Telegram закрыл крупнейший даркнет-маркетплейс Haowang Guarantee с объемом транзакций $27 млрд

Telegram заблокировал крупнейший даркнет-маркетплейс Telegram закрыл крупнейшую китайскую торговую даркнет-площадку Haowang Guarantee, через которую отмыли $27 млрд в криптовалюте. Площадка через мессенджер предлагала различные незаконные услуги – от поддельных документов до продажи украденных данных. Впрочем, аналитики уже нашли новый маркетплейс Xinbi Guarantee, через который уже прошло $8,4 млрд.

Крупная китайская даркнет-площадка Haowang Guarantee была закрыта Telegram, на базе которого она работала.Сервис заблокировал тысячи аккаунтов. Haowang Guarantee ранее Huione Guarantee была одной из крупнейших нелегальных онлайн-площадок, функционировавшей преимущественно через Telegram. Она предоставляла услуги по отмыванию денег, торговле украденными данными, продаже инструментов для мошенничества и даже торговля людьми. Общий объем транзакций, проведенных через эту платформу, оценивался более чем в $27 миллиардов. Bitpapa / #crypto

Крупнейший нелегальный онлайн-рынок Haowang Guarantee объявила о закрытии. Причиной стала блокировка «тысяч» связанных с ней каналов командой Telegram.

Крупнейшая нелегальная онлайн-платформа Haowang Guarantee объявила о закрытии из-за блокировки «тысяч» связанных с ней каналов командой Telegram. По данным Elliptic, через Haowang прошло более $27 млрд в USDT. Площадка работала как маркетплейс для продажи технологий, данных и услуг по отмыванию денег, ориентируясь на клиентов из Юго-Восточной Азии. Новости AI YouTube

Маркетплейс по отмыванию денег Haowang Guarantee закрылась из-за блокировки связанных с ним каналов в Telegram. Оборот площадки составил более $27 млрд. Клиенты в основном из Юго-Восточной Азии. Для незаконных операций использовался стейблкоин USDH, выпущенный Huione Group Камбоджа .

Telegram закрыл крупнейший крипто-черный рынок Haowang Guarantee 13 мая Telegram забанил Haowang Guarantee — нелегальную площадку в мессенджере, где продавали ворованные данные, фейковые ID и отмытые USDT. По данным Elliptic, через Haowang прошло более $27 млрд, включая $300M от скамов в США и $37M, связанных с хакерами из КНДР. Но система продолжает жить — на замену уже вышли клоны, которые берут на себя трафик и продолжают обрабатывать миллиарды.

Криптомошенники отмыли через Telegram $27 миллиардов Крупнейшая в истории интернета площадка для отмывания денег с использованием криптовалют — Haowang Guarantee также известна как Huione Guarantee — объявила о прекращении своей деятельности. Объявление появилось на сайте сервиса вскоре после того, как Telegram в понедельник, 13 мая, заблокировал тысячи аккаунтов, связанных с мошенничеством с криптовалютой, включая каналы Haowang Guarantee. Площадка годами обслуживала криптомошенников и отмывала деньги. По оценке аналитиков Elliptic, через нее прошло более 27 миллиардов долларов теневых транзакций. Ее материнская компания была зарегистрирована в Камбодже и, по информации Al Jazeera, имела связи с бизнесами, аффилированными с королевской семьей и правительством страны. Финансовый конгломерат Huione Group, в который входит площадка, контролирует структуры, связанные с премьером Камбоджи Хун Маном. Одним из директоров этих структур является его двоюродный брат Хун То, упомянутый в расследовании Al Jazeera как участник предполагаемого мошеннического центра. Картотека Все по полочкам

Твой личный ИИ — отвечает, объясняет, помогает

Telegram заблокировал тысячи аккаунтов китайскоязычной площадки криптоскамеров Haowang Grarante, в том числе каналы, группы и NFT-имена, которые использовались в качестве идентификаторов. Из-за этого площадка объявила о закрытии. По данным Wired, скамеры и мошенники отмыли через неё около $27 млрд. Haowang Grarante продавала через Telegram услуги по отмыванию денег, сбору данных жертв, продаже дипфейк-софта и даже поставке GPS-ошейников и электрошокеров для контроля над людьми в нелегальных «офисах» мошенников в Мьянме, Камбодже и на Филиппинах.

Подпольный маркетплейс с оборотом более $27 млрд закрылся после блокировки в Telegram Работавшая через Telegram площадка для отмывания денег и нелегальных услуг Haowang Guarantee объявила о закрытии после блокировки своих каналов в мессенджере. По данным Elliptic, с момента запуска через нее прошло более $27 млрд в USDT. Площадка предлагала покупку личных данных, технических решений и услуг по отмыванию криптовалюты, ориентируясь на клиентов из Юго-Восточной Азии. Транзакции проводились в том числе через ее собственный стейблкоин USDH, создателей которого США отдельно обвинили в отмывании $4 млрд. Вместе с Haowang были заблокированы и каналы меньшей по объемам площадки Xinbi Guarantee, предлагавшие другие нелегальные услуги. В совокупности эти площадки обработали операций более чем на $35 млрд. По данным Wired, обе пытаются восстановиться в Telegram. Присоединяйтесь к форуму РБК Крипто

Telegram закрывает крупнейший нелегальный рынок Haowang Guarantee Администрация Telegram официально закрыла Haowang Guarantee — крупнейший рынок внутри мессенджера, который обрабатывал незаконные транзакции на сумму около $27 миллиардов, преимущественно с использованием стейблкоина Tether. Это закрытие стало результатом удаления тысяч NFT-аккаунтов, каналов и групп Telegram, связанных с рынком, которые предлагали услуги для крипто-мошенников, включая отмывание денег и продажу украденных данных. Инициатором запрета стал Минфин США. ================ News Soft Gear Links