Экс-глава банка в Кишиневе приговорена к 6 годам за хищение более 1,3 млн леев

53-летняя экс-глава отделения банка в Кишиневе получила шесть лет тюрьмы за хищение более 1,3 млн леев и 135 000 долларов. По данным Генпрокуратуры, она переводила деньги под ложными предлогами, ссылаясь на несуществующие операции между филиалами. Подсудимая признала вину. Кишинев Live. Подписаться

Генеральная прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу в отношении бывшего акционера и фактического руководителя банка «ВВБ» Анжелы Сергеевой и должностных лиц - Ирины Фаминской, Анны Глебиной и Светланы Дёминой. Женщин обвиняют в похищении 1,8 миллиарда рублей. В 2016-2017 годах были выданы заведомо невозвратные кредиты подконтрольным юридическим и физическим лицам. В результате банк утратил платежеспособность и был признан банкротом в 2018 году. Вывод денег был обнаружен временной администрацией после отзыва лицензии.

Как стало известно «Ъ», Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о хищении из обанкротившегося севастопольского банка ВВБ около 2 млрд руб. Уже после этого в отношении двух его фигурантов, включая фактического владельца кредитного учреждения Анджелу Сергееву, ГСУ СКР возбудило еще и дело об отмывании части украденных денег. Итоги расследования рассмотрят в горсуде Рыбинска. Расследовать обстоятельства исчезновения денег из ВВБ ГСУ СКР начало в марте 2019 года, после обращения в правоохранительные органы Агентства по страхованию вкладов. По версии следствия, средства из банка, основными клиентами которого были физлица, сообщники выводили с июля 2017 по февраль 2018 года, выдавая кредиты подконтрольным фирмам-однодневкам, зарегистрированным на подставных гендиректоров. Подробнее — в материале «Ъ». #Ъузнал

О проверках "дроповодов" и криптообменников и не только - на tokengram.ru

Глава отделения банка, укравшая 1,3 млн леев и $135 000, получила 6 лет тюрьмы. 53-летняя женщина из Кишинева, бывшая глава отделения одного из банков, была приговорена к шести годам лишения свободы за растрату после того, как похитила из казны учреждения более 1,3 миллиона леев и 135 000 долларов.

В Молдове сотрудницу банка приговорили к 6 годам тюрьмы за хищение более трёх миллионов леев Жительница Кишинёва, занимавшая должность начальника отдела в одной из банковских организаций, приговорена к шести годам лишения свободы за хищение крупных сумм из казны банка.

Как стало известно «Ъ», Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о хищении из обанкротившегося севастопольского банка ВВБ около 2 млрд руб. Уже после этого в отношении двух его фигурантов, включая фактического владельца кредитного учреждения Анджелу Сергееву, ГСУ СКР возбудило еще и дело об отмывании части украденных денег. Итоги расследования рассмотрят в горсуде Рыбинска. Расследовать обстоятельства исчезновения денег из ВВБ ГСУ СКР начало в марте 2019 года, после обращения в правоохранительные органы Агентства по страхованию вкладов. По версии следствия, средства из банка, основными клиентами которого были физлица, сообщники выводили с июля 2017 по февраль 2018 года, выдавая кредиты подконтрольным фирмам-однодневкам, зарегистрированным на подставных гендиректоров. Источник: