Сотрудники НАБУ уличены в скрытии миллионов в криптовалюте

Журналисты выяснили, что 17 детективов НАБУ Национальное антикоррупционное бюро Украины скрывали миллионы, полученные от наркотрафика, махинаций с недвижимостью и утечки данных, в криптовалютах. В декларациях указывали поддельные кошельки и ложную информацию. У старшего детектива Риковцева нашли BTC, якобы купленные его женой в 2016 году — сейчас их стоимость превышает $1 000 000. У других фигурировали фейковые криптоактивы на миллионы гривен.

Журналисты выяснили, что детективы НАБУ массово декларируют миллионы долларов в криптовалютах — при официальной зарплате от 100 тыс. грн в месяц. Из 23 деклараций с упоминанием крипты в 15 указаны фейковые данные. Старший детектив Рыковцев заявил, что его жена в 2016 году купила биткоины на $1,1 млн, но кошелёк, указанный в декларации, никогда не существовал в сети. Детектив Браверман за один день купил и продал крипту на 1,3 млн грн — четыре транзакции и ни одной детали. Всё это указывает на схему легализации взяток через мнимые криптооперации.

Издание «Українські новини» обнаружило недостоверные или фейковые данные в 15 из 23 деклараций сотрудников НАБУ с упоминанием криптовалют.

17 сотрудников антикоррупционного бюро Украины "спрятали" миллионы в криптовалюту Согласно результатам расследования местных журналистов, это были деньги с проданных наркотиков, схем с недвижимостью, торговли секретной информацией и других преступных операций. Криптоактивы на самую большую сумму нашли у старшего детектива НАБУ Александра Рыковцева: его жена в 2016 году приобрела биткоинов более чем на $1 млн.

Чтобы бороться с коррупцией надо думать как коррупционер: 17 сотрудников антикоррупционного бюро Украины "спрятали" миллионы в криптовалюту, пишут украинские СМИ со ссылкой на журналистское расследование. Это были деньги с проданных наркотиков, схем с недвижимостью, торговли секретной информацией и других преступных операций. Фейковые криптоактивы на самую большую сумму нашли у старшего детектива НАБУ Александра Рыковцева: его жена в 2016 году приобрела биткоинов более чем на $1 млн.

Как выяснили журналисты «Українських новин», детективы НАБУ массово указывают в декларациях многомиллионные суммы в криптовалюте, однако большинство данных вызывает серьёзные сомнения. Из 23 изученных деклараций сотрудников бюро, в 15-ти, по информации издания, были обнаружены недостоверные или фиктивные сведения. Так, старший детектив Александр Рыковцев задекларировал покупку его женой криптовалюты Bitcoin на сумму 1,1 млн долларов по нынешнему курсу ещё в 2016 году. Однако указанный в декларации кошелёк, по данным журналистов, никогда не существовал и не проводил операций в сети. Другой сотрудник, Станислав Браверман, сообщил о покупке и продаже криптовалюты на 1,3 млн гривен — обе операции якобы прошли за один день, что также вызывает вопросы. По мнению журналистов, это может быть частью схемы по легализации коррупционных доходов. Принцип простой: на детектива «переводится» взятка в виде криптовалюты, которая затем «обналичивается» — технически фиксируется движение средств на кошельке, и благодаря волатильности рынка крипты объяснить происхождение суммы становится проще. Однако нередко указываются несуществующие кошельки, что и выдаёт схему.