В России вводят лимит на денежные переводы без открытия счета

Новые правила идентификации при денежных переводах вступят в силу Ключевым нововведением станет ограничение суммы перевода для упрощенной идентификации до ₽100 тыс. или эквивалента в иностранной валюте. При переводе суммы, не превышающей лимит, потребуется минимальный набор данных. При превышении лимита идентификация проводится в обычном порядке, требуя сведения о гражданстве, дате рождения и месте жительства регистрации . Подписаться \ Прислать новость

Новости В России установят новый лимит для денежных переводов без открытия счета С 30 мая 2025 года вступает в силу закон, устанавливающий лимит в 100 000 рублей или эквивалент в другой валюте для денежных переводов без открытия банковского счета, но с упрощенной идентификацией. По мнению авторов законопроекта, это способствует снижению рисков отмывания преступных доходов и финансирования терроризма. Поправки вносятся в 115-ФЗ. — Подробнее —————— PP.RU Яндекс Дзен - Vc.ru #Новости #Банки

Спроси что угодно — умный ИИ уже готов ответить

Для денежных переводов вводятся новые ограничения С 30 мая 2025 года вступают в силу важные изменения в законодательстве, касающиеся идентификации клиентов при осуществлении денежных переводов без открытия банковского счета. Ограничение суммы перевода для упрощенной идентификации клиента составляет 100 тысяч рублей или эквивалент в иностранной валюте. При переводе до этой суммы требуются минимальные данные: Ф. И. О., серия и номер документа, удостоверяющего личность. При превышении лимита идентификация проводится в обычном порядке с предоставлением расширенной информации, включая гражданство, дату рождения и место жительства регистрации . Новые нормы упрощают финансовые операции для граждан, улучшая борьбу с отмыванием доходов и финансированием терроризма.