Росфинмониторинг усиливает меры против мошенничества с банковскими картами

Напоминаем - что мошенники могут любыми средствами в данном случае прячутся под руководителя организации выйти на общение с вами. Не поддавайтесь на уловки. См. пост в закрепе. Вчера принят закон Банки будут временно блокировать выдачу наличных при подозрении на мошенничество. Госорганы, банки и операторы связи начнут обмениваться данными онлайн. Граждане смогут назначать доверенных лиц для подтверждения операций. На экране телефона будет отображаться информация о звонящем. Банкам и операторам запретят использовать иностранные мессенджеры для связи с гражданами. Спам-звонки можно будет блокировать через оператора связи. #разработка Расширен функционал для ответственных за заполнение и выдачу дипломов в ЛК. Добавлена доп. инструкция к функционалу миграции с Диплом Мастер.

Служба финансовой разведки с 1 июня 2025 года сможет самостоятельно приостанавливать операции граждан Это поможет пресекать преступные схемы мошенников-дропперов, использующих несколько карт для проведения транзакций или снятия наличных. «Свою роль мы видим в первую очередь в том, чтобы за счет поиска, оперативного блокирования и конфискации преступных доходов сделать этот криминальный бизнес максимально невыгодным, — уточнил замглавы службы финансовой разведки Герман Негляд. — Речь о том, чтобы выявить в первую очередь организаторов преступной сети, их финансовые связи и заблокировать соответствующие активы, а самих лиц привлечь к ответственности, прекратив таким образом противоправную деятельность».

Росфинмониторинг с 1 июня 2025 года получит полномочия по приостановке операций граждан, подозреваемых в участии в дропперских схемах – РБК Читать далее

С 1 июня 2025 года Росфинмониторинг сможет блокировать операции граждан, подозреваемых в участии в мошеннических схемах.

С 1 июня Росфинмониторинг начнет самостоятельно блокировать банковские карты дропперов, используя новое право на прямую приостановку операций с банковскими клиентами. Эта инициатива направлена на пресечение нелегальной деятельности не простых участников сомнительных схем, которые просто предоставляют свои карты для транзакций или снятия наличных, а именно их организаторов, сообщили в ведомстве. Кроме того, Росфинмониторинг и Центробанк рассматривают введение ограничений на срок действия карт для иностранцев как средство борьбы с дропами. Подобная мера была введена в Казахстане в январе, где нерезиденты могут открыть карты не более чем на год.

Росфинмониторинг начнет самостоятельно блокировать карты дропперов с 1 июня. Федеральная служба намерена таким образом использовать свое новое право на прямую приостановку операций банковских клиентов, рассказал замглавы службы финансовой разведки Герман Негляд РБК. Дропперы или дропы — это люди, чьи банковские карты, счета и другие банковские продукты используются для проведения мошеннических операций. Принятые в конце прошлого года поправки в антиотмывочный закон 115-ФЗ расширили полномочия Росфинмониторинга в части противодействия финансированию экстремизма. Служба сможет направлять в банки требования о приостановке операций того или иного клиента на срок до десяти дней в случае подозрений в финансировании экстремистской деятельности в том, что транзакции совершаются для легализации денег, полученных преступным путем. Негляд уверяет, что ведомство не будет пользоваться своим новым правом для массовых блокировок: «Мы хотели бы всех успокоить, подтвердив, что всякий раз это будет скрупулезное выверенное решение. Никакой «компанейщины» не будет».

О проверках "дроповодов" и криптообменников и не только - на tokengram.ru

Росфинмониторинг планирует бороться с дропперами, используя свое новое право на прямую приостановку операций банковских клиентов, рассказал в интервью РБК замглавы службы финансовой разведки Герман Негляд. «Свою роль мы видим в первую очередь в том, чтобы за счет поиска, оперативного блокирования и конфискации преступных доходов сделать этот криминальный бизнес максимально невыгодным. Это касается не столько самих дропперов — мы понимаем, что это просто «пехота», в том числе люди, до конца иногда не осознающие, что они помогают преступному миру. Речь [идет] о том, чтобы выявить в первую очередь организаторов преступной сети, их финансовые связи и заблокировать соответствующие активы, а самих лиц привлечь к ответственности, прекратив таким образом противоправную деятельность» Закон, позволяющий РФМ самостоятельно блокировать операции, вступает в силу 1 июня.

Росфинмониторинг заблокирует банковские карты россиян, помогающих мошенникам Финразведка РФ вступит в борьбу с отмыванием денег через чужие карты Читать подробнее на сайте...

Росфинмониторинг с 1 июня начнет самостоятельно блокировать карты дропперов, используя свое новое право на прямую приостановку операций банковских клиентов. Эта мера позволит пресекать незаконную деятельность не рядовых участников сомнительных схем — тех, кто лишь предоставляет свои карты для проведения транзакций или снятия наличных, — а организаторов, заявили в ведомстве. Также Росфинмониторинг и ЦБ в качестве меры борьбы с дропами обсуждают введение ограничений на период действия карт для иностранцев. Похожая мера в январе заработала в Казахстане — нерезиденты могут открыть карты на срок не более года.

Росфинмониторинг начнет блокировать карты дропперов Росфинмониторинг начет самостоятельно, без суда блокировать карты дроперов людей, чья банковская карта используется для транзита или обналичивания похищенных денег — прим. URA.RU . Заместитель руководителя службы финансовой разведки Герман Негляд подчеркнул, что данная мера направлена на пресечение незаконной деятельности не столько участников, сколько организаторов сомнительных схем. Подробнее на ura.ru