В Сочи и Симферополе раскрыты схемы сокрытия налогов на сумму более 4,5 млн рублей

Сочинский бизнесмен пытался спрятать 4,6 млн от налоговой — не получилось Следственный комитет по Центральному району Сочи раскрыл схему по сокрытию налогов на сумму более 4,6 млн рублей. По версии следствия, весной 2023 года директор одной из местных компаний специально «уводил» деньги мимо расчётных счетов, чтобы налоговая не смогла взыскать долги. Сотрудники следственного комитета вместе с налоговой выяснили: руководитель сам определял, куда направлять средства, и намеренно блокировал любые возможности погашения задолженности. Деньги шли на всё, кроме уплаты налогов. Теперь за попытку скрыть крупную сумму ч.1 ст. 199.2 УК РФ предпринимателю грозит до 3 лет лишения свободы. Дело направлено в суд. СК продолжает системную работу по борьбе с экономическими преступлениями.

В Симферопольском районе в суд направлено уголовное дело о сокрытии 4,5 млн рублей, подлежащих взысканию за недоимку по налогам. По версии следствия, обвиняемый, являясь фактически руководителем строительной организации, после ознакомления с решением налогового органа о взыскании налогов, находящихся на счетах предприятия в банках, предпринял действия по сокрытию свыше 4 млн рублей. Он производил платежи, минуя расчетные счета своей организации, на которые выставлены инкассовые поручения и приостановлены операции, во избежание расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами. Незаконная деятельность обвиняемого выявлена в ходе проверки сотрудниками налоговой службы и органами внутренних дел. Уголовное дело направлено в Симферопольский районный суд для рассмотрения по существу.

В Пермском крае предприниматель скрыл от налоговой 120 млн рублей В Соликамске Пермского края руководитель коммерческой организации потратил на себя более 120 миллионов рублей, которые должны были быть направлены на уплату налогов. Об этом рассказали в пресс-службе Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю. Подробнее на ura.ru

В Перми директор и главный бухгалтер коммерческой организации предстанут перед судом за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере Третьим отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю завершено расследование уголовного дела отношении директора и главного бухгалтера коммерческой организации, которые обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 199, п. «б» ч. 3 ст. 174.1 УК РФ уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере и легализация денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления . Следствием установлено, что в период с 2018 по 2021 год обвиняемые, действуя группой лиц по предварительному сговору совершили уклонение от уплаты налогов, подлежащих уплате организацией в особо крупном размере на общую сумму более 150 миллионов рублей. Затем директор организации легализовал часть денежных средств, полученных в результате уклонения от уплаты налогов путем приобретения движимого и недвижимого имущества. По ходатайству следствия судом на имущество обвиняемого и имущество его родственников судом наложен арест. Кроме того, обвиняемыми добровольно частично погашен причиненный преступными действиями ущерб. В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Умный помощник, который всегда под рукой

В Симферопольском районе в суд направлено уголовное дело о сокрытии 4,5 млн рублей, подлежащих взысканию за недоимку по налогам. По версии следствия, обвиняемый, являясь фактически руководителем строительной организации, после ознакомления с решением налогового органа о взыскании налогов, находящихся на счетах предприятия в банках, предпринял действия по сокрытию свыше 4 млн рублей. Он производил платежи, минуя расчетные счета своей организации, на которые выставлены инкассовые поручения и приостановлены операции, во избежание расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами. Незаконная деятельность обвиняемого выявлена в ходе проверки сотрудниками налоговой службы и органами внутренних дел. Уголовное дело направлено в Симферопольский районный суд для рассмотрения по существу.

Следователями в ходе расследования уголовного дела приняты меры к возмещению налоговой задолженности предприятия в Симферополе ___ С марта по сентябрь 2024 года руководитель симферопольской строительной организации скрывал от налоговых органов вырученные в результате деятельности предприятия финансы. Зная об имеющейся у организации недоимке по налогам и страховым взносам и будучи обязанным произвести их уплату, он направлял денежные средства на счета контрагентов, минуя расчетный счет возглавляемого предприятия. Умышленные действия фигуранта повлекли невозможность взыскания в бюджетную систему Российской Федерации недоимки в размере 4,5 млн рублей. Нарушения законодательства выявлены в ходе проверочных мероприятий налоговой службы и органов полиции Крыма. В результате принятых органом предварительного следствия мер ущерб, нанесенный бюджетной системе Российской Федерации от совершенного преступления и неуплаченной задолженности, возмещен. Мужчине предъявлено обвинение в сокрытии денежных средств, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам в крупном размере. Расследование завершено, материалы уголовного дела направлены в суд.

В Соликамске руководитель коммерческой организации предстанет перед судом за сокрытие налогов Третьим отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю завершено расследование уголовного дела отношении руководителя коммерческой организации, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 199.2 УК РФ сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание задолженности по уплате налогов, сборов и страховых взносов в бюджет, в особо крупном размере . Следствием установлено, что в период с 2024 по 2025 год обвиняемый, являясь фактическим руководителем одной из коммерческих организаций по производству фанеры, деревянных фанерованных панелей и аналогичных слоистых материалов, древесных плит из древесины и других одревесневших материалов, заведомо зная об имеющейся задолженности по уплате налогов, сборов и страховых взносов, располагая денежными средствами, принадлежащими организации в размере более 120 миллионов рублей, расходовал их по своему усмотрению вопреки интересам общества и государства. На имущество обвиняемого по ходатайству следствия судом наложен арест на общую сумму более 120 миллионов рублей. В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Не смотря на отказ в возбуждении уголовного дела, с общества взыскали налог на прибыль Организация занималась строительством жилья по договорам долевого участия. Финансирование осуществлялось за счет дольщиков — физических и юридических лиц, и бюджета. Строительство выполнили две субподрядные организации. ИФНС провела выездную налоговую проверку общества. По ее итогам был доначислен налог на прибыль и начислены пени. Инспекции обнаружила, что организация создала схему уклонения от налогов путем увеличения расходов по налогу на прибыль, в которой участвовали два аффилированных лица. Управление оставило жалобу организации без удовлетворения. Налогоплательщик с этим не согласился и подал исковое заявление с требованием признать недействительным решения налогового органа о доначислении налога на прибыль. Суды трех инстанций отказали истцу. Они руководствовались следующим: — общество и подрядчики осуществляли хозяйственную деятельность как одно лицо. В данной схеме отсутствуют элементы случайности, что говорит о наличии умысла в действиях руководителя общества; — то, что в отношении общества не возбудили уголовное дело, не говорит о неправомерном принятии решения инспекцией. В обязанность правоохранительных органов входит установить состав преступления согласно УК РФ, а налоговики выносят решение на основании норм НК РФ; — если силовики не усмотрели в деянии состав преступления по уголовному законодательству, это не свидетельствует об отсутствии нарушений в отношении налогов.