В Ярославле осудят пятерых участников подпольного банка за незаконные операции на 390 млн рублей

Прокуратура Дагестана направила в суд уголовное дело о хищении средств материнского капитала на общую сумму более 28,7 млн рублей. Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении десяти местных жителей. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются по ч. 4 ст. 159.2 мошенничество при получении выплат , ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159.2 покушение на мошенничество при получении выплат и ч. 1 ст. 30, ч. 4 ст. 159.2 УК РФ приготовление к мошенничеству при получении выплат . По версии следствия, в 2019 году две обвиняемые создали преступную группу для систематического хищения средств материнского капитала. В последующем в неё вошли должностные лица управления ЗАГС министерства юстиции региона по ЦТО в Кизилюрте, управления регионального отделения Соцфонда, работница родильного отделения Кизилюртовской центральной городской больницы, руководители кредитно-потребительских кооперативов. С июня 2019 года по март 2021 года участники группы изготовили фиктивные документы о рождении детей и покупке недвижимости для 63 женщин. На основании этих документов они получили 63 сертификата на маткапитал. Им удалось обналичить более 28,7 млн рублей по 53 сертификатам. Мошенничество с оставшимися 10 сертификатами не было доведено до конца. Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд города Махачкалы. Также прокуратура направила в суд гражданский иск о взыскании с обвиняемых суммы причиненного ущерба.

Прокуратура Республики Дагестан направила в суд уголовное дело о хищении средств материнского капитала на общую сумму более 28,7 млн рублей Прокуратура Республики Дагестан утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении десяти местных жителей. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются по ч. 4 ст. 159.2 мошенничество при получении выплат , ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159.2 покушение на мошенничество при получении выплат и ч. 1 ст. 30, ч. 4 ст. 159.2 УК РФ приготовление к мошенничеству при получении выплат . По версии следствия, в 2019 году две обвиняемые создали организованную преступную группу с целью систематического хищения денежных средств материнского капитала, в которую в последующем вошли должностные лица управления ЗАГС Министерства юстиции региона по ЦТО в г. Кизилюрт, управления регионального отделения Социального фонда России, работница родильного отделения Кизилюртовской центральной городской больницы, руководители кредитно-потребительских кооперативов. В период с июня 2019 года по март 2021 года участники организованной преступной группы изготовили фиктивные документы о рождении у 63 женщин детей, а также приобретаемых объектах недвижимости и полученных займах. Эти документы были предоставлены в региональное отделение Социального фонда России по Республике Дагестан, на их основании получены 63 сертификата на материнский капитал. На основании 53 сертификатов члены организованной преступной группы обналичили более 28,7 млн рублей. Умысел на завладение денежными средствами по 10 сертификатам не был доведен до конца по независящим от них обстоятельствам. Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд города Махачкалы для рассмотрения по существу. Прокуратурой в суд направлен гражданский иск о взыскании с обвиняемых суммы причиненного преступлениями ущерба.

В Смоленске перед судом предстанут теневые банкиры, нелегально обналичившие более 626 млн рублей По данным следствия, с января 2016 года по август 2017 года злоумышленники проводили нелегальные финансовые операции для недобросовестных коммерсантов. Для этого они зарегистрировали 36 индивидуальных предпринимателей и создали 7 подставных фирм, которые не вели реальную деятельность. На их счета переводились деньги клиентов под видом оказания различных услуг, после чего средства обналичивались. Заказчикам выдавались наличные, а организаторы оставляли себе не менее 7% от каждой суммы. Участники группы также регистрировались в качестве индивидуальных предпринимателей и подыскивали реквизиты уже действующих фирм и ИП, а одна из фигуранток вместе с лидером изготовила более 1761 поддельное платёжное поручение. Преступный доход составил не менее 31 млн рублей. Лидер преступной группы – местная жительница 1979 года рождения, уже предстаёт перед судом. Уголовное дело, возбуждённое в отношении двух её соучастников, вместе с утверждённым прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Прокуратура Дагестана направила в суд уголовное дело в отношении жительницы Кизилюртовского района, обвиняемой в мошенничестве с материнским капиталом. Женщине инкриминируется 18 эпизодов мошенничества и два покушения на мошенничество ч. 4 ст. 159.2 и ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159.2 УК РФ . По версии следствия, в 2019 году обвиняемая вместе с сообщниками создала преступную группу, которая занималась незаконным обналичиванием материнского капитала. В 2019-2021 годах они подыскивали женщин, готовых за вознаграждение предоставить свои данные для оформления поддельных документов о рождении детей, вступлении в кооперативы и заключении фиктивных договоров займа на строительство жилья. С помощью этих документов были незаконно получены 20 сертификатов на материнский капитал, 18 из них на сумму более 9,4 млн рублей обналичены. Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Махачкалы. Для возмещения ущерба прокуратурой также направлены гражданские иски.

