Завершение расследования уголовного дела о сокрытии налоговых средств в Приморье

СКР Приморья завершил расследование уголовного дела по факту сокрытия денежных средств, за счёт которых должно производиться взыскание налогов Следственными органами СКР по Приморскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении директора коммерческой организации, основным видом деятельности которой является строительство зданий и сооружений ч. 2 ст. 199.2 УК РФ . По версии следствия, в период с апреля 2023 года по апрель 2024 года фигурант, имея реальную возможность погасить задолженность предприятия по налогам, сборам и страховым взносам, умышленно сокрыл денежные средства организации в сумме, превышающей 46 млн рублей. В связи с тем, что фигурант возместил ущерб, а также иным образом загладил причинённый преступлением вред, в суд направлено ходатайство о прекращении уголовного дела и уголовного преследования в отношении фигуранта и назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. Преступление выявлено сотрудниками ИФНС России по Приморскому краю в

Прокуратура Ульяновской области направила в суд уголовное дело по обвинению генерального директора коммерческой организации в неуплате в бюджетную систему Российской Федерации налогов на сумму более 41,7 млн рублей Заместитель прокурора Ульяновской области утвердил обвинительное заключение и направил в суд уголовное дело в отношении жителя региона. Он обвиняется в совершении преступления по ч. 1 ст. 199 УК РФ уклонение от уплаты налогов, подлежащих уплате организацией, путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений, совершенное в крупном размере . Как установлено органами предварительного расследования, 41-летний учредитель и генеральный директор ООО «Гидропро» Л., использовав подложные счета-фактуры ряда коммерческих организаций и гражданско-правовые договоры, направлял в 2019-2022 гг. в Инспекцию ФНС России по Ленинскому району г. Ульяновска налоговые декларации по налогам на добавленную стоимость и на прибыль, содержавшие завышенные величины налоговых вычетов и расходов, уменьшающих сумму доходов, на сумму затрат по приобретению у псевдоконтрагентов товаров работ, услуг . В результате данных незаконных действий бюджетная система РФ лишилась налоговых поступлений на сумму более 41,7 млн рублей. В целях возмещения ущерба наложен арест на принадлежащие Л. объекты недвижимости и автомобиль, а также доли в уставных капиталах двух коммерческих организаций. Санкция указанной статьи Уголовного кодекса РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

Директор коммерческой организации подозревается в сокрытии денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание недоимки по налогам Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Смоленской области по материалам региональных УФНС и УМВД возбуждено уголовное дело в отношении руководителя коммерческой организации. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 199.2 УК РФ сокрытие денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание недоимки по налогам, сборам и страховым взносам, совершенное в особо крупном размере . По версии следствия, с августа 2023 года по май 2024 года директор смоленской строительной компании сокрыл денежные средства организации, за счет которых должно было производиться взыскание недоимки по налогам, сборам и страховым взносам, в особо крупном размере на общую сумму более 31 млн. рублей. Следователями изучается финансовая отчетность, проводятся иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Завершено расследование уголовного дела о крупном уклонении от налогов и мошенничестве Следователи СКР по Приморскому краю завершили расследование уголовного дела против директора строительной компании Директор обвиняется в умышленном сокрытии доходов и неуплате налогов на сумму более 196 миллионов рублей. Также он переводил деньги на счета компаний, которые не занимались реальной деятельностью, на сумму свыше 90 миллионов рублей, используя поддельные документы. Дело касается строительства жилых и нежилых зданий. В рамках расследования уже приняты меры: арестовано имущество обвиняемого — доли в компаниях, строительная техника и автомобили. Также возможна конфискация имущества. Следователи напоминают, что уклонение от налогов — это преступление, за которое можно понести уголовную ответственность. Но если человек полностью погасит долг, дело могут закрыть. Сейчас уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу. Источник: Следком

Следователями СКР по Приморскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении директора строительной компании, который обвиняется в уклонении от уплаты налогов и неправомерном обороте средств платежей. По версии следствия, в период с января 2018 года по декабрь 2020 года обвиняемый, являясь руководителем коммерческой организации, умышленно внёс заведомо ложные сведения в налоговые декларации, в результате чего уменьшил сумму налогов и не уплатил налоги в общей сумме, превышающей 196 млн рублей. Кроме того, фигурант переводил денежные средства компании на расчётные счета не осуществляющих фактическую финансово- хозяйственную деятельность организаций по поддельным документам в общей сумме более 90 млн рублей. Основным видом деятельности организации является строительство жилых и нежилых зданий. В рамках расследования следователями приняты меры по обеспечению наказания в виде штрафа, гражданского иска и возможной конфискации имущества. Так, наложен арест на имущества фигуранта: доли в уставном капитале компаний, строительная техника и автомобили. СКР Приморья обращает внимание граждан на то, что уклонение от уплаты от налогов влёчет за собой привлечение виновного лица к уголовной ответственности, а полное погашение задолженности является основанием для прекращения уголовного преследования. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Чат, который думает за тебя

