В Омске предложены реальные сроки лишения свободы за мошенничество с кредитами в банке «СИБЭС»

В Омске государственный обвинитель предложил суду назначить реальные сроки лишения свободы двум лицам за хищение более 56 млн рублей В Центральном районном суде г. Омска государственный обвинитель выступил в прениях сторон по уголовному делу в отношении бывшего собственника коммерческого банка «СИБЭС» и его ранее неоднократно судимого знакомого. Они обвиняются по ч. 4 ст. 159 УК РФ мошенничество . По версии следствия, один из обвиняемых, являясь председателем совета директоров и собственником банка «СИБЭС», договорился со своим знакомым предпринимателем о хищении денежных средств путем незаконной выдачи займов через подконтрольную микрофинансовую организацию, открывшую в банке кредитную линию. В период с апреля 2015 г. до май 2016 г. указанные лица убедили четырех знакомых взять в этой микрофинансовой организации несколько кредитов на общую сумму более 56 млн рублей. Полученные денежные средства граждане сразу отдали подсудимым, обещавшим в полном объеме погасить задолженность. В действительности указанной суммой сообщники распорядились по своему усмотрению, причинив банку ущерб в особо крупном размере. Государственный обвинитель предложил суду назначить бывшему собственнику банка наказание в виде 4 лет лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в размере 600 тыс. рублей, а неоднократно судимому за мошенничество предпринимателю - 6 лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в размере 800 тыс. рублей. Также предложено удовлетворить исковое заявление представителя банка «СИБЭС» АО в лице государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» о взыскании причиненного материального ущерба. В следующем судебном заседании состоятся прения стороны защиты.

Бывшие руководители омского банка «Сибэс» обязаны возместить более 1,7 млрд рублей за вывод активов ГК АСВ 11 марта 2025 года Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» АСВ сообщила о завершении очередного судебного этапа в деле о банкротстве омского банка «Сибэс». Арбитражный суд Западно-Сибирского округа 10 марта 2025 года оставил в силе решения нижестоящих инстанций о привлечении к субсидиарной ответственности бывших руководителей банка.​ К ответственности привлечены:​ Анатолий Притула — основной акционер, председатель совета директоров;​ Игорь Колдышкин — председатель правления;​ Михаил Чуркин — председатель совета директоров;​ Юрий Корсаков — член правления и совета директоров;​ Елена Доброва, Константин Шампаров, Роман Каланчук, Александр Рутковский — члены совета директоров;​ Алексей Юшкин — советник председателя правления.​ Сумма требований превышает 1,7 млрд рублей. Основаниями для привлечения к ответственности стали выдача технических кредитов и иные схемы по выводу ликвидных активов из банка.​ Банк «Сибэс» был основан в 1998 году. В 2017 году Банк России отозвал у него лицензию из-за «критически повышенных рисков, связанных с рефинансированием задолженности физических лиц и осуществлением схемных сделок». В 2018 году началась процедура банкротства.​ По состоянию на 10 февраля 2025 года, согласно последнему инвентаризационному отчету, банк имеет право требования к своим кредиторам на сумму около 42,5 млн рублей.​ В 2022 году, в отношении Анатолия Притулы и Автандила Сариева было возбуждено уголовное дело по обвинению в мошенничестве с деньгами банка «Сибэс». Однако судебное разбирательство затянулось, и некоторым подозреваемым удалось избежать наказания. ​ АСВ продолжает работу по возврату активов и привлечению к ответственности лиц, причастных к банкротству банка «Сибэс».