Твой личный ИИ — отвечает, объясняет, помогает

Дело о хищении 29 млн рублей материнского капитала в Дагестане передано в суд Обвинительное заключение по делу о хищении 28,7 млн рублей материнского капитала утверждено в отношении десяти местных жителей. В период с июня 2019 года по март 2021 года участники организованной преступной группы изготовили фиктивные документы о рождении у 63 женщин детей, а также приобретаемых объектах недвижимости и полученных займах. На их основании получены 63 сертификата на материнский капитал, из которых обналичены 53.

Прокуратура Дагестана направила в суд дело о мошенничестве с материнским капиталом на сумму более 28,7 млн рублей Преступная группа, действовавшая с 2019 по 2021 год, изготовила фиктивные документы о рождении 63 детей. В неё входили десять участников, в числе которых сотрудники ЗАГСа, Социального фонда, больницы и кредитных кооперативов. Они подделывали свидетельства о рождении и документацию на недвижимость, чтобы обналичивать деньги. По 53 сертификатам преступники получили выплаты, а по 10 - не успели. Прокуратурой также направлен иск о взыскании причинённого ущерба. «ВКонтакте» и в «Одноклассниках», чтобы быть в курсе самых интересных новостей Кавказа. -канал АиФ-Северный Кавказ

В Дагестане предстанут перед судом десять человек, обвиняемых в хищении более 28,7 млн рублей средств маткапитала. Организованная преступная группа, созданная в 2019 году двумя женщинами, включала сотрудников ЗАГСа Кизилюрта, регионального отделения Социального фонда России, Кизилюртовской ЦРБ и руководителей КПК. Схема мошенничества заключалась в подделке документов о рождении детей у 63 женщин и фиктивных сделок с недвижимостью и займами. На основании подложных документов были получены 63 сертификата на материнский капитал, а затем обналичили средства по 53 из них, присвоив более 28,7 млн рублей. Прокуратура требует возмещения ущерба.

В Дагестане судят обнальщиков маткапитала почти на 30 млн. Но это далеко не рекорд для республики В Дагестане в суд ушло уголовное дело 10 обнальщиков материнского капитала. В преступной группе были сотрудники ЗАГСов и Социального фонда, работники родильного отделения и руководители кредитно-потребительских кооперативов. Сколотили ОПС две женщины еще в 2019 году. Два года они безнаказанно клепали фиктивные документы о рождении детей у 63 женщин, на которых затем оформляли займы на покупку квартир. А "расплачивались" за них маткапиталом. Обналичили почти 29 млн рублей. Но это далеко не самая рекордная сумма хищений маткапитала в Дагестане. В прошлом году в Каспийске нашли 9-этажный дом-призрак, который якобы строился еще с 2015 года. Владельцы жилищно-строительного кооператива заключались липовые договоры с женщинами, чтобы обналичить их маткапитал. УКрали более 300 млн рублей. Еще в один похожий кооператив фиктивные пайщики, которые и не думали строить дом и покупать в нем квартиры, принесли 52 млн рублей. Это сумма по 83 сертификатам маткапитала. Но дагестанским коррупционерам можно позавидовать ингушским. В отделении Соцфонда вскрыли ОПС, которая клепала справки фейковым роженицам и мнимым инвалидам - украли почти 2 млрд рублей. Бывший глава отделения Соцфонда Якуб Белхороев уже осужден в Москве на 9 лет колонии.

В Дагестане раскрыли схему хищения более 28 млн рублей материнского капитала В суд направлено уголовное дело, сообщает региональная прокуратура. Так, с 2019 по 2021 год преступная группа изготовила фиктивные документы на 63 детей. В неё входили десять участников, в числе которых сотрудники ЗАГСа, Социального фонда, больницы и кредитных кооперативов. Они подделывали свидетельства о рождении и документацию на недвижимость, чтобы обналичивать деньги. По 53 сертификатам преступники получили выплаты, а по 10 — не успели. Прокуратурой также направлен иск о взыскании причинённого ущерба.

Прокуратура направила в суд уголовное дело о незаконной банковской деятельности 0 Заместитель прокурора Смоленской области Дмитрий Тольский направил в суд уголовное дело в отношении 44-летней жительницы и 37-летнего жителя региона. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в совершении преступлений по пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ незаконная банковская деятельность и ч. 2 ст. 187 УК РФ неправомерный оборот средств платежей . По версии следствия, с 2016 года по 2017 годобвиняемые входили в состав организованной преступной группы, которая создала на территории г. Смоленск нелегальный банк и обналичивали за вознаграждение денежные средства для более 80 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. В нелегальное кредитное учреждение входили семь юридических лиц и 38 индивидуальных предпринимателей, чьи банковские счета использовались для проведения незаконных финансовых операций. За период указанной деятельности через подконтрольные банковские счета прошло 442 млн рублей, а сумма дохода превысила 31 млн рублей. Кроме того, обвиняемая изготовила свыше 1,7 тыс. поддельных платежных поручений с фиктивными назначениями платежей. ‍ Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Промышленный районный суд Смоленска. Также прокуратурой в суд направлено исковое заявление о признании сделок, совершенныхучастниками организованной преступной группы, ничтожными и взыскании в доход государства более 31 млн рублей. ‍ Уголовное дело в отношении организатора преступной группы находится на рассмотрении в суде.