Криптовалютные махинации: 15 млрд долларов исчезли из Казахстана, в Гонконге раскрыта схема отмывания 15 млн долларов

Гонконг борется с трансграничной преступностью В Гонконге арестовали 12 человек по делу о трансграничной схеме отмывания 118 млн гонконгских долларов через более 500 банковских счетов и криптовалюту. Преступный синдикат привлекал граждан материкового Китая для открытия подставных счетов, через которые проходили средства от онлайн-мошенничества. Власти заявили о дальнейшем усилении контроля над финансовыми и криптовалютными операциями.

#Криминал Отмывание $15 млн через крипту: раскрыта схема в Гонконге В Гонконге раскрыта масштабная схема отмывания $15 млн через криптовалюту и более 500 банковских счетов. Полиция арестовала 12 человек, которые, как выяснилось, были причастны к отмыванию денег через обменники криптовалют. Это стало настоящим ударом по криминальной сети, которая использовала криптовалютные платформы для скрытия незаконных доходов. Операция была проведена 15 мая. В ходе неё были изъяты более $130 000 наличными, сотни банковских карт и документы, подтверждающие проведение транзакций через различные обменники. Такие схемы становятся всё более популярными среди преступников, использующих криптовалюту для ухода от контроля властей. Важно отметить, что рост криптообменных сервисов также приводит к увеличению числа случаев финансовых преступлений. Что думаете, как можно усилить контроль над криптовалютными операциями, чтобы предотвратить такие схемы в будущем? Crypto Chat Exchange ADS

У Гонконзі викрили схему відмивання 15 мільйонів доларів через криптовалюту та 500 банківських рахунків. Поліція заарештувала 12 осіб, причетних до відмивання коштів через криптовалютні обмінники. ‍ Операція відбулася 15 травня — вилучено понад 130 000 доларів готівкою, сотні банківських карт і документи, пов’язані з транзакціями. CryptoFace

Через криптовалюты из Казахстана вывели около $15 млрд, сообщил сегодня на брифинге зампредседателя Нацбанка Берик Шолпанкулов. Конкретный период он не уточнил. «Возможно, мы пофамильно будем объявлять, кто и куда потратил в серой зоне. Это уже будет административное и уголовное преследование ... Когда мы станем участниками системы, то расскажем, кто и где хранит какие средства на кошельке в незаконном пространстве. Для этого есть технологическая возможность» Напомним, сегодня регулятор рассказал о своих новых полномочиях в сфере криптовалют.

Из Казахстана вывели около 15 миллиардов долларов в виде криптоактивов. "На сегодня объем выведенных из страны криптоактивов составляет 15 миллиардов долларов. Дело в том, что недостаточно было выстроено административно-правовое регулирование, для того чтобы граждане могли спокойно вкладывать криптоактивы", - сообщил зампредседателя Нацбанка Берик Шолпанкулов. По словам Шолпангулова, сегодня в Казахстане вырабатываются подходы к законодательному регулированию, которые позволят упорядочить рынок цифровых активов. Особое внимание будет уделено пресечению незаконного вывода средств. Почему-то у нас все делается задним числом. Зачем тогда в Минфине и вобще в правительстве аналитики и эксперты. Они должны планомерно анализировать состояние финансового рынка, предусматривать риски. Они за это зарплату получают, и немалую. Вот только, получается, не отрабатывают ее. Но кто-то же все-таки должен отвечать за эти просчеты, а то после таких сообщений складывается ощущение, что «верхущка» тут в доле. Им сливки, а нам потом убытки.