Девятый арбитражный апелляционный суд во вторник оставил в силе определение Арбитражного суда Москвы, который 28 декабря 2024 года отказал Агентству по страхованию вкладов АСВ, конкурсный управляющий московского Старбанка в установлении запрета семи бывшим руководителям банка выезжать за пределы РФ."Оставить определение суда без изменения, жалобу без удовлетворения", - говорится в информации на сайте суда.В оспариваемом документе говорилось, что 26 декабря 2024 года в суд поступило заявление АСВ "о временном ограничении права на выезд из Российской Федерации" для бывших предправления банка Людмилы Конторщиковой и Андрея Гордеева, зампредправления Дмитрия Селезнева, председателя совета директоров Агаджана Аванесова, экс-членов правления Анатолия Громовича, Карена Погосяна и Алексея Стомы "до вынесения и фактического исполнения судебного акта, которым закончено рассмотрение дела по существу".Между тем суд первой инстанции, изучив документы, пришел к выводу о том, что у него "отсутствуют правовые основания для удовлетворения заявления конкурсного управляющего ГК "АСВ" о временном ограничении права на выезд из Российской Федерации".Как следует из материалов дела, агентство в марте 2018 года подало в суд заявление о привлечении к субсидиарной ответственности по обязательствам банка на сумму 15,2 млрд рублей Конторщиковой, Гордеева, Селезнева, Аванесова, Погосяна, Громовича, Стомы и еще одного экс-члена совета директоров Шавката Султанова.Арбитражный суд Москвы 25 февраля 2022 года арестовал имущество Селезнева, Стомы и Султанова на 15,2 млрд рублей у каждого.Девятый арбитражный апелляционный суд 19 мая 2022 года оставил в силе определение Арбитражного суда Москвы.Апелляционный суд также запретил Росрегистрации совершать регистрационные действия в отношении 1/3 доли в праве собственности на квартиру Погосяна, а также долей Гордеева в ООО "УК Мосцветок" 49% и в ООО "Центр инвестиционных решений" 90% .Как сообщалось, Банк России отозвал лицензию у Старбанка с 18 марта 2016 года.

Бывшие руководители омского банка «Сибэс» обязаны возместить более 1,7 млрд рублей за вывод активов ГК АСВ 11 марта 2025 года Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» АСВ сообщила о завершении очередного судебного этапа в деле о банкротстве омского банка «Сибэс». Арбитражный суд Западно-Сибирского округа 10 марта 2025 года оставил в силе решения нижестоящих инстанций о привлечении к субсидиарной ответственности бывших руководителей банка.​ К ответственности привлечены:​ Анатолий Притула — основной акционер, председатель совета директоров;​ Игорь Колдышкин — председатель правления;​ Михаил Чуркин — председатель совета директоров;​ Юрий Корсаков — член правления и совета директоров;​ Елена Доброва, Константин Шампаров, Роман Каланчук, Александр Рутковский — члены совета директоров;​ Алексей Юшкин — советник председателя правления.​ Сумма требований превышает 1,7 млрд рублей. Основаниями для привлечения к ответственности стали выдача технических кредитов и иные схемы по выводу ликвидных активов из банка.​ Банк «Сибэс» был основан в 1998 году. В 2017 году Банк России отозвал у него лицензию из-за «критически повышенных рисков, связанных с рефинансированием задолженности физических лиц и осуществлением схемных сделок». В 2018 году началась процедура банкротства.​ По состоянию на 10 февраля 2025 года, согласно последнему инвентаризационному отчету, банк имеет право требования к своим кредиторам на сумму около 42,5 млн рублей.​ В 2022 году, в отношении Анатолия Притулы и Автандила Сариева было возбуждено уголовное дело по обвинению в мошенничестве с деньгами банка «Сибэс». Однако судебное разбирательство затянулось, и некоторым подозреваемым удалось избежать наказания. ​ АСВ продолжает работу по возврату активов и привлечению к ответственности лиц, причастных к банкротству банка «Сибэс».

О проверках "дроповодов" и криптообменников и не только - на tokengram.ru

Обвинение запросило 4 года колонии бывшему собственнику разорившегося омского банка «Сибэс» Анатолию Притуле, его подельнику Автандиле Сариеву — шесть лет колонии. По версии следствия, владелец организации договорился со знакомым предпринимателем о выдаче займов через подконтрольную микрофинансовую фирму, которая открыла в банке кредитную линию. С апреля 2015-го по май 2016 года фигуранты дела убедили четырех знакомых взять несколько кредитов на 56 млн руб. После чего пострадавшие передали эти деньги злоумышленникам, обещавшим погасить задолженность. Получив средства, фигуранты дела распорядились ими по своему усмотрению, считают следователи. Банк «Сибэс» учрежден в Омске в 1989 году. Центробанк отозвал лицензию у кредитной организации в конце апреля 2017 года. В июне того же года в банке была введена процедура конкурсного производства. Подписывайтесь на «Ъ-Сибирь»

