Генпрокуратура РФ предлагает контроль за банковскими переводами мигрантов

В Генпрокуратуре РФ поддержали инициативу, предусматривающую контроль за банковскими переводами мигрантов для выявления подозрительных операций. Об этом заявил представитель ведомства Андрей Баукин, выступая в Совете Федерации. Баукин отметил, что сейчас у банков нет доступа к данным о мигрантах, поэтому любой может открыть счет в банке или вывести из него деньги при наличии пластиковой карты. Очень важно, наверное, было бы организовать такой обмен данными, чтобы мы могли понимать, кто эти средства выводит, потому что там просто прямо автобусами привозят иногда мигрантов. Они сами не понимают, может быть, до конца последствий своих действий, - сказал представитель Генпрокуратуры.

Генпрокуратура поддержала идею контроля за финоперациями мигрантов Генеральная прокуратура России поддержала инициативу по усилению контроля за банковскими переводами мигрантов для выявления подозрительных финансовых операций. Об этом заявил представитель управления по надзору за исполнением законодательства в сфере экономики Генпрокуратуры Андрей Баукин в ходе круглого стола в Совете Федерации. Запись трансляции круглого стола доступна на Rutube. Баукин отметил, что прокуратура считает целесообразным организовать информационный обмен между банками и органами, осуществляющими учет граждан, включая нерезидентов.

Генпрокуратура РФ поддерживает идею контроля за банковскими переводами мигрантов для выявления подозрительных операций

Генеральная прокуратура России поддержала инициативу по усилению контроля за банковскими переводами мигрантов для выявления подозрительных финансовых операций. Об этом заявил представитель управления по надзору за исполнением законодательства в сфере экономики Генпрокуратуры Андрей Баукин в ходе круглого стола в Совете Федерации. Баукин отметил, что прокуратура считает целесообразным организовать информационный обмен между банками и органами, осуществляющими учет граждан, включая нерезидентов. «Очень важно, наверное, было бы организовать такой обмен данными, чтобы мы могли понимать, кто эти средства выводит, потому что там просто прямо автобусами привозят иногда мигрантов. Они сами не понимают, может быть, до конца последствий своих действий», — заявил он. ℂ ℕ

Спроси что угодно — умный ИИ уже готов ответить

Генеральная прокуратура России поддержала идею контроля за денежными переводами иностранных граждан, которые находятся в России. Мера эта необходима для выявления подозрительных операций, которые совершают мигранты, пользуясь услугами российских финансовых учреждений. Подобное предложение было высказано на круглом столе в Совете Федераций, который был обсуждению проблем национальной и международной финансовой безопасности. «Наверное, первая инициатива, поддержать которую можно, про обмен данными между банками и органами, осуществляющими учет граждан, в том числе нерезидентов. У нас сейчас можно спокойно прийти с пластиковой картой, открыть счет, вывести деньги - нет у банков такого доступа [к данным о мигрантах]. Очень важно, наверное, было бы организовать такой обмен данными, чтобы мы могли понимать, кто эти средства выводит, потому что там просто прямо автобусами привозят иногда мигрантов. Они сами не понимают, может быть, до конца последствий своих действий», — заявил представитель управления по надзору за исполнением законодательства в сфере экономики Генпрокуратуры России Андрей Баукин. Мигранты, которые пользуются свободой совершения финансовых операций в России, могут не только свободно финансировать террористические и экстремистские организации, но и быть дропперами — держателями карт, через которые проходят ряд денежных переводов мошенников. Это опасно тем, что взыскать с них украденные средства почти невозможно, поскольку обычно у иностранных граждан нет имущества в России, а количество банковских карт и контроля за подобными финансовыми операциями со стороны банков фактически нет.