В Алматы раскрыта схема мошенничества с микрофинансированием, пострадали 327 тысяч человек

В Алматы раскрыта схема с кредитными ловушками: пострадали 327 тысяч человек, ущерб — 30 млрд тенге. МФО навязывали людям фиктивные гарантии, плата за которые в разы превышала сумму кредита. Люди выплачивали в 3–5 раз больше. Арестованы: — счета на 1,8 млрд, — кредитный портфель на 30 млрд — дома и авто BMW X6, Toyota Tundra на 225 млн Один из организаторов под арестом на 2 месяца.

У МФО, обманувших 327 тысяч казахстанцев, арестовали имущество на 32 млрд тенге $61 млн В частности, арестованы счета на 1,8 млрд, а также кредитный портфель на 30 млрд. Шесть МФО принуждали заемщиков с просрочками заключать договоры гарантии со связанными компаниями. За эту "услугу" брали плату, которая многократно превышала сумму первоначального займа, что загоняло людей в долговую яму. В итоге заемщики выплачивали в 3-5 раз больше суммы кредита. Организатор МФО арестован на 2 месяца. На его 2 жилых дома и две машины общей стоимостью 225 млн тенге тоже наложен арест.

Обман на 30 миллиардов: у руководства шести МФО в Алматы конфисковали дома и дорогие автомобили Шесть микрофинансовых организаций обманули сотни тысяч казахстанцев. А их руководители тем временем покупали элитную недвижимость и дорогие машины. По данным АФМ, речь идёт о микрофинансовых конторах Creditum, Sofi Finance, Hava Finance, SF Offline, POS Credit и «Салем Кредит». Они были замешаны в мошенничестве и нелегальной предпринимательской деятельности. Жертвами схем стали более 327 тысяч казахстанцев, а сумма ущерба превысила 30 млрд тенге. Заёмщиков с просрочками принуждали подписывать договоры гарантии с аффилированными компаниями. При этом гарант должен был выплатить долг только в случае смерти заёмщика. Незаконную схему обнаружили в марте. «За эту „услугу“ взимали плату, многократно превышающую сумму первоначального займа, что загоняло людей в долговую ловушку. В итоге заёмщики выплачивали в три-пять раз больше суммы кредита». Арестовали имущество и активы организаторов: деньги на счетах МФО — 1,8 млрд тенге; кредитный портфель — 30 млрд тенге; личные активы — два жилых дома, автомобили BMW X6 и Toyota Tundra стоимостью 225 млн тенге . Одного из ключевых фигурантов дела арестовали на два месяца. Расследование продолжается. • Фото: Ольга Ибраева Orda.kz .

Масштабное кредитное мошенничество: 450 жертв, 24 подозреваемых Прокуратура Акмолинской области пресекла деятельность ОПГ, оформившей фиктивные кредиты на 450 человек В апреле 2024 года прокурор Зерендинского района во время встречи с жителями выявил факт незаконного оформления банковских кредитов на граждан из социально уязвимых слоёв населения. В ходе следствия установлена организованная преступная группа, участники которой обманным путем похищали денежные средства банков второго уровня. Внутри ОПГ роли были чётко распределены, каждый участник выполнял конкретные задачи. Преступникам удалось незаконно оформить кредиты на 450 человек на общую сумму около 5 миллиардов тенге. Пострадавшими стали жители нескольких областей Казахстана. В рамках расследования в качестве подозреваемых установлены 24 лица, из которых 15 по решению суда заключены под стражу.

Твой личный ИИ — отвечает, объясняет, помогает

32 млрд арестовано: организаторов «серых» МФО накрыли в Алматы Сотрудники АФМ Алматы при координации прокуратуры продолжают расследование в отношении руководства «МФО «Creditum», «МФО «Sofi Finance», «МФО «Hava Finance», «МФО «SF Offline», «МФО «POS Credit», «МФО «Салем Кредит» по факту мошенничества и незаконной предпринимательской деятельности, сообщает пресс-служба агентства по финансовому мониторингу. Как сообщалось ранее, в результате незаконной деятельности указанных МФО пострадало более 327 тысяч граждан, которым причинен ущерб в размере 30 млрд тенге. В ведомстве отмечают, что заемщиков, имеющих просрочку платежей, понуждали заключать договоры гарантии с аффилированными компаниями — «Hava Finance», «SF Offline» и «POS Credit». При этом ответственность гаранта наступала исключительно в случае смерти заемщика. За эту «услугу» взималась плата, многократно превышающая сумму первоначального займа, что загоняло граждан в долговую ловушку. В итоге заемщики выплачивали в 3-5 раз больше суммы кредита. На счета микрофинансовых организаций наложен арест на сумму 1,8 млрд тенге, а также на кредитный портфель в размере 30 млрд тенге. Предполагаемый организатор МФО помещен под стражу сроком на 2 месяца. На его 2 жилых дома и автомашины «BMW X6» «Toyota Tundra» общей стоимостью 225 млн тенге наложен арест. Расследование продолжается. Видео: АФМ /CentralMediaNews

Арестовано имущество мошеннических МФО на 32 млрд тенге В Алматы продолжается расследование в отношении шести микрофинансовых организаций, обвиняемых в крупном мошенничестве. Суть схемы: - Заемщиков с просрочкой принуждали к заключению договоров гарантии; - "Страховка" действовала только в случае смерти клиента; - Плата за услугу в разы превышала сумму займа. Последствия: - Пострадали 327 тысяч граждан; - Общий ущерб составил 30 млрд тенге; - Заемщики переплачивали в 3-5 раз от суммы кредита. АФМ арестовала счета МФО на 1,8 млрд тенге. Заморожен кредитный портфель на 30 млрд тенге. Организатор заключен под стражу на 2 месяца. Арестовано имущество: 2 дома, автомобили BMW X6 и Toyota Tundra. Расследование продолжается. Правоохранительные органы работают над возвратом средств пострадавшим. /atamekenbusiness

В Казахстане арестовано имущество мошеннических МФО на 32 млрд тенге В Алматы продолжается расследование в отношении шести микрофинансовых организаций, обвиняемых в крупном мошенничестве. Пострадали 327 тысяч граждан. Общий ущерб составил 30 млрд тенге. Заемщиков с просрочкой принуждали к заключению договоров гарантии. Плата за услугу в разы превышала сумму займа. Заемщики переплачивали в 3-5 раз от суммы кредита. АФМ арестовала счета МФО на 1,8 млрд тенге. Заморожен кредитный портфель на 30 млрд тенге. Организатор заключен под стражу на 2 месяца. Арестовано имущество: 2 дома, автомобили BMW X6 и Toyota Tundra. Расследование продолжается. Правоохранительные органы работают над возвратом средств пострадавшим.