В Алматы раскрыта схема мошенничества с микрофинансированием, пострадали 327 тысяч человек

В Алматы раскрыта схема с кредитными ловушками: пострадали 327 тысяч человек, ущерб — 30 млрд тенге. МФО навязывали людям фиктивные гарантии, плата за которые в разы превышала сумму кредита. Люди выплачивали в 3–5 раз больше. Арестованы: — счета на 1,8 млрд, — кредитный портфель на 30 млрд — дома и авто BMW X6, Toyota Tundra на 225 млн Один из организаторов под арестом на 2 месяца.

У МФО, обманувших 327 тысяч казахстанцев, арестовали имущество на 32 млрд тенге $61 млн В частности, арестованы счета на 1,8 млрд, а также кредитный портфель на 30 млрд. Шесть МФО принуждали заемщиков с просрочками заключать договоры гарантии со связанными компаниями. За эту "услугу" брали плату, которая многократно превышала сумму первоначального займа, что загоняло людей в долговую яму. В итоге заемщики выплачивали в 3-5 раз больше суммы кредита. Организатор МФО арестован на 2 месяца. На его 2 жилых дома и две машины общей стоимостью 225 млн тенге тоже наложен арест.

Обман на 30 миллиардов: у руководства шести МФО в Алматы конфисковали дома и дорогие автомобили Шесть микрофинансовых организаций обманули сотни тысяч казахстанцев. А их руководители тем временем покупали элитную недвижимость и дорогие машины. По данным АФМ, речь идёт о микрофинансовых конторах Creditum, Sofi Finance, Hava Finance, SF Offline, POS Credit и «Салем Кредит». Они были замешаны в мошенничестве и нелегальной предпринимательской деятельности. Жертвами схем стали более 327 тысяч казахстанцев, а сумма ущерба превысила 30 млрд тенге. Заёмщиков с просрочками принуждали подписывать договоры гарантии с аффилированными компаниями. При этом гарант должен был выплатить долг только в случае смерти заёмщика. Незаконную схему обнаружили в марте. «За эту „услугу“ взимали плату, многократно превышающую сумму первоначального займа, что загоняло людей в долговую ловушку. В итоге заёмщики выплачивали в три-пять раз больше суммы кредита». Арестовали имущество и активы организаторов: деньги на счетах МФО — 1,8 млрд тенге; кредитный портфель — 30 млрд тенге; личные активы — два жилых дома, автомобили BMW X6 и Toyota Tundra стоимостью 225 млн тенге . Одного из ключевых фигурантов дела арестовали на два месяца. Расследование продолжается. • Фото: Ольга Ибраева Orda.kz .

Умный помощник, который всегда под рукой

32 млрд арестовано: организаторов «серых» МФО накрыли в Алматы Сотрудники АФМ Алматы при координации прокуратуры продолжают расследование в отношении руководства «МФО «Creditum», «МФО «Sofi Finance», «МФО «Hava Finance», «МФО «SF Offline», «МФО «POS Credit», «МФО «Салем Кредит» по факту мошенничества и незаконной предпринимательской деятельности, сообщает пресс-служба агентства по финансовому мониторингу. Как сообщалось ранее, в результате незаконной деятельности указанных МФО пострадало более 327 тысяч граждан, которым причинен ущерб в размере 30 млрд тенге. В ведомстве отмечают, что заемщиков, имеющих просрочку платежей, понуждали заключать договоры гарантии с аффилированными компаниями — «Hava Finance», «SF Offline» и «POS Credit». При этом ответственность гаранта наступала исключительно в случае смерти заемщика. За эту «услугу» взималась плата, многократно превышающая сумму первоначального займа, что загоняло граждан в долговую ловушку. В итоге заемщики выплачивали в 3-5 раз больше суммы кредита. На счета микрофинансовых организаций наложен арест на сумму 1,8 млрд тенге, а также на кредитный портфель в размере 30 млрд тенге. Предполагаемый организатор МФО помещен под стражу сроком на 2 месяца. На его 2 жилых дома и автомашины «BMW X6» «Toyota Tundra» общей стоимостью 225 млн тенге наложен арест. Расследование продолжается. Видео: АФМ /CentralMediaNews

Арестовано имущество мошеннических МФО на 32 млрд тенге В Алматы продолжается расследование в отношении шести микрофинансовых организаций, обвиняемых в крупном мошенничестве. Суть схемы: - Заемщиков с просрочкой принуждали к заключению договоров гарантии; - "Страховка" действовала только в случае смерти клиента; - Плата за услугу в разы превышала сумму займа. Последствия: - Пострадали 327 тысяч граждан; - Общий ущерб составил 30 млрд тенге; - Заемщики переплачивали в 3-5 раз от суммы кредита. АФМ арестовала счета МФО на 1,8 млрд тенге. Заморожен кредитный портфель на 30 млрд тенге. Организатор заключен под стражу на 2 месяца. Арестовано имущество: 2 дома, автомобили BMW X6 и Toyota Tundra. Расследование продолжается. Правоохранительные органы работают над возвратом средств пострадавшим. /atamekenbusiness

В Казахстане арестовано имущество мошеннических МФО на 32 млрд тенге В Алматы продолжается расследование в отношении шести микрофинансовых организаций, обвиняемых в крупном мошенничестве. Пострадали 327 тысяч граждан. Общий ущерб составил 30 млрд тенге. Заемщиков с просрочкой принуждали к заключению договоров гарантии. Плата за услугу в разы превышала сумму займа. Заемщики переплачивали в 3-5 раз от суммы кредита. АФМ арестовала счета МФО на 1,8 млрд тенге. Заморожен кредитный портфель на 30 млрд тенге. Организатор заключен под стражу на 2 месяца. Арестовано имущество: 2 дома, автомобили BMW X6 и Toyota Tundra. Расследование продолжается. Правоохранительные органы работают над возвратом средств пострадавшим.