Расследуют уголовное дело о незаконном обороте денежных средств в Кузбассе. Возбуждены уголовные дела по факту мошенничества с земельными участками в Архызе

Следственной частью ГУ МВД России по СКФО возбуждены уголовные дела по факту мошенничества с земельными участками в поселке Архыз Карачаево-Черкесской Республики В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники 3 оперативно-разыскной части полиции ГУ МВД России по СКФО выявили факты совершения мошеннических действий, направленных на незаконное приобретение права собственности на земельные участки, расположенные в поселке Архыз Карачаево-Черкесской Республики. Полицейскими установлено, что в период с 2020 по 2021 гг., группа местных жителей и ряд должностных лиц администрации Архызского сельского поселения, подделав необходимый пакет документов, оформили право собственности на четыре земельных участка обшей площадью 72,3 гектара. В результате противоправной деятельности администрации Зеленчукского района причинен ущерб в особо крупном размере. Сотрудниками окружного полицейского Главка проведены обыски по местам жительства фигурантов, изъята документация, представляющая интерес для следствия. Следственной частью ГУ МВД России по СКФО возбуждены четыре уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». В целях обеспечения возмещения причиненного преступлениями ущерба по ходатайству следователя наложен арест на земельные участки. В настоящее время проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к противоправной деятельности.

В Кемеровской области – Кузбассе следователи СКР расследуют уголовное дело в отношении членов организованной преступной группы, занимавшейся незаконным обналичиванием денежных средств Следственными органами СК России по Кемеровской области – Кузбассу расследуется уголовное дело в отношении шести жителей города Березовского и областного центра, подозреваемых и обвиняемых в неправомерном обороте средств платежей, совершенном организованной группой. По версии следствия, с 2016 по ноябрь 2023 года фигуранты, действуя организованной группой, подыскивали лиц, которым предлагали за деньги зарегистрироваться в качестве руководителя юридического лица или индивидуального предпринимателя, открыть расчетные счета в банковских организациях и передать доступ к этим счетам участникам группы. При этом лица из числа вовлеченных в незаконный оборот средств платежей предпринимательскую деятельность фактически не осуществляли, финансово-хозяйственные операции не производили, доступ к расчетным счетам утрачивали, так как передавали участникам группы полученные банковские карты, пин-код, логин и пароль для доступа в личный кабинет. Полученными таким способом средствами платежей участники группы пользовались по собственному усмотрению, в том числе производили расчеты по фиктивным финансово-хозяйственным операциям. Преступная деятельность организованной группы выявлена и пресечена в ходе совместной работы сотрудников СК России и УЭБ и ПК ГУ МВД России по Кемеровской области – Кузбассу. В жилищах фигурантов и по месту их работы следователями СКР при поддержке сотрудников регионального управления Росгвардии проведены обыски, в ходе которых изъяты имеющие значение для следствия средства платежей, а также документация. Назначена судебно-бухгалтерская экспертиза в целях установления точной суммы денежных средств, поступивших на счета формальных держателей банковских карт. Действиям лиц, вовлеченных в неправомерный оборот средств платежей, также будет дана надлежащая уголовно-правовая оценка.

В Приморье задержана группа лиц по подозрению в мошенничестве с земельными участками В результате оперативно-розыскных мероприятий, пресечена противоправная деятельность группы лиц, осуществивших хищение земельных участков площадью 4 га на территории Надеждинского района. Четверо фигурантов подозреваются в мошенничестве с муниципальной собственностью путем предоставления в государственные органы подложных документов для совершения незаконных регистрационных действий. Сотрудниками УЭБиПК УМВД Приморья проведены обыски в офисах и жилых помещениях во Владивостоке и Артеме. Изъяты денежные средства в размере 1 млн рублей, служебная документация, ноутбуки, мобильные телефоны. Возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 159 УК РФ. Четверых фигурантов заключили под стражу. Расследование продолжается. Полиция Приморья

В Приморье задержана группа лиц по подозрению в мошенничестве с земельными участками В результате оперативно-розыскных мероприятий, пресечена противоправная деятельность группы лиц, осуществивших хищение земельных участков площадью 4 га на территории Надеждинского района. Четверо фигурантов подозреваются в мошенничестве с муниципальной собственностью путем предоставления в государственные органы подложных документов для совершения незаконных регистрационных действий. Сотрудниками УЭБиПК УМВД Приморья проведены обыски в офисах и жилых помещениях во Владивостоке и Артеме. Изъяты денежные средства в размере 1 млн рублей, служебная документация, ноутбуки, мобильные телефоны. Возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 159 УК РФ. Четверых фигурантов заключили под стражу. Расследование продолжается. Полиция Приморья

В Приморье задержана группа лиц по подозрению в мошенничестве с муниципальными земельными участками на территории Надеждинского района В результате оперативно-розыскных мероприятий, пресечена противоправная деятельность группы лиц, осуществивших хищение земельных участков площадью 4 га на территории Надеждинского района. Четверо фигурантов подозреваются в мошенничестве с муниципальной собственностью путем предоставления в государственные органы подложных документов для совершения незаконных регистрационных действий. Сотрудниками УЭБиПК УМВД Приморья проведены обыски в офисах и жилых помещениях во Владивостоке и Артеме. Изъяты денежные средства в размере 1 млн рублей, служебная документация, ноутбуки, мобильные телефоны. Возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 159 УК РФ. Четверых фигурантов заключили под стражу. Расследование продолжается. Источник