Следственными органами СКР по Приморскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении директора коммерческой организации, основным видом деятельности которой является строительство зданий и сооружений ч. 2 ст. 199.2 УК РФ . По версии следствия, в период с апреля 2023 года по апрель 2024 года фигурант, имея реальную возможность погасить задолженность предприятия по налогам, сборам и страховым взносам, умышленно сокрыл денежные средства организации в сумме, превышающей 46 млн рублей. В связи с тем, что фигурант возместил ущерб, а также иным образом загладил причинённый преступлением вред, в суд направлено ходатайство о прекращении уголовного дела и уголовного преследования в отношении фигуранта и назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. Преступление выявлено сотрудниками ИФНС России по Приморскому краю в

Директор стройфирмы в Приморье скрыл 46 млн рублей, но избежит тюрьмы Следственный комитет Приморья завершил расследование дела о сокрытии денежных средств, предназначенных для уплаты налогов, сборов и страховых взносов. Руководитель строительной компании, по версии следствия, с апреля 2023 года по апрель 2024 года умышленно уклонился от исполнения налоговых обязательств, скрыв более 46 миллионов рублей. Ущерб был возмещён, вред заглажен, поэтому следствие ходатайствует о прекращении уголовного преследования и назначении судебного штрафа. Источник: Следком Приморья #Приморье #налоги #следком #уголовноедело #строительство Подробнее

В Оренбурге бизнесмен пытался «решить вопрос» с налоговой взяткой в 2 млн рублей #Про_Криминал Попытка уклониться от уплаты налогов привела оренбургского предпринимателя к уголовному преследованию. Прокуратура Оренбуржья предъявила обвинение руководителю коммерческой компании в попытке дать взятку в особо крупном размере. В мае 2024 года в ходе налоговых проверок были выявлены нарушения со стороны возглавляемой им организации. В связи с этим рассматривался вопрос о привлечении руководителя к налоговой ответственности. Разрешить проблему с налоговой предложил знакомый обвиняемого. По версии следствия, с целью снижения суммы начисленных налогов, сборов, пеней и штрафов, руководитель передал через посредника 2 миллиона рублей, которые предназначались для передачи сотрудникам надзорного ведомства. Однако посредник обманул бизнесмена, присвоив себе большую часть денег и потратив их на отдых за границей. «Уголовное дело направлено в Центральный районный суд Оренбурга для рассмотрения по существу. В отношении посредника возбуждено и расследуется уголовное дело по факту мошенничества», – сообщили в областной прокуратуре.

СКР Приморья завершено расследование уголовного дела об уклонении налогов на сумму более 196 млн рублей и неправомерном обороте средств платежей Следователями СКР по Приморскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении директора строительной компании, который обвиняется в уклонении от уплаты налогов и неправомерном обороте средств платежей ч. 1 ст. 199 УК РФ, ч. 1 ст. 187 УК РФ По версии следствия, в период с января 2018 года по декабрь 2020 года обвиняемый, являясь руководителем коммерческой организации, умышленно внёс заведомо ложные сведения в налоговые декларации, в результате чего уменьшил сумму налогов и не уплатил налоги в общей сумме, превышающей 196 млн рублей. Кроме того, фигурант переводил денежные средства компании на расчётные счета не осуществляющих фактическую финансово- хозяйственную деятельность организаций по поддельным документам в общей сумме более 90 млн рублей. Основным видом деятельности организации является строительство жилых и нежилых зданий. В рамках расследования следователями приняты меры по обеспечению наказания в виде штрафа, гражданского иска и возможной конфискации имущества. Так, наложен арест на имущества фигуранта: доли в уставном капитале компаний, строительная техника и автомобили. СКР Приморья обращает внимание граждан на то, что уклонение от уплаты от налогов влёчет за собой привлечение виновного лица к уголовной ответственности, а полное погашение задолженности является основанием для прекращения уголовного преследования. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Уголовное дело возбуждено по материалам сотрудников УФНС России по Приморскому краю. СК России по Приморскому краю

Гендиректор стройкомпании в Приморье обвиняется в уклонении от налогов на 196 млн рублей и махинациях с платежами По версии следствия, с 2018 по 2020 год руководитель компании внес ложные данные в налоговые декларации, что позволило не уплатить крупную сумму налогов. Также он переводил деньги на счета фиктивных организаций на сумму свыше 90 млн рублей . На имущество обвиняемого - доли в компаниях, строительная техника и автомобили - наложен арест . Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Владивостока для рассмотрения по существу . Источник: ТГ-канал Следкома Приморья #налоги #Приморье #строительство #уголовноедело #СКР #экономика Подробнее