В Челябинске и Крыму раскрыты схемы мошенничества с маткапиталом

Следователи ГСУ окончили расследование очередного уголовного дела о мошенничестве с маткапиталом В рамках оперативно-розыскной деятельности сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального главка установили, что 44-риелтор вступил в сговор с директором кредитно-потребительского кооператива. Через знакомых, а также расклеенные на улицах объявления он подыскивал потенциальных получателей средств материнского капитала, желающих получить денежные средства не по прописанным законодательством условиям. С руководителем кооператива они создали фиктивный документооборот по оформлению в собственность участков и разрешений на строительство, а также договоров займов для оплаты указанных услуг, на основании которых осуществлялась выплата материнского капитала. Затем эти документы предоставлялись в Отделение Социального фонда. Оперативно-следственными мероприятиями установлены хищения бюджетных средств на сумму более 1 млн. рублей. Уголовное дело, возбужденное ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области по части 3 статьи 159.2 УК РФ Мошенничество при получении выплат , с обвинительным заключением направлено в Калининский районный суд Челябинска. #челябинскаяобласть #мвд74 #полиция74 #челябинск #гсу

Мошенники похитили более 1 млн рублей из средств маткапитала В Челябинской области разоблачена преступная схема хищения бюджетных средств. 44-летний риелтор и директор КПК создали фиктивный документооборот, оформляя в собственность участки и разрешения на строительство, а затем получая маткапитал под видом оплаты услуг. Схема работала через объявления и знакомых. Дело передано в суд. / Прислать новость

Челябинского риелтора обвиняют в хищении 1 млн рублей материнского капитала Фигурантом дела также стал и директор кредитно-потребительского кооператива. По данным следствия, они вступили в сговор и занимались обналичиванием материнского капитала. Клиентов 44-летний риелтор искал через знакомых и по объявлению. "С руководителем кооператива они создали фиктивный документооборот по оформлению в собственность участков и разрешений на строительство, а также договоров займов для оплаты указанных услуг, на основании которых осуществлялась выплата материнского капитала. Затем эти документы предоставлялись в отделение Социального фонда", – прокомментировали в ГУ МВД по Челябинской области. Расследование дела завершено, материалы переданы в суд. Вести Южный Урал Челябинск

Крымчанка заработала на чужих маткапиталах почти три миллиона рублей. Мошенница и ее сообщники находили владельцев сертификатов на выплату и заключали с ними договоры займов на покупку земли по заниженной цене. Ложные данные о стоимости участков передавали в фонды пенсионного и соцстрахования, сообщает Следком. После проверки государство переводило деньги, часть которых шла на погашение основного долга и процентов. Остальными средствами аферисты распоряжались по своему усмотрению. Возбуждены уголовные дела. Одно из них уже направили в суд.

Директор предприятия, занимающегося производством хлеба и мучных кондитерских изделий на севере края, подозревается в хищении бюджетных денег, сообщили РАИ «КАМЧАТКА-ИНФОРМ» в краевом управлении МВД. По данным полиции, в 2020-2021 годах женщина неоднократно предоставляла недостоверные сведения в министерство сельского хозяйства региона. В результате из бюджета ей выделили около 3 миллионов рублей субсидий на возмещение транспортных расходов при доставке муки. Возбуждено шесть дел по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ мошенничество в крупном размере . Санкция статьи предусматривает наказание до 6 лет лишения свободы. Напомним, это далеко не первое дело о мошенничестве с субсидиями за поставку муки на север полуострова. Подробно:

Ограбление века! 1,4 млрд долларов украли хакеры на Bybit

В Челябинской области 44-летний риелтор и руководитель кредитно-потребительского кооператива организовали схему хищения средств материнского капитала. Они создали подставную фирму для оформления фиктивных земельных участков и разрешений на строительство. По данным полиции, злоумышленники искали клиентов через знакомых и уличные объявления. Они предлагали семьям обналичить маткапитал в обход закона. Для этого оформляли поддельные договоры займов и документы на несуществующие объекты, которые затем передавали в Социальный фонд. Ущерб бюджету государства составил более 1 млн рублей. Риелтору и директору подставной фирмы предъявлено обвинение по статье о мошенничестве при получении выплат. Уголовное дело рассмотрит Калининский районный суд Челябинска.

‍ В Челябинске за мошенничество с маткапиталом будут судить риелтора Из фабулы уголовного дела следует, что 44-летний фигурант вступил в сговор с директором кредитно-потребительского кооператива. Через знакомых, расклеенные на улицах объявления он подбирал потенциальных получателей средств материнского капитала, желающих получить деньги не по прописанным законодательством условиям. МВД: «С руководителем кооператива они создали фиктивный документооборот по оформлению в собственность участков и разрешений на строительство, а также договоров займов для оплаты указанных услуг, на основании которых осуществлялась выплата материнского капитала. Затем эти документы предоставлялись в Отделение Социального фонда» Оперативно-следственными мероприятиями установлены хищения бюджетных средств на сумму более 1 млн рублей. Мужчину обвинили в мошенничестве при получении выплат, дело с обвинительным заключением направлено в Калининский райсуд. Проголосовать за канал boost Недвижимость Live Чат

Директор хлебокомбината на Камчатке обвиняется в хищении бюджетных денег Уголовное дело возбуждено на Камчатке в отношении предпринимательницы, подозреваемой в хищении бюджетных средств. Читать новость в источнике

Предпринимателя на Камчатке обвиняют в мошенничестве с госсубсидиями Уголовное дело возбуждено на Камчатке в отношении предпринимательницы, подозреваемой в хищении бюджетных средств. Женщина обвиняется в мошенничестве с субсидиями на сумму около 3 млн рублей, сообщили ТАСС в УМВД России по региону.ТАСС. Читать новость в источнике

Перед судом предстанет предпринимательница за дачу взятки начальнику тыла СибЮИ МВД России В феврале 2023 г. женщина, занимающаяся организацией питания, договорилась с начальником тыла ведомственного института о заключении с ней контрактов на организацию 3-х разового горячего питания. За содействие предпринимательница пообещала ежемесячно передавать денежные «вознаграждения» Руководитель тыла согласился и убедил комиссию не искать новых поставщиков, а также ослабить контроль за ходом оказываемых предпринимателем услуг. За это он на протяжении полутора лет получал от 6% до 10% стоимости исполненного контракта, что составило более 4,5 млн руб. Женщина вину не признала, сославшись на то, что лицо, которому передавались деньги – не должностное, ведь она ни разу не видела его в форменном обмундировании, да и сам он никогда не говорил ей о своей должности. Прокуратура утвердила ей обвинение в передаче взятки ч.5 ст. 291 УК РФ . Предпринимательнице грозит до 15 лет лишения свободы. Она находится под домашним арестом. В отношении сотрудника института уголовное дело приостановлено в связи с заключением им контракта о прохождении военной службы. Уголовное дело рассмотрит Свердловский районный суд г. Красноярска.