В Краснодаре направлено уголовное дело о присвоении денежных средств

Дело о хищении 170 млн руб. у вкладчиков кредитного кооператива «Европейский» рассмотрит суд в Иркутской области. По версии следствия, фигурант дела открыл в Ангарске офисы кооператива, где его подчиненные заключали с клиентами договоры передачи сбережений под высокие проценты — до 24% годовых. Расследование установило, что с 2010-го года по 2021 год предприниматель получил от 234 вкладчиков около 170 млн руб., которые похитил. Около 7,5 млн руб. он легализовал, заключив договоры займа со знакомыми. Подписывайтесь на «Ъ-Сибирь»

Бизнесмена из Ангарска обвинили в создании финансовой пирамиды По версии следствия, учредитель кредитного потребительского кооператива «Европейский» Сергей Кунах создал масштабную схему по привлечению денежных средств людей. Предприниматель открыл несколько офисов в Ангарске, где через своих сотрудников заключал с гражданами договоры передачи сбережений и займа под высокие проценты от 13 до 24% годовых. С 2010 года по июнь 2021 года мужчина получил от 234 человек около 170 миллионов рублей. Однако вместо исполнения договорных обязательств он украл полученные деньги. Для легализации похищенных сумм бизнесмен, как считает следствие, с 2015 по 2022 год заключал договоры займа со знакомыми. Благодаря этому через них он получил право распорядиться 7,5 миллиона рублей. Уголовное дело направлено в Ангарский городской суд.

В Иркутской области обвинили организатора финансовой пирамиды В Ангарске прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении учредителя кредитного потребительского кооператива «Европейский». Мужчину обвиняют в мошенничестве. По версии следствия, учредитель КПК «Европейский» и гендиректор ООО «ПКФ «Сакура» организовал масштабную схему по привлечению денег граждан. Мужчина открыл несколько офисов в Ангарске и через сотрудников своих фирм заключал с местными жителями договоры передачи личных сбережений и займа под 13—24% годовых. #Бурятия Подробнее в "Номер один" Сообщить нам свою новость можно по кнопке: Письмо в редакцию

В Ангарске прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о хищении у граждан около 170 млн рублей Прокуратура г. Ангарска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении учредителя КПК «Европейский». Он обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ мошенничество , п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ совершение финансовых операций с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления . Преступление раскрыто сотрудниками полиции, уголовное дело расследовано следователями территориального подразделения МВД России. По версии следствия, обвиняемый, являясь учредителем КПК «Европейский» и генеральным директором ООО «ПКФ «Сакура», организовал масштабную схему по привлечению денежных средств граждан. Предприниматель открыл несколько офисов на территории г. Ангарска, где через сотрудников своих компаний заключал с гражданами договоры передачи личных сбережений и займа под высокие проценты от 13% до 24% годовых. В период с 2010 года по июнь 2021 года мужчина получил от 234 человек денежные средства в общей сумме около 170 млн рублей. Однако вместо исполнения договорных обязательств он похитил полученные денежные средства и распорядился ими по своему усмотрению. Кроме того, в целях легализации части похищенных средств обвиняемый в период с 2015 года по 2022 год заключил договоры займа со знакомыми, получив через них право пользования и распоряжения 7,5 млн рублей. Уголовное дело направлено в Ангарский городской суд для рассмотрения по существу.

​​Прокуратура Краснодарского края направила в суд уголовное дело о хищении бюджетных средств на сумму более 14 млн рублей Прокуратура Краснодарского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении троих жителей города Краснодара и одного жителя Свердловской области в возрасте от 38 лет до 41 года. Они обвиняются по ч. 4 ст. 159 УК РФ мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере . По версии следствия, в период с марта 2020 года по июль 2022 года в г. Краснодаре указанные лица, используя должностное положение главного бухгалтера организации по заготовке металла, открывали на неосведомленных граждан счета в банке под видом зарплатного проекта. В последующем сведения о них передавали сотруднику одного из учреждений Управления социальной защиты города, находящемуся с ними в сговоре. Он же в последующем незаконно назначил денежные выплаты в качестве мер социальной поддержки более 40 гражданам. После этого соучастники самостоятельно распоряжались денежными средствами, поступающими на счета. Таким образом, действиями данных лиц причинен ущерб бюджету Краснодарского края на сумму свыше 14 млн рублей. В рамках предварительного расследования был наложен арест на денежные средства, находящиеся более чем на 100 банковских счетах, а также движимое и недвижимое имущество, принадлежащее обвиняемым. Уголовное дело направлено в Прикубанский районный суд г. Краснодара для рассмотрения по существу. ЧП Краснодара и края