В Кемеровской области – Кузбассе следователи СКР расследуют уголовное дело в отношении членов организованной преступной группы, занимавшейся незаконным обналичиванием денежных средств Следственными органами СК России по Кемеровской области – Кузбассу расследуется уголовное дело в отношении шести жителей города Березовского и областного центра, подозреваемых и обвиняемых в неправомерном обороте средств платежей, совершенном организованной группой. По версии следствия, с 2016 по ноябрь 2023 года фигуранты, действуя организованной группой, подыскивали лиц, которым предлагали за деньги зарегистрироваться в качестве руководителя юридического лица или индивидуального предпринимателя, открыть расчетные счета в банковских организациях и передать доступ к этим счетам участникам группы. При этом лица из числа вовлеченных в незаконный оборот средств платежей предпринимательскую деятельность фактически не осуществляли, финансово-хозяйственные операции не производили, доступ к расчетным счетам утрачивали, так как передавали участникам группы полученные банковские карты, пин-код, логин и пароль для доступа в личный кабинет. Полученными таким способом средствами платежей участники группы пользовались по собственному усмотрению, в том числе производили расчеты по фиктивным финансово-хозяйственным операциям. Преступная деятельность организованной группы выявлена и пресечена в ходе совместной работы сотрудников СК России и УЭБ и ПК ГУ МВД России по Кемеровской области – Кузбассу. В жилищах фигурантов и по месту их работы следователями СКР при поддержке сотрудников регионального управления Росгвардии проведены обыски, в ходе которых изъяты имеющие значение для следствия средства платежей, а также документация. Назначена судебно-бухгалтерская экспертиза в целях установления точной суммы денежных средств, поступивших на счета формальных держателей банковских карт. Действиям лиц, вовлеченных в неправомерный оборот средств платежей, также будет дана надлежащая уголовно-правовая оценка.

В Кузбассе расследуется уголовное дело в отношении членов организованной преступной группы, занимавшейся незаконным обналичиванием денежных средств В махинациях подозреваются шесть жителей города Березовского и областного центра. Почти 7 лет регистрировали фирмы на подставных лиц, открывали счета, проводили через них деньги по фиктивным документам. Вести-Кузбасс

В Кемеровской области расследуется уголовное дело в отношении членов организованной преступной группы, занимавшейся незаконным обналичиванием денежных средств С 2016 по ноябрь 2023 года фигуранты, действуя организованной группой, подыскивали лиц, которым предлагали за деньги зарегистрироваться в качестве руководителя юридического лица или индивидуального предпринимателя, открыть расчетные счета в банковских организациях и передать доступ к этим счетам участникам группы. При этом лица из числа вовлеченных в незаконный оборот средств платежей предпринимательскую деятельность фактически не осуществляли, финансово-хозяйственные операции не производили, доступ к расчетным счетам утрачивали, так как передавали участникам группы полученные банковские карты, пин-код, логин и пароль для доступа в личный кабинет. Полученными таким способом средствами платежей участники группы пользовались по собственному усмотрению, в том числе производили расчеты по фиктивным финансово-хозяйственным операциям. В жилищах фигурантов и по месту их работы следователями СКР при поддержке сотрудников регионального управления Росгвардии проведены обыски, в ходе которых изъяты имеющие значение для следствия средства платежей, а также документация. Действиям лиц, вовлеченных в неправомерный оборот средств платежей, также будет дана надлежащая уголовно-правовая оценка.

В Артёме прошли обыски у подозреваемых в мошенничестве с земельными участками В результате оперативно-розыскных мероприятий, пресечена противоправная деятельность группы лиц, осуществивших хищение земельных участков площадью 4 га на территории Надеждинского района. Четверо фигурантов подозреваются в мошенничестве с муниципальной собственностью путем предоставления в государственные органы подложных документов для совершения незаконных регистрационных действий. Сотрудниками УЭБиПК УМВД Приморья проведены обыски в офисах и жилых помещениях во Владивостоке и Артеме. Изъяты денежные средства в размере 1 млн рублей, служебная документация, ноутбуки, мобильные телефоны. Возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 159 УК РФ. Четверых фигурантов заключили под стражу.

В Приморье задержана группа лиц по подозрению в мошенничестве с муниципальными земельными участками на территории Надеждинского района В результате оперативно-розыскных мероприятий, пресечена противоправная деятельность группы лиц, осуществивших хищение земельных участков площадью 4 га на территории Надеждинского района. Четверо фигурантов подозреваются в мошенничестве с муниципальной собственностью путем предоставления в государственные органы подложных документов для совершения незаконных регистрационных действий. Сотрудниками УЭБиПК УМВД Приморья проведены обыски в офисах и жилых помещениях во Владивостоке и Артеме. Изъяты денежные средства в размере 1 млн рублей, служебная документация, ноутбуки, мобильные телефоны. Возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 159 УК РФ. Четверых фигурантов заключили под стражу. Расследование продолжается.