В Симферополе и Севастополе раскрыты случаи мошенничества с материнским капиталом и финансовыми пирамидами

В Симферополе прокуратура направила в суд уголовное дело о мошенничестве со средствами материнского капитала. Следствием установлено, что мать троих детей, желая обналичить денежные средства материнского капитала, в 2017 году обратилась в кредитный потребительский кооператив, функционирующий на территории Симферополя. Женщина оформила доверенность на должностное лицо кооператива, на основании которой на ее имя был приобретен земельный участок в одном из населенных пунктов Нижегородской области. Далее женщина заключила с кооперативом фиктивный договор потребительского займа на сумму материнского капитала, якобы для строительства жилого дома на приобретенном земельном участке. С целью обналичивания денежных средств материнского капитала злоумышленница представила в территориальное управление пенсионного фонда Российской Федерации указанный фиктивный договор с заявлением о желании направить денежные средства на погашение долга перед кооперативом. Таким способом последняя получила более 428 тыс. рублей, часть из которых передала должностному лицу кооператива, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, а остальными в сумме 100 тыс. рублей распорядилась по своему усмотрению. Незаконная деятельность женщины выявлена сотрудниками полиции. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

В Севастополе осудили женщину за «финансовую пирамиду» Ленинский районный суд Севастополя приговорил 52-летнюю жительницу Краснодарского края к 5,5 годам колонии общего режима за мошенничество и отмывание денег. «С июня 2015 года по июнь 2018 года женщина, являясь председателем правления кредитно-потребительского кооператива, принимала денежные средства граждан под видом заключения договоров передачи личных сбережений кооперативу под высокие процентные ставки. При этом выплачивать деньги с учетом полученной прибыли она не собиралась. В результате у 51 потерпевшего было похищено свыше 25 млн рублей», — рассказали в прокуратуре Севастополя. Часть средств — 11 млн рублей — женщина потратила на покупку недвижимости. Суд конфисковал две ее квартиры, а еще одну арестовал. Также осужденную обязали возместить ущерб потерпевшим. Наш чат

Более 428 тыс. рублей маткапитала мошенническим способом обналичила крымчанка По данным прокуратуры, женщина обратилась в кредитный кооператив, купила земельный участок в Нижегородской области, взяла в этом кооперативе займ на сумму маткапитала и подала в пенсионный фонд фиктивный договор с заявлением о желании направить денежные средства на погашение долга: «Таким способом получила более 428 тыс. рублей, часть из которых передала должностному лицу кооператива, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, а остальными в сумме 100 тыс. рублей распорядилась по своему усмотрению».

Жительница Алтайского края взяла кредит и обвинила в этом вымышленных мошенников Жительница Родинского района побоялась рассказать мужу, что взяла кредит в микрофинансовой организации. Когда в дом супругов пожаловал участковый, дабы уведомить о просрочке погашения долга, женщина заявила, что никакие деньги она не брала. Женщина выдумала, что это мошенники оформили на нее кредит 7050 рублей. Однако правоохранители выяснили, что мошенники тут непричастны. А за ложные показания в отношении женщины возбудили уголовное дело. Суд вынес вердикт и назначил наказание в виде штрафа 5000 рублей, сообщает объединенная пресс-служба судов Алтайского края. Катунь 24

В Екатеринбурге судебные приставы оштрафовали на 100 тысяч рублей коллекторов за звонки супругу должницы. Женщина взяла кредит в микрофинансовой организации, но погасить задолженность регулярно требовали и от ее мужа. «В ГУФССП России по Свердловской области обратился за помощью житель Екатеринбурга. На его мобильный стали поступать звонки с требованием о погашении задолженности по микрозайму от неизвестных людей. Гражданин неоднократно пояснял, что номер принадлежит ему, а не его супруге и просил убрать его номер из базы данных», — сообщили в ССП. В ходе административного расследования было установлено, что звонки мужчине поступали с номеров ПКО «КЭФ». Процедуру взыскания они осуществляли по агентскому договору с МФК «Экофинанс». Кроме того, установили, что гражданин договор микрозайма не оформлял, заявку в микрокредитную организацию не подавал, не заключал договоров займа с МФК «Экофинанс», иных финансовых обязательств, в том числе просроченных, не имеет.

О проверках "дроповодов" и криптообменников и не только - на tokengram.ru

В Севастополе осудили женщину за «финансовую пирамиду» Ленинский районный суд Севастополя приговорил 52-летнюю жительницу Краснодарского края к 5,5 годам колонии общего режима за мошенничество и отмывание денег. «С июня 2015 года по июнь 2018 года женщина, являясь председателем правления кредитно-потребительского кооператива, принимала денежные средства граждан под видом заключения договоров передачи личных сбережений кооперативу под высокие процентные ставки. При этом выплачивать деньги с учетом полученной прибыли она не собиралась. В результате у 51 потерпевшего было похищено свыше 25 млн рублей», — рассказали в прокуратуре Севастополя. Часть средств — 11 млн рублей — женщина потратила на покупку недвижимости. Суд конфисковал две ее квартиры, а еще одну арестовал. Также осужденную обязали возместить ущерб потерпевшим.

В Севастополе вынесен приговор за создание «финансовой пирамиды» 52-летняя жительница Краснодарского края, будучи председателем правления кредитно-потребительского кооператива «Сберегательный союз Крыма», организовала на территории полуострова «финансовую пирамиду». Принимала деньги граждан под видом заключения договоров передачи личных сбережений кооперативу под высокие процентные ставки. При этом выплачивать средства с учётом полученной прибыли женщина не собиралась. От преступных действий пострадал 51 человек, похищено больше 25 миллионов рублей. Суд назначил обвиняемой наказание в виде 5,5 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, сообщили в прокуратуре Севастополя. Вести.Севастополь@ vesti92.ru

Организатор «финансовой пирамиды» в Севастополе отправится на 5,5 лет в колонию Ленинский районный суд Севастополя приговорил к 5,5 годам колонии общего режима 52-летнюю жительницу Краснодарского края. Как сообщает прокуратура, женщина возглавляла кооператив «Сберегательный союз Крыма» и привлекала деньги под предлогом выгодных вложений. В результате 51 человек потерял более 25 млн рублей. С 2015 по 2018 год мошенница принимала деньги от жителей Крыма и Севастополя, обещая высокие проценты. Однако схема оказалась обычной «финансовой пирамидой»: выплаты шли за счёт новых вкладчиков, а большая часть средств исчезла. Более 11 млн рублей она легализовала через сделки купли-продажи недвижимости в 2018 и 2019 годах. Сотрудники полиции раскрыли аферу, суд признал женщину виновной в мошенничестве и отмывании денег. Помимо лишения свободы, у нее конфисковали квартиры в Краснодаре и Севастополе, ещё один объект недвижимости арестовали. Также удовлетворены гражданские иски пострадавших о возмещении ущерба. НТС - Новости Севастополя

Жительница Краснодарского края признана виновной в мошенничестве в особо крупном размере В течении трёх лет она выманивала средства севастопольцев под предлогом быстрого заработка. От действий обвиняемой пострадал 51 человек, сумма ущерба превысила 25 миллионов рублей. Ленинский районный суд Севастополя признал её виновной и назначил наказание в виде 5,5 лет заключения. Также в доход государства конфискованы две квартиры в Краснодаре и Севастополе, ещё на одну наложен арест. Удовлетворены и гражданские иски потерпевших о взыскании причиненного ущерба. Легендарный 24 Севастополь