраля по июнь 2024 года осуществлял расчеты с контрагентами, минуя расчетный счет возглавляемой им организации, сокрыв таким образом денежные средства в сумме более 12 миллионов рублей. По ходатайству следствия для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, взыскания штрафа, других имущественных взысканий и возможной конфискации имущества судом наложен арест на принадлежащее предприятию имущество. Следователями собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

СК: гендиректора калининградской компании будут судить за неуплату налогов на 64 млн По версии следствия, с января 2018-го по март 2020 года обвиняемый создал формальный документооборот по сделкам с рядом номинальных компаний, не осуществлявших ведение реальной финансово-хозяйственной деятельности, включив впоследствии указанные сведения в налоговые декларации. В результате бизнесмен уклонился от уплаты налогов на добавленную стоимость и прибыль в бюджетную систему государства на общую сумму свыше 64,1 млн рублей.

В ходе расследования уголовного дела полностью погашена задолженность предприятия по налогам Следователи в ходе расследования уголовного дела, возбужденного по факту уклонения от уплаты добились полного погашения налоговой задолженности предприятия. По версии следствия, в 2019-2022 г.г. руководство ООО «Фортресс-Д»путем внесения в налоговые декларации и иные документы заведомо ложных сведений о фиктивных взаимоотношениях с 215 контрагентами уклонилось от уплаты налога на добавленную стоимость и налога на прибыль организаций на сумму 293 млн рублей. В ходе проведенных следственных действий собраны исчерпывающие доказательства причастности руководства фирмы к совершенному преступлению. Под тяжестью собранных доказательств фигуранты полностью погасили имевшуюся задолженность по налогам. С учетом этого, рассмотрев ходатайство подозреваемых, в соответствии с уголовным законодательством следователь принял решение о прекращении в отношении него уголовного дела при полном возмещении налоговой задолженности.

В Татарстане фирма по производству бетона не заплатила 293 млн рублей налогов По версии следствия, с 2019 по 2022 год руководство фирмы «Фортресс-Д» уклонялось от уплаты налогов. В документы вносились ложные данные о взаимоотношениях с 215 организациями, что позволило скрыть реальные доходы и избежать уплаты налогов. Общая сумма неуплаченных налогов составила 293 миллиона рублей. Задолженность перед бюджетом полностью погашена. Следователь удовлетворил ходатайство о прекращении уголовного дела в особом порядке. Подпишитесь:

50 видов деятельности и подставные фирмы: в Оренбуржье бизнесмен уклонился от налогов на 7 млн Обвиняемый - уроженец Армении, который приобрел гражданство РФ и на территории региона организовал компанию, которая содержала в себе 50 наименований видов деятельности. Об этом сообщает Оренбургский районный суд. Общество приносило доход, но образовалась задолженность по налогам, сборам и страховым взносам - всего около 6 000 000 рублей. Дело дошло до суда. Выяснилось, что судебные приставы направили постановления о взыскании со счетов Общества налога, сбора, штрафа и пени на сумму свыше 7 000 000 рублей. Бизнесмен не хотел платить и придумал схему ухода от уплаты налога с помощью соответствующих расчетов с клиентами через контрагентов и подставные фирмы. Так, только за 2024 год он получил незаконный доход свыше 8 000 000 рублей. Суд в итоге оштрафовала подсудимого на 300 000 рублей.

Твой личный ИИ — отвечает, объясняет, помогает

Руководителя рязанского предприятия будут судить по обвинению в налоговом преступлении. Следователи завершили расследование уголовного дела, сообщила пресс-служба регионального управления СКР. По версии следствия, руководитель организации, занимающейся грузоперевозками, знал о долгах по налогам и возможности принудительного взимания недоимки, однако с февраля по июнь 2024 года рассчитывался с контрагентами, минуя расчетный счет организации. Таким образом он утаил более 12 миллионов рублей. На имущество предприятия наложили арест для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, взыскания штрафа и других имущественных взысканий.

В Рязани арестовали имущество предприятия, директора которого обвиняют в налоговом преступлении Как сообщает СУ СК России по области, завершено расследование уголовного дела в отношении директора предприятия, обвиняемого в сокрытии денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание недоимки по налогам и сборам, совершенном в крупном размере ч. 1 ст. 199.2 УК РФ . Следствием установлено, что руководитель предприятия, осуществляющего деятельность по перевозке грузов автомобильным транспортом, достоверно зная о наличии задолженности по налогам, а также о применении налоговым органом мер принудительного взыскания недоимки, с февраля по июнь 2024 года осуществлял расчеты с контрагентами, минуя расчетный счет возглавляемой им организации, сокрыв таким образом денежные средства в сумме более 12 миллионов рублей. По ходатайству следствия для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, взыскания штрафа, других имущественных взысканий и возможной конфискации имущества судом наложен арест на принадлежащее предприятию имущество. Следователями собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Дело гендиректора «Калининградского печатного двора» за уклонение от налогов на 64 млн руб. передано в суд Следствие предъявило Дмитрию Томчику формальную схему документооборота и фиктивные сделки. Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении гендиректора ООО «Квадрат Упак Калининград» и ООО «Калининградский печатный двор» Дмитрия Томчика — по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Дело будет рассматривать Ленинградский районный суд. По версии следствия, с 2018 по 2020 годы Дмитрий Томчик организовал формальную схему документооборота с фиктивными сделками с номинальными контрагентами. Томчик подавал в налоговую декларации с недостоверными сведениями о суммах расходов по фиктивным операциям. В итоге гендиректор искусственно занизил сумму НДС и налога на прибыль на 64,1 млн руб. Прокуратура также заявила иск о возмещении ущерба государству Дмитрий Томчик является гендиректором «Квадрат Упак Калининград» с января 2018 года. Компания принадлежит Светлане Коховой с ИНН Москвы. Убыток «Квадрат Упак Калининград» в 2024 году составил 65,7 млн руб. «Калининградский печатный двор» принадлежит Валентину Киселеву. Еще больше новостей — в Telegram-канале RUGRAD

Долг в сотни миллионов рублей погасил глава фирма из Казани, чтобы не попасть за решетку По версии следствия, в 2019-2022 г.г. руководство ООО «Фортресс-Д»путём внесения в налоговые декларации документы заведомо ложных сведений о фиктивных взаимоотношениях с 215 контрагентами уклонилось от уплаты налога на сумму 293 млн рублей. Под тяжестью собранных доказательств фигуранты полностью погасили имевшуюся задолженность. С учетом этого, СК принял решение о прекращении уголовного дела. KazanFirst в бот

‍ В Татарстане фирма уклонялась от уплаты 293 млн налогов Следственные органы добились полного возмещения налоговой задолженности со стороны руководства ООО «Фортресс-Д», в отношении которого ранее было возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов. Об этом сообщили в СУ СК РФ по РТ. Как установили следователи, в период с 2019 по 2022 годы представители компании внесли в налоговые декларации ложные сведения о фиктивных сделках с 215 контрагентами. Таким образом, организация уклонилась от уплаты налога на добавленную стоимость и налога на прибыль на сумму 293 миллиона рублей. В ходе расследования были собраны исчерпывающие доказательства вины руководства фирмы. Под тяжестью улик фигуранты уголовного дела полностью погасили образовавшуюся задолженность перед бюджетом. Учитывая полное возмещение ущерба, следователь принял решение о прекращении уголовного преследования в соответствии с положениями Уголовного кодекса РФ. -24 Отправить новость