Рабочая встреча руководителей Казначейства и Росфинмониторинга: обсуждены вопросы по борьбе с отмыванием доходов

Галина Бобрышева приняла участие в рабочей встрече с руководителем Казначейства России Романом Артюхиным В Казначействе России прошло совещание с участием руководителя Федерального казначейства Романа Артюхина, заместителя директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Галины Бобрышевой и руководителей подразделений ведомств, на котором были рассмотрены вопросы повышения качества информации об операциях с денежными средствами и иным имуществом, предоставляемых в Росфинмониторинг аудиторскими компаниями. Среди участников мероприятия: заместитель руководителя Казначейства России Александр Михайлик, начальник Управления организации надзорной деятельности Росфинмониторинга Ольга Шоломицкая, начальник Управления расследований на финансовом рынке Росфинмониторинга Сергей Решотка. В рамках Соглашения о взаимодействии ведомств достигнута договоренность об усилении внимания практикующих аудиторов и аудиторских компаний на выявлении в деятельности аудируемых хозяйствующих субъектов высокорисковых операций с точки зрения рисков отмывания доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. Наиболее часто в поле зрения аудиторов попадают операции, связанные с предоставлением или получением займов, характер и обслуживание которых не соответствует обычаям легального хозяйственного оборота или имеет признаки отсутствия экономического смысла. Достигнутые договоренности закреплены в Протоколе об информационном взаимодействии.

Наполните корзину всем необходимым и тратьте меньше благодаря нашим суперценам.

Руководитель Казначейства России Роман Артюхин провел рабочую встречу с заместителем директора Росфинмониторинга Галиной Бобрышевой В мероприятии приняли участие: заместитель руководителя Казначейства России Александр Михайлик; начальник Юридического управления Казначейства России Светлана Сауль; начальник Управления по надзору за аудиторской деятельностью Казначейства России Людмила Муромцева; заместитель начальника Юридического управления Казначейства России Юлия Шулбаева; начальник Управления организации надзорной деятельности Росфинмониторинга Ольга Шоломицкая; начальник Управления Управления расследований на финансовом рынке Росфинмониторинга Сергей Решотка. В ходе совещания участники обсудили актуальные вопросы взаимодействия Росфинмониторинга и Казначейства России в сфере ПОД/ФТ и ФРОМУ, а также участие аудиторских организаций в работе по антиотмывочной тематике. В завершение стороны выразили взаимную благодарность за эффективное взаимодействие и определили приоритетные задачи на ближайшую перспективу. #КазначействоРоссии