Умный помощник, который всегда под рукой

В Гонконге раскрыта схема отмывания $15 млн через крипту и 500 банковских счетов Полиция арестовала 12 человек, связанных с отмыванием средств через обменники криптовалют. Операция была проведена 15 мая — изъято более $130 000 наличными, сотни банковских карт и документы, связанные с транзакциями. Криптограм Биржи: ByBit, BingX, OKX

Почти 15 млрд долларов бесследно исчезли из Казахстана В данный момент объём выведенных из страны криптоактивов составляет 15 млрд долларов. Отследить их не удалось. Об этом журналистам рассказал заместитель председателя Национального банка Берик Шолпанкулов. По словам спикера, в Казахстане недостаточно выстроено административно-правовое регулирование криптовалют для того, чтобы граждане могли спокойно вкладывать. «Сейчас мы говорим о том, сегодня в Казахстане вырабатывают подходы к законодательному регулированию, которые позволят упорядочить рынок цифровых активов. Особое внимание будет уделено пресечению незаконного вывода средств – как на административном, так и на уголовном уровнях», – отметил он. Шолпанкулов пояснил, что с развитием технологий скрыть операции с криптовалютами невозможно. «Когда мы станем участниками международных систем мониторинга, возможно, сделаем брифинг и пофамильно объявим, кто и куда выводит эти средства, а также где хранит их в незаконном пространстве. Есть возможность технологическая, только необходимо время», – сказал Шолпанкулов. Фото: pixabay /CentralMediaNews

Из Казахстана бесследно вывели $15 млрд. Заместитель председателя Нацбанка Казахстана Берик Шолпанкулов сообщил журналистам, что общий объём криптовалют, выведенных из страны, оценивается в $15 млрд. По его словам, ранее в стране отсутствовало достаточное административно-правовое регулирование, что создавало правовой вакуум для подобных операций. «Раньше не было выстроено регулирование, поэтому люди не могли спокойно инвестировать. Сейчас подходы выработаны, и они будут применяться. Второе — это уголовное и административное преследование за незаконный вывод средств», — отметил он. Журналисты поинтересовались: видны ли следы выведенных ранее 15 миллиардов? Представитель Нацбанка ответил, что пока эти $15 млрд остаются «вне поля зрения», но современные технологии позволяют отследить средства на кошельках в «незаконном пространстве», просто нужно время. В будущем власти планируют раскрывать конкретные имена и суммы. «Когда мы станем участниками глобальных систем мониторинга, мы сможем увидеть, кто, куда и сколько перевёл. Возможно, устроим отдельный брифинг и озвучим информацию пофамильно», — добавил Шолпанкулов. Он также рассказал, что Нацбанк подготовил комплекс законодательных поправок, формирующих правовую основу оборота цифровых активов. Поправки включают два блока. Первый блок представляет собой запуск цифровых финансовых активов с определением правового статуса. Во втором блоке речь идёт о введении регулирования оборота необеспеченных криптовалют через лицензирование провайдеров услуг криптообменников.

Через пень-колоду, но весьма активно обсуждаются в Казахстане условия различных манипуляций с криптоактивами. Тема горячая, необходимость заниматься ею давно перезрела, поэтому можно только приветствовать активность дискуссий между Нацбанком и законодателями. Кстати, голос правительства почему-то почти не слышен. Специалистом по крипте не являюсь и не постесняюсь признаться, что меня смущает некоторый диссонанс в официальной экспертизе. С одной стороны, нам сообщаются весьма конкретные цифры. Так, заместитель председателя Национального банка Берик Шолпанкулов каким-то образом вычислил, что из Казахстана вывели криптоактивы на сумму около $15 млрд. А депутат мажилиса Олжас Куспеков - что в 2023 году 86% криптовалюты прошло через нелегальный сегмент. Но с другой стороны всячески подчеркивается, что на самом деле власти пока что не в состоянии уследить за криптой. «Когда мы станем участниками системы, мы увидим и вам сообщим. Возможно, анонсируем отдельный брифинг, на котором скажем, где и что мы обнаружили, кто где хранит какие средства на кошельке в незаконном пространстве. Есть возможность технологическая, только необходимо время», - сказал Берик Шолпанкулов. Вероятнее всего, здесь методика вычислений столь же кривоватая и спорная, как в случае с расчетом объема теневой экономики. Тем важнее то, о чем говорят обе стороны – включиться в мониторинг движения крипты и «допилить» законодательство в этой части. Цель понятна – чтобы операции с криптой были выгодны не только частникам, но и государству. И не обслуживали внаглую криминал.