Аферу с соцвыплатами на 14 млн рублей раскрыли в Краснодаре По версии следствия, в период с марта 2020 года по июль 2022 года четверо подозреваемых, используя должность главного бухгалтера компании по заготовке металла, открывали на посторонних людей счета в банке под видом зарплатного проекта. Сведения затем передавали сообщнику, работающему в управлении соцзащиты. Тот уже назначил незаконные выплаты более 40 гражданам. Полученные от аферы деньги банда тратила по своему усмотрению. Возбуждено уголовное дело по статье «хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере». На имущество обвиняемых наложен арест — заблокированы более 100 банковских счетов, а также арестованы движимое и недвижимое имущество. Судьбу трех краснодарцев и одного жителя Свердловской области решит Прикубанский районный суд Краснодара, сообщает пресс-служба прокуратуры региона. #наКубани

Умный помощник, который всегда под рукой

Генерального директора агентства недвижимости в Ангарске обвиняют в хищении 170 млн у вкладчиков. Сергей Кунах — учредитель потребительского кооператива "Европейский" и руководитель "ПКФ Сакура". По версии следствия, в 2010-м бизнесмен открыл несколько офисов, где народ мог положить свои кровные под очень хороший процент — до 24 годовых. Выплат, конечно, никто из 234 клиентов не получил. Кроме этого, Кунах кинул и нескольких приятелей — заключил с ними договоры займа и таким образом присвоил ещё 7,5 млн. Прокуратура направила дело в суд — мужчине грозит до 10 лет плюс штраф до миллиона.

В Омке вынесли приговор бывшему собственнику разорившегося банка «Сибэс» Анатолию Притуле и его знакомому Автандилу Сариеву, которые обвинялись в хищении у кредитной организации свыше 56 млн руб. По версии следствия, в 2015-2016 годах они якобы организовали незаконную выдачу займов через подконтрольную микрофинансовую организацию, открывшую в банке кредитную линию. Анатолий Притула получил три года условно, Автандил Сариев, имеющий судимость за хищение средств Сбербанка — четыре с половиной года строгого режима. Подробнее — в материале «Ъ-Сибирь»

Прокуратура Краснодарского края направила в суд уголовное дело о хищении бюджетных средств на сумму более 14 млн рублей Прокуратура Краснодарского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении троих жителей города Краснодара и одного жителя Свердловской области в возрасте от 38 лет до 41 года. Они обвиняются по ч. 4 ст. 159 УК РФ мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере . По версии следствия, в период с марта 2020 года по июль 2022 года в г. Краснодаре указанные лица, используя должностное положение главного бухгалтера организации по заготовке металла, открывали на неосведомленных граждан счета в банке под видом зарплатного проекта. В последующем сведения о них передавали сотруднику одного из учреждений Управления социальной защиты города, находящемуся с ними в сговоре. Он же в последующем незаконно назначил денежные выплаты в качестве мер социальной поддержки более 40 гражданам. После этого соучастники самостоятельно распоряжались денежными средствами, поступающими на счета. Таким образом, действиями данных лиц причинен ущерб бюджету Краснодарского края на сумму свыше 14 млн рублей. В рамках предварительного расследования был наложен арест на денежные средства, находящиеся более чем на 100 банковских счетах, а также движимое и недвижимое имущество, принадлежащее обвиняемым. Уголовное дело направлено в Прикубанский районный суд г. Краснодара для рассмотрения по существу.

Жители Краснодара украли из краевого бюджета 14 млн рублей Схема простая – организация передавала в соцзащиту ложные данные о сотрудниках. Соцвыплаты шли в карман мошенников. Организации по заготовке металла открывала на неосведомленных граждан счета в банке. В последующем сведения передавались сотруднику соцзащиты, который был с ними в сговоре. Выплаты незаконно переводили на счета 40 сотрудников, которые об этом даже не подозревали. Соучастники распоряжались деньгами по своему усмотрению», - сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. В отношении троих жителей города Краснодара и одного жителя Свердловской области в возрасте от 38 лет до 41 года завели уголовные дела. Арестованы более сотни банковских счетов, а также движимое и недвижимое имущество.