11 марта 2025 года Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» АСВ опубликовала информацию о завершении очередного судебного этапа в деле о банкротстве омского банка «Сибэс». Арбитражный суд Западно-Сибирского округа принял решение, оставив в силе выводы о привлечении бывших руководителей банка к субсидиарной ответственности за вывод активов. Сумма требований к ним составляет более 1,7 млрд рублей. Это дело приобрело широкую огласку благодаря тому, что затронуты не только финансовые махинации, но и злоупотребление служебным положением на самых высоких уровнях в банке. Об этом сообщает RED AXE MEDIA 2. Ответственные лица и их роли Среди ответственных за вывод активов — ряд бывших высокопрофильных фигур. Наибольшее внимание уделяется следующим фигурам: Анатолий Притула — основной акционер и председатель совета директоров. Игорь Колдышкин — председатель правления. Михаил Чуркин — председатель совета директоров. Юрий Корсаков — член правления и совета директоров. Елена Доброва, Константин Шампаров, Роман Каланчук, Александр Рутковский — члены совета директоров. Алексей Юшкин — советник председателя правления. Эти лица обвиняются в осуществлении незаконных действий, приведших к катастрофическим последствиям для банка и его клиентов. 3. Действия, приведшие к банкротству банка Банк «Сибэс» был основан в 1998 году и долгое время оставался одним из основных финансовых учреждений региона. Однако, начиная с 2017 года, возникли серьезные проблемы. Банк был лишен лицензии за совершение схемных сделок и «критически повышенные риски», связанные с рефинансированием задолженности физических лиц. Исследования показали, что при руководстве Притулы и других высокопрофильных фигур имели место многочисленные схемы вывода активов из банка. Одним из ключевых методов обмана стало использование технических кредитов, которые не имели реального обеспечения, но выводили значительные средства с баланса банка.

Бывшие руководители омского банка «Сибэс» обязаны возместить более 1,7 млрд рублей за вывод активов ГК АСВ 11 марта 2025 года Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» АСВ сообщила о завершении очередного судебного этапа в деле о банкротстве омского банка «Сибэс». Арбитражный суд Западно-Сибирского округа 10 марта 2025 года оставил в силе решения нижестоящих инстанций о привлечении к субсидиарной ответственности бывших руководителей банка.​ К ответственности привлечены:​ Анатолий Притула — основной акционер, председатель совета директоров;​ Игорь Колдышкин — председатель правления;​ Михаил Чуркин — председатель совета директоров;​ Юрий Корсаков — член правления и совета директоров;​ Елена Доброва, Константин Шампаров, Роман Каланчук, Александр Рутковский — члены совета директоров;​ Алексей Юшкин — советник председателя правления.​ Сумма требований превышает 1,7 млрд рублей. Основаниями для привлечения к ответственности стали выдача технических кредитов и иные схемы по выводу ликвидных активов из банка.​ Банк «Сибэс» был основан в 1998 году. В 2017 году Банк России отозвал у него лицензию из-за «критически повышенных рисков, связанных с рефинансированием задолженности физических лиц и осуществлением схемных сделок». В 2018 году началась процедура банкротства.​ По состоянию на 10 февраля 2025 года, согласно последнему инвентаризационному отчету, банк имеет право требования к своим кредиторам на сумму около 42,5 млн рублей.​ В 2022 году, в отношении Анатолия Притулы и Автандила Сариева было возбуждено уголовное дело по обвинению в мошенничестве с деньгами банка «Сибэс». Однако судебное разбирательство затянулось, и некоторым подозреваемым удалось избежать наказания. ​ АСВ продолжает работу по возврату активов и привлечению к ответственности лиц, причастных к банкротству банка «Сибэс».

Как стало известно «Ъ», к восьми с половиной годам лишения свободы потребовала приговорить прокуратура бывшего главу IТ-управления Росреестра Александра Бибикова по резонансному делу о хищении 410 млн руб. при цифровизации Единого государственного реестра недвижимости ЕГРН . По делу также проходят совладельцы и руководители компаний «Юнидата» и «Таскдата Рус» Антон Евгеньев и Сергей Кузнецов. Их гособвинение потребовало приговорить к восьми и семи с половиной годам лишения свободы соответственно. В ходе прений сторон обвинение сочло доказанной вину фигурантов в мошенничестве. В целях возмещения причиненного ущерба следствие наложило обеспечительный арест на имущество обвиняемых и подконтрольных им организаций на сумму 146 млн руб. Сами фигуранты ни в ходе следствия, ни в ходе судебного процесса вину не признали, защита просит их оправдать. #Ъузнал