Расследование по делу Перизат Кайрат завершено с ущербом в 3,5 млрд тенге

Сумма ущерба от действий Перизат Кайрат выросла до 3,5 миллиарда тенге. Сначала в деле фигурировал миллиард, позже цифры выросли до 1,7 миллиарда тенге. Следствие завершено. Скоро суд.

Расследование по делу Перизат Кайрат завершено: ущерб составил 3,5 млрд тенге — АФМ В кулуарах сената зампред Агентства по финансовому мониторингу Женис Елемесов сообщил, что расследование в отношении Перизат Кайрат завершено. Сейчас стороны знакомятся с материалами уголовного дела. По данным АФМ, сумма ущерба, установленная в рамках расследования, составляет 3,5 млрд тенге. Видео: CMN.KZ /CentralMediaNews

Дело Перизат Кайрат: сумма ущерба выросла в два раза Расследование дела в отношении Перизат Кайрат завершено. В ближайшие дни материалы передадут в суд, сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу. В ведомстве отметили, что сумма ущерба достигла 3,5 млрд тенге. Изначально в АФМ заявляли о 1,5 млрд тг. /atamekenbusiness

Завершено расследование дела Перизат Кайрат: сумма ущерба значительно выросла Заместитель председателя Агентства по финансовому мониторингу Женис Елемесов поделился новыми подробностями по делу Перизат Кайрат. Он сообщил, что расследование уголовного дела завершено, и в настоящее время участники процесса знакомятся с его материалами. В ходе следствия назывались разные суммы ущерба, однако окончательно установлено, что он составляет 3,5 миллиарда тенге. Также подтверждены факты легализации преступных доходов. По данным следствия, Перизат Кайрат вложила деньги в покупку цветочного магазина, создавая видимость ведения легального бизнеса. Журналисты поинтересовались судьбой имущества, изъятого у подозреваемой. Елемесов пояснил, что окончательное решение примет суд. Имущество может быть направлено либо на возмещение ущерба потерпевшим, либо в доход государства. В зависимости от этого будут приняты дальнейшие распоряжения.

Перизат Кайрат не признаёт вину: в АФМ рассказали о новых эпизодах в деле В Агентстве по финансовому мониторингу сообщили о подробностях дела Перизат Кайрат, которая собирала деньги под видом благотворительности. Заместитель председателя Агентства по финансовому мониторингу Женис Елемесов назвал основные эпизоды: сбор денег на строительство реабилитационного центра, помощь жертвам паводков и пострадавшим в Палестине. «Три эпизода по статье 190 УК РК «Мошенничество», расследование по ним завершено. Также есть два факта по легализации средств, добытых преступным путём, которые она скрыла, интегрировав в активы», — сообщил он в кулуарах сената. Коллаж CMN.KZ /CentralMediaNews

О проверках "дроповодов" и криптообменников и не только - на tokengram.ru

АФМ завершило расследование по делу Перизат Кайрат Об этом кулуарах сената рассказал зампред Агентства по финансовому мониторингу Женис Елемесов. Общая сумма ущерба — 3,5 млрд тенге. Дело скоро поступит в суд.

Общая сумма ущерба от действий Перизат Кайрат — 3,5 млрд тенге $69 млн Ранее ущерб не превышал 1,7 млрд тенге. Уголовное дело завершено, сообщил зампредседателя АФМ Женис Елемесов. Суд определит судьбу имущества: или на выплату ущерба потерпевшим, или в доход государства.

Мать Перизат Кайрат под домашним арестом, её дочь отрицает вину Ранее стало известно, что по делу Перизат Кайрат подозреваемой проходит её мама. Против неё зарегистрировали уголовные дела по статьям 190 «Мошенничество» и 218 «Легализация денег, добытых преступным путём» . Сегодня в кулуарах сената зампред АФМ Женис Елемесов рассказал о мере пресечения для матери Перизат — это домашний арест. До этого Елемесов сообщил, что расследование по делу Перизат Кайрат завершили, скоро дело поступит в суд. Общая сумма ущерба — 3,5 миллиарда тенге. Детали дела — выше. Перизат Кайрат пока отрицает свою